Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№59250551000217249345

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Савеловский, ул. Хуторская 2-я, д. 38А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.02.2025
🎯
Основание проведения
.
🔔
Предостережение
в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение Ю.Н.И. (вх. № 185060/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату про... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Савеловский, ул. Хуторская 2-я, д. 38А

Предостережение:
  • в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение Ю.Н.И. (вх. № 185060/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что между АО «ТБанк» и Ю.Н.И. заключен договор кредитной карты № 0114****626 (дата активации 28.06.2023). В периоды с 17.05.2024 по 17.09.2024 г., а также с 20.09.2024 по 18.01.2025 АО «Тбанк» привлекло ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» на основании агентского договора, в целях взыскания просроченной задолженности по кредитной карты № 0114****626. Уведомление о привлечении ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» было направлено Ю.Н.И. 22.05.2024 и 20.09.2024 посредством текстового сообщения на ее абонентский номер. В нарушении положений ч. 1 и ч. 2 ст. 9 ФЗ № 230 АО «Тбанк» ненадлежащим способ уведомил Ю.Н.И. (посредством смс сообщения), а также не указал в сообщении обязательных требований предусмотренные ч. 7 ст. 7 ФЗ № 230.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7710140679
ОГРН 1027739642281
Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Код МСП Не является субъектом МСП
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее
Код 62.09
Наименование Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код 64.99.12
Наименование Деятельность дилерская

Объект контроля

Адрес г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Савеловский, ул. Хуторская 2-я, д. 38А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Шубина Алена Сергеевна
ФИО инспектора Ананьин Михаил Михайлович
ФИО инспектора Иванов Игорь Анатольевич
ФИО инспектора Табухов Аслан Аминович
ФИО инспектора Марков Иван Юрьевич

Должность инспектора

Значение инспектор

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю

Основание проведения

Текст .
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение Ю.Н.И. (вх. № 185060/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что между АО «ТБанк» и Ю.Н.И. заключен договор кредитной карты № 0114****626 (дата активации 28.06.2023). В периоды с 17.05.2024 по 17.09.2024 г., а также с 20.09.2024 по 18.01.2025 АО «Тбанк» привлекло ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» на основании агентского договора, в целях взыскания просроченной задолженности по кредитной карты № 0114****626. Уведомление о привлечении ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» было направлено Ю.Н.И. 22.05.2024 и 20.09.2024 посредством текстового сообщения на ее абонентский номер. В нарушении положений ч. 1 и ч. 2 ст. 9 ФЗ № 230 АО «Тбанк» ненадлежащим способ уведомил Ю.Н.И. (посредством смс сообщения), а также не указал в сообщении обязательных требований предусмотренные ч. 7 ст. 7 ФЗ № 230.

Предупреждение

Описание документа в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение Ю.Н.И. (вх. № 185060/24/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что между АО «ТБанк» и Ю.Н.И. заключен договор кредитной карты № 0114****626 (дата активации 28.06.2023). В периоды с 17.05.2024 по 17.09.2024 г., а также с 20.09.2024 по 18.01.2025 АО «Тбанк» привлекло ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» на основании агентского договора, в целях взыскания просроченной задолженности по кредитной карты № 0114****626. Уведомление о привлечении ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» было направлено Ю.Н.И. 22.05.2024 и 20.09.2024 посредством текстового сообщения на ее абонентский номер. В нарушении положений ч. 1 и ч. 2 ст. 9 ФЗ № 230 АО «Тбанк» ненадлежащим способ уведомил Ю.Н.И. (посредством смс сообщения), а также не указал в сообщении обязательных требований предусмотренные ч. 7 ст. 7 ФЗ № 230.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет