Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№59250551000217263852

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Савеловский, ул. Хуторская 2-я, д. 38А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.02.2025
🎯
Основание проведения
.
🔔
Предостережение
В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение А. А. А. (вх. № 185744/24/59000 от 23.12.2024) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Савеловский, ул. Хуторская 2-я, д. 38А

Предостережение:
  • В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение А. А. А. (вх. № 185744/24/59000 от 23.12.2024) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В обращении Заявителя, доводы которые бы подпадали под перечень оснований для проведения проверок, утвержденных Постановлением не указаны, в виду чего основания для принятия мер реагирования в пределах компетенции Главного управления отсутствуют. Между тем, в ходе рассмотрения обращения Главным Управлением установлено, что АО «Т-Банк», совершал действия, направленные на возврат просроченной задолженности по кредитному договору № 03******45 от 26.03.2024, в нарушение пп. "б" п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230), а именно, согласно предоставленным Вами скриншотам сообщений, в период с 09.12.2024 по 13.12.2024 АО «Т-Банк» направил на Ваш абонентский номер (+79523******) пять текстовых сообщений (09.12.2024 в 11:37; 10.12.2024 в 11:48; 11.12.2024 в 11:40; 12.12.2024 в 11:24; 13.12.2024 в 12:10). В связи с чем АО «Т-Банк» могут быть допущены нарушения положений пп. "б" п. 2 ч. 5 ст. 7 ФЗ № 230.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7710140679
ОГРН 1027739642281
Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Код МСП Не является субъектом МСП
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее
Код 62.09
Наименование Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код 64.99.12
Наименование Деятельность дилерская

Объект контроля

Адрес г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Савеловский, ул. Хуторская 2-я, д. 38А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Шубина Алена Сергеевна
ФИО инспектора Ананьин Михаил Михайлович
ФИО инспектора Марков Иван Юрьевич
ФИО инспектора Иванов Игорь Анатольевич

Должность инспектора

Значение инспектор

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю

Основание проведения

Текст .
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение А. А. А. (вх. № 185744/24/59000 от 23.12.2024) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В обращении Заявителя, доводы которые бы подпадали под перечень оснований для проведения проверок, утвержденных Постановлением не указаны, в виду чего основания для принятия мер реагирования в пределах компетенции Главного управления отсутствуют. Между тем, в ходе рассмотрения обращения Главным Управлением установлено, что АО «Т-Банк», совершал действия, направленные на возврат просроченной задолженности по кредитному договору № 03******45 от 26.03.2024, в нарушение пп. "б" п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230), а именно, согласно предоставленным Вами скриншотам сообщений, в период с 09.12.2024 по 13.12.2024 АО «Т-Банк» направил на Ваш абонентский номер (+79523******) пять текстовых сообщений (09.12.2024 в 11:37; 10.12.2024 в 11:48; 11.12.2024 в 11:40; 12.12.2024 в 11:24; 13.12.2024 в 12:10). В связи с чем АО «Т-Банк» могут быть допущены нарушения положений пп. "б" п. 2 ч. 5 ст. 7 ФЗ № 230.

Предупреждение

Описание документа В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение А. А. А. (вх. № 185744/24/59000 от 23.12.2024) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В обращении Заявителя, доводы которые бы подпадали под перечень оснований для проведения проверок, утвержденных Постановлением не указаны, в виду чего основания для принятия мер реагирования в пределах компетенции Главного управления отсутствуют. Между тем, в ходе рассмотрения обращения Главным Управлением установлено, что АО «Т-Банк», совершал действия, направленные на возврат просроченной задолженности по кредитному договору № 03******45 от 26.03.2024, в нарушение пп. "б" п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — ФЗ № 230), а именно, согласно предоставленным Вами скриншотам сообщений, в период с 09.12.2024 по 13.12.2024 АО «Т-Банк» направил на Ваш абонентский номер (+79523******) пять текстовых сообщений (09.12.2024 в 11:37; 10.12.2024 в 11:48; 11.12.2024 в 11:40; 12.12.2024 в 11:24; 13.12.2024 в 12:10). В связи с чем АО «Т-Банк» могут быть допущены нарушения положений пп. "б" п. 2 ч. 5 ст. 7 ФЗ № 230.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет