г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Савеловский, ул. Хуторская 2-я, д. 38А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.03.2025
🎯
Основание проведения
.
🔔
Предостережение
В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. Н.Д.В. (вх. № 4044/25/59000 от 23.12.2024) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности... Еще...В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. Н.Д.В. (вх. № 4044/25/59000 от 23.12.2024) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения Главным Управлением установлено, что АО «Т-Банк», совершал действия, направленные на возврат просроченной задолженности по кредитным обязательствам от 03.04.2024 и от 16.10.2023, в нарушение ч. 3 ст. 6 и ч. 5 ст. 4 ФЗ № 230, а именно, согласно предоставленным Н.Д.В. информации следует, что 19.01.2024 в 16:43 ч. Н.В.В. (отец должника) с номера 89809****57 совершен звонок от сотрудника АО «Т-Банк» по кредитному обязательству Н.Д.В., где разглашалась информация о просроченной задолженности последней. Также, 19.01.2025 в 16:41 ч. с номера 8969****988 и 19.01.2025 в 16:42 ч. с номера 8969***16 поступили звонки Н.Е.В. (маме должника) от сотрудников АО «Т-Банк».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Савеловский, ул. Хуторская 2-я, д. 38А
Предостережение:
В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. Н.Д.В. (вх. № 4044/25/59000 от 23.12.2024) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения Главным Управлением установлено, что АО «Т-Банк», совершал действия, направленные на возврат просроченной задолженности по кредитным обязательствам от 03.04.2024 и от 16.10.2023, в нарушение ч. 3 ст. 6 и ч. 5 ст. 4 ФЗ № 230, а именно, согласно предоставленным Н.Д.В. информации следует, что 19.01.2024 в 16:43 ч. Н.В.В. (отец должника) с номера 89809****57 совершен звонок от сотрудника АО «Т-Банк» по кредитному обязательству Н.Д.В., где разглашалась информация о просроченной задолженности последней. Также, 19.01.2025 в 16:41 ч. с номера 8969****988 и 19.01.2025 в 16:42 ч. с номера 8969***16 поступили звонки Н.Е.В. (маме должника) от сотрудников АО «Т-Банк».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
64.99.12
Наименование
Деятельность дилерская
Объект контроля
Адрес
г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Савеловский, ул. Хуторская 2-я, д. 38А
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Шубина Алена Сергеевна
ФИО инспектора
Ананьин Михаил Михайлович
ФИО инспектора
Марков Иван Юрьевич
ФИО инспектора
Иванов Игорь Анатольевич
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Основание проведения
Текст
.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. Н.Д.В. (вх. № 4044/25/59000 от 23.12.2024) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения Главным Управлением установлено, что АО «Т-Банк», совершал действия, направленные на возврат просроченной задолженности по кредитным обязательствам от 03.04.2024 и от 16.10.2023, в нарушение ч. 3 ст. 6 и ч. 5 ст. 4 ФЗ № 230, а именно, согласно предоставленным Н.Д.В. информации следует, что 19.01.2024 в 16:43 ч. Н.В.В. (отец должника) с номера 89809****57 совершен звонок от сотрудника АО «Т-Банк» по кредитному обязательству Н.Д.В., где разглашалась информация о просроченной задолженности последней. Также, 19.01.2025 в 16:41 ч. с номера 8969****988 и 19.01.2025 в 16:42 ч. с номера 8969***16 поступили звонки Н.Е.В. (маме должника) от сотрудников АО «Т-Банк».
Предупреждение
Описание документа
В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. Н.Д.В. (вх. № 4044/25/59000 от 23.12.2024) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения Главным Управлением установлено, что АО «Т-Банк», совершал действия, направленные на возврат просроченной задолженности по кредитным обязательствам от 03.04.2024 и от 16.10.2023, в нарушение ч. 3 ст. 6 и ч. 5 ст. 4 ФЗ № 230, а именно, согласно предоставленным Н.Д.В. информации следует, что 19.01.2024 в 16:43 ч. Н.В.В. (отец должника) с номера 89809****57 совершен звонок от сотрудника АО «Т-Банк» по кредитному обязательству Н.Д.В., где разглашалась информация о просроченной задолженности последней. Также, 19.01.2025 в 16:41 ч. с номера 8969****988 и 19.01.2025 в 16:42 ч. с номера 8969***16 поступили звонки Н.Е.В. (маме должника) от сотрудников АО «Т-Банк».
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия