Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" от 18.03.2025 | выявлены нарушения | главное управление федеральной службы судебных приставов по пермскому краю

🔢 ИНН:	7710140679
🆔 ОГРН:	1027739642281
📍 Адрес:	г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Савеловский, ул. Хуторская 2-я, д. 38А
🔍 Тип проверки:	Объявление предостережения
📌 Статус:	Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	18.03.2025

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Значение

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение	Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица	7710140679
ОГРН проверяемого лица	1027739642281
Наименование проверочного листа	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл	ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.19
Наименование проверочного листа	Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	62.09
Наименование проверочного листа	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.99.12
Наименование проверочного листа	Деятельность дилерская

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ	г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Савеловский, ул. Хуторская 2-я, д. 38А

Тип объекта

Значение	Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение	низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Шубина Алена Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Ананьин Михаил Михайлович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Марков Иван Юрьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Иванов Игорь Анатольевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение	Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате	.
Признак главной записи	Нет
Требует согласования	Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа	Предостережение
Может иметь текст в свободной форме	Да
Требует согласования	Нет
Требует указания даты	Нет

Описание

Значение	В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. Н.Д.В. (вх. № 4044/25/59000 от 23.12.2024) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения Главным Управлением установлено, что АО «Т-Банк», совершал действия, направленные на возврат просроченной задолженности по кредитным обязательствам от 03.04.2024 и от 16.10.2023, в нарушение ч. 3 ст. 6 и ч. 5 ст. 4 ФЗ № 230, а именно, согласно предоставленным Н.Д.В. информации следует, что 19.01.2024 в 16:43 ч. Н.В.В. (отец должника) с номера 89809**57 совершен звонок от сотрудника АО «Т-Банк» по кредитному обязательству Н.Д.В., где разглашалась информация о просроченной задолженности последней. Также, 19.01.2025 в 16:41 ч. с номера 8969988 и 19.01.2025 в 16:42 ч. с номера 8969*16 поступили звонки Н.Е.В. (маме должника) от сотрудников АО «Т-Банк».

Значение

В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. Н.Д.В. (вх. № 4044/25/59000 от 23.12.2024) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения Главным Управлением установлено, что АО «Т-Банк», совершал действия, направленные на возврат просроченной задолженности по кредитным обязательствам от 03.04.2024 и от 16.10.2023, в нарушение ч. 3 ст. 6 и ч. 5 ст. 4 ФЗ № 230, а именно, согласно предоставленным Н.Д.В. информации следует, что 19.01.2024 в 16:43 ч. Н.В.В. (отец должника) с номера 89809****57 совершен звонок от сотрудника АО «Т-Банк» по кредитному обязательству Н.Д.В., где разглашалась информация о просроченной задолженности последней. Также, 19.01.2025 в 16:41 ч. с номера 8969****988 и 19.01.2025 в 16:42 ч. с номера 8969***16 поступили звонки Н.Е.В. (маме должника) от сотрудников АО «Т-Банк».

Предупреждение

Описание документа	В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. Н.Д.В. (вх. № 4044/25/59000 от 23.12.2024) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения Главным Управлением установлено, что АО «Т-Банк», совершал действия, направленные на возврат просроченной задолженности по кредитным обязательствам от 03.04.2024 и от 16.10.2023, в нарушение ч. 3 ст. 6 и ч. 5 ст. 4 ФЗ № 230, а именно, согласно предоставленным Н.Д.В. информации следует, что 19.01.2024 в 16:43 ч. Н.В.В. (отец должника) с номера 89809**57 совершен звонок от сотрудника АО «Т-Банк» по кредитному обязательству Н.Д.В., где разглашалась информация о просроченной задолженности последней. Также, 19.01.2025 в 16:41 ч. с номера 8969988 и 19.01.2025 в 16:42 ч. с номера 8969*16 поступили звонки Н.Е.В. (маме должника) от сотрудников АО «Т-Банк».

Описание документа

В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. Н.Д.В. (вх. № 4044/25/59000 от 23.12.2024) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения Главным Управлением установлено, что АО «Т-Банк», совершал действия, направленные на возврат просроченной задолженности по кредитным обязательствам от 03.04.2024 и от 16.10.2023, в нарушение ч. 3 ст. 6 и ч. 5 ст. 4 ФЗ № 230, а именно, согласно предоставленным Н.Д.В. информации следует, что 19.01.2024 в 16:43 ч. Н.В.В. (отец должника) с номера 89809****57 совершен звонок от сотрудника АО «Т-Банк» по кредитному обязательству Н.Д.В., где разглашалась информация о просроченной задолженности последней. Также, 19.01.2025 в 16:41 ч. с номера 8969****988 и 19.01.2025 в 16:42 ч. с номера 8969***16 поступили звонки Н.Е.В. (маме должника) от сотрудников АО «Т-Банк».

Тип документа

Наименование	Выписка о проведении мероприятия
Код	VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ	Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия	Нет

РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№59250551000217530307

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Оценка как работодателя

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Тип документа

Дополнительно

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" №59250551000217530307

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Оценка как работодателя

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Тип документа

Дополнительно

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№59250551000217530307