Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ"
№59250551000217733962
🔢 ИНН:
9201526872
🆔 ОГРН:
1189204008564
📍 Адрес:
344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, д. 7, пом. П-13
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.04.2025
🎯
Основание проведения
.
🔔
Предостережение
в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение Б.К.Б. (вх. № 8393/25/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату проср... Еще...в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение Б.К.Б. (вх. № 8393/25/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что Общество осуществляло взаимодействие с третьим лицом посредством направления текстовых с абонентского номера 8919****46 не зарегистрированного за Обществом. Кроме того, из представленных Б.К.Б. сообщений следует, что лицо действующее в интересах ООО "МКК КАНГАРИЯ", применяет формулировки организации «..просить помощи для оплаты синего сайта..» и представляется вышеуказанной организацией. Так, переписка с третьим лицом со стороны лица действующего в интересах Общества оказало на заявителя и третье лицо психологическое давление.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ" (ИНН: 9201526872) , адрес: 344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, д. 7, пом. П-13
Предостережение:
в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение Б.К.Б. (вх. № 8393/25/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что Общество осуществляло взаимодействие с третьим лицом посредством направления текстовых с абонентского номера 8919****46 не зарегистрированного за Обществом. Кроме того, из представленных Б.К.Б. сообщений следует, что лицо действующее в интересах ООО "МКК КАНГАРИЯ", применяет формулировки организации «..просить помощи для оплаты синего сайта..» и представляется вышеуказанной организацией. Так, переписка с третьим лицом со стороны лица действующего в интересах Общества оказало на заявителя и третье лицо психологическое давление.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9201526872
ОГРН
1189204008564
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Объект контроля
Адрес
344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, д. 7, пом. П-13
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Шубина Алена Сергеевна
ФИО инспектора
Ананьин Михаил Михайлович
ФИО инспектора
Марков Иван Юрьевич
ФИО инспектора
Иванов Игорь Анатольевич
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Основание проведения
Текст
.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение Б.К.Б. (вх. № 8393/25/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что Общество осуществляло взаимодействие с третьим лицом посредством направления текстовых с абонентского номера 8919****46 не зарегистрированного за Обществом. Кроме того, из представленных Б.К.Б. сообщений следует, что лицо действующее в интересах ООО "МКК КАНГАРИЯ", применяет формулировки организации «..просить помощи для оплаты синего сайта..» и представляется вышеуказанной организацией. Так, переписка с третьим лицом со стороны лица действующего в интересах Общества оказало на заявителя и третье лицо психологическое давление.
Предупреждение
Описание документа
в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение Б.К.Б. (вх. № 8393/25/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В ходе рассмотрения обращения установлено, что Общество осуществляло взаимодействие с третьим лицом посредством направления текстовых с абонентского номера 8919****46 не зарегистрированного за Обществом. Кроме того, из представленных Б.К.Б. сообщений следует, что лицо действующее в интересах ООО "МКК КАНГАРИЯ", применяет формулировки организации «..просить помощи для оплаты синего сайта..» и представляется вышеуказанной организацией. Так, переписка с третьим лицом со стороны лица действующего в интересах Общества оказало на заявителя и третье лицо психологическое давление.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
