Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВОИ ЛЮДИ" от 10.04.2025 | выявлены нарушения | главное управление федеральной службы судебных приставов по пермскому краю

🔢 ИНН:	9722021888
🆔 ОГРН:	1227700296042
📍 Адрес:	г Санкт-Петербург,ул Радищева,д. 39,литера Д
🔍 Тип проверки:	Объявление предостережения
📌 Статус:	Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	10.04.2025

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Значение

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение	Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица	9722021888
ОГРН проверяемого лица	1227700296042
Наименование проверочного листа	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВОИ ЛЮДИ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса	Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл	ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92.7
Наименование проверочного листа	Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	66.29.9
Наименование проверочного листа	Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования, кроме обязательного социального страхования

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ	г Санкт-Петербург,ул Радищева,д. 39,литера Д

Тип объекта

Значение	Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение	низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Шубина Алена Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Марков Иван Юрьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Ананьин Михаил Михайлович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Иванов Игорь Анатольевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение	Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате	.
Признак главной записи	Нет
Требует согласования	Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа	Предостережение
Может иметь текст в свободной форме	Да
Требует согласования	Нет
Требует указания даты	Нет

Описание

Значение	В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение ШНС (вх. № 8224/25/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В обращении Заявителя, доводы которые бы подпадали под перечень оснований для проведения проверок, утвержденных Постановлением не указаны, в виду чего основания для принятия мер реагирования в пределах компетенции Главного управления отсутствуют. Между тем, в ходе рассмотрения обращения Главным управлением установлено, что между ШНС и ООО МКК «Свои люди» заключен договор микрозайма 2412**37 от 15.12.2024, в связи с нарушением условий договора с 31.01.2025 образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности 02.02.2025 в 02:36 ч. с электронной почты «Екатерина Кулак» на электронную почту ШНС поступило текстовое сообщение, в котором указан абонентский номер для связи 8999953. После, 02.02.2025 в 17:47 ч. с абонентского номера 8999953 поступило текстовое сообщение, где предлагалось урегулировать задолженность двумя вариантами, в котором также был указан абонентский номер для связи «WhatsApp» 8915978. Согласно пояснению ШНС следует, что позвонив им в «WhatsApp» на абонентский номер 8915***978, ему неизвестное лицо сообщило, что необходимо погасить задолженность в ООО МКК «Свои люди». После чего было направлено текстовое сообщение с кодом, для входа в личный кабинет.

Значение

В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение ШНС (вх. № 8224/25/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В обращении Заявителя, доводы которые бы подпадали под перечень оснований для проведения проверок, утвержденных Постановлением не указаны, в виду чего основания для принятия мер реагирования в пределах компетенции Главного управления отсутствуют. Между тем, в ходе рассмотрения обращения Главным управлением установлено, что между ШНС и ООО МКК «Свои люди» заключен договор микрозайма 2412****37 от 15.12.2024, в связи с нарушением условий договора с 31.01.2025 образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности 02.02.2025 в 02:36 ч. с электронной почты «Екатерина Кулак» на электронную почту ШНС поступило текстовое сообщение, в котором указан абонентский номер для связи 8999****953. После, 02.02.2025 в 17:47 ч. с абонентского номера 8999****953 поступило текстовое сообщение, где предлагалось урегулировать задолженность двумя вариантами, в котором также был указан абонентский номер для связи «WhatsApp» 8915****978. Согласно пояснению ШНС следует, что позвонив им в «WhatsApp» на абонентский номер 8915*****978, ему неизвестное лицо сообщило, что необходимо погасить задолженность в ООО МКК «Свои люди». После чего было направлено текстовое сообщение с кодом, для входа в личный кабинет.

Предупреждение

Описание документа	В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение ШНС (вх. № 8224/25/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В обращении Заявителя, доводы которые бы подпадали под перечень оснований для проведения проверок, утвержденных Постановлением не указаны, в виду чего основания для принятия мер реагирования в пределах компетенции Главного управления отсутствуют. Между тем, в ходе рассмотрения обращения Главным управлением установлено, что между ШНС и ООО МКК «Свои люди» заключен договор микрозайма 2412**37 от 15.12.2024, в связи с нарушением условий договора с 31.01.2025 образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности 02.02.2025 в 02:36 ч. с электронной почты «Екатерина Кулак» на электронную почту ШНС поступило текстовое сообщение, в котором указан абонентский номер для связи 8999953. После, 02.02.2025 в 17:47 ч. с абонентского номера 8999953 поступило текстовое сообщение, где предлагалось урегулировать задолженность двумя вариантами, в котором также был указан абонентский номер для связи «WhatsApp» 8915978. Согласно пояснению ШНС следует, что позвонив им в «WhatsApp» на абонентский номер 8915***978, ему неизвестное лицо сообщило, что необходимо погасить задолженность в ООО МКК «Свои люди». После чего было направлено текстовое сообщение с кодом, для входа в личный кабинет.

Описание документа

В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение ШНС (вх. № 8224/25/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Закон № 230). В обращении Заявителя, доводы которые бы подпадали под перечень оснований для проведения проверок, утвержденных Постановлением не указаны, в виду чего основания для принятия мер реагирования в пределах компетенции Главного управления отсутствуют. Между тем, в ходе рассмотрения обращения Главным управлением установлено, что между ШНС и ООО МКК «Свои люди» заключен договор микрозайма 2412****37 от 15.12.2024, в связи с нарушением условий договора с 31.01.2025 образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности 02.02.2025 в 02:36 ч. с электронной почты «Екатерина Кулак» на электронную почту ШНС поступило текстовое сообщение, в котором указан абонентский номер для связи 8999****953. После, 02.02.2025 в 17:47 ч. с абонентского номера 8999****953 поступило текстовое сообщение, где предлагалось урегулировать задолженность двумя вариантами, в котором также был указан абонентский номер для связи «WhatsApp» 8915****978. Согласно пояснению ШНС следует, что позвонив им в «WhatsApp» на абонентский номер 8915*****978, ему неизвестное лицо сообщило, что необходимо погасить задолженность в ООО МКК «Свои люди». После чего было направлено текстовое сообщение с кодом, для входа в личный кабинет.

Тип документа

Наименование	Выписка о проведении мероприятия
Код	VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ	Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия	Нет

РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВОИ ЛЮДИ"
№59250551000217734014

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Тип документа

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВОИ ЛЮДИ" №59250551000217734014

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Тип документа

Дополнительно

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВОИ ЛЮДИ"
№59250551000217734014