РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
№59250551000217874251

🔢 ИНН:
9725044900
🆔 ОГРН:
1217700073964
📍 Адрес:
Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ, УЛ ГОНЧАРНАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 12-н, офис 211
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.04.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" (ИНН: 9725044900) , адрес: Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ, УЛ ГОНЧАРНАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 12-н, офис 211

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Регион:
Санкт-Петербург город федерального значения

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Пермского края

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9725044900
ОГРН проверяемого лица 1217700073964
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ, УЛ ГОНЧАРНАЯ, Д. 13, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 12-н, офис 211

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шубина Алена Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ананьин Михаил Михайлович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иванов Игорь Анатольевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Табухов Аслан Аминович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате .
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. Ш. (вх. № 17842/25/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230). Из материалов проверки следует, что между ООО МКК «Умные наличные и гр. Ш. 20.11.2024 заключен договор потребительского займа № 241120****** на сумму 30 000 рублей. В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору займа у гр. Ш. образовалась просроченная задолженность 21.12.2024 в размере 37 456 рублей 20 коп. Согласно информации, представленной Обществом, номер телефона 898882*****, с которого осуществлялось взаимодействие с гр. Ш. и третьими лицами в целях возврата просроченной задолженности, Обществу не принадлежит. Согласно ответу оператора сотовой связи ПАО «МТС» номер телефона выделен физическому лицу, установить личность и местонахождение которого Главному управлению не представилось возможным. Однако, согласно детализации абонентского номера гр. Ш. с номера телефона 898882***** 20.01.2025 ей поступали текстовые смс-сообщения в целях взыскания ее просроченной задолженности. После поступления данных смс-сообщений, со слов гр. Ш., она осуществила телефонный звонок на номер 898882*****, где ей сообщили, что взаимодействие с ней осуществляют в интересах ООО МКК «Умные наличные», поэтому она и обратилась с жалобой на действия ООО МКК «Умные наличные», которые осуществляли взаимодействие с гр. Ш. действуя в нарушение Федерального закона № 230

Предупреждение

Описание документа в Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. Ш. (вх. № 17842/25/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230). Из материалов проверки следует, что между ООО МКК «Умные наличные и гр. Ш. 20.11.2024 заключен договор потребительского займа № 241120****** на сумму 30 000 рублей. В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору займа у гр. Ш. образовалась просроченная задолженность 21.12.2024 в размере 37 456 рублей 20 коп. Согласно информации, представленной Обществом, номер телефона 898882*****, с которого осуществлялось взаимодействие с гр. Ш. и третьими лицами в целях возврата просроченной задолженности, Обществу не принадлежит. Согласно ответу оператора сотовой связи ПАО «МТС» номер телефона выделен физическому лицу, установить личность и местонахождение которого Главному управлению не представилось возможным. Однако, согласно детализации абонентского номера гр. Ш. с номера телефона 898882***** 20.01.2025 ей поступали текстовые смс-сообщения в целях взыскания ее просроченной задолженности. После поступления данных смс-сообщений, со слов гр. Ш., она осуществила телефонный звонок на номер 898882*****, где ей сообщили, что взаимодействие с ней осуществляют в интересах ООО МКК «Умные наличные», поэтому она и обратилась с жалобой на действия ООО МКК «Умные наличные», которые осуществляли взаимодействие с гр. Ш. действуя в нарушение Федерального закона № 230

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой