Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ"
№59250551000218043284
🔢 ИНН:
6162073437
🆔 ОГРН:
1166196099057
📍 Адрес:
344034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 310
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.05.2025
🎯
Основание проведения
.
🔔
Предостережение
В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. С.Л.А. (вх. № 17284/25/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату ... Еще...В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. С.Л.А. (вх. № 17284/25/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230).
Из материалов проверки следует, что между ООО «МКК НФ» и гр. С.Л.А. (далее — Заявтель) 02.12.2024 заключен договор потребительского займа № НФ-889/245**** на сумму 10 001 рубль сроком на 17 дней. В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору займа у Заявителя образовалась просроченная задолженность 20.12.2024 в размере 11 225 рублей 25 коп.
Согласно информации, представленной Оператором сотовой связи ООО «Т2Мобйал», номер телефона 8902807****, с которого осуществлялось взаимодействие с Заявителя в целях возврата просроченной задолженности, принадлежит физическому лицу, который не имеет связь с какой-либо организацией, выдающей займы (кредиты) или взыскивающей просроченную задолженность, кроме это данное физическое лицо не оформляло и не использовало номер телефона 8902807****.
Однако, согласно обращению Заявителя, с номера телефона 8902807**** осуществлялась неправомерная деятельность по взысканию просроченной задолженности с Заявителя, выраженная в направлении текстовых сообщений посредством WhatsApp, содержащих угрозы, оскорбления в адрес Заявителя в целях взыскания просроченной задолженности, которые были удалены неустановленным лицом (8902807****), в связи с чем Заявитель не успел зафиксировать данную информацию.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ" (ИНН: 6162073437) , адрес: 344034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 310
Предостережение:
В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. С.Л.А. (вх. № 17284/25/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230).
Из материалов проверки следует, что между ООО «МКК НФ» и гр. С.Л.А. (далее — Заявтель) 02.12.2024 заключен договор потребительского займа № НФ-889/245**** на сумму 10 001 рубль сроком на 17 дней. В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору займа у Заявителя образовалась просроченная задолженность 20.12.2024 в размере 11 225 рублей 25 коп.
Согласно информации, представленной Оператором сотовой связи ООО «Т2Мобйал», номер телефона 8902807****, с которого осуществлялось взаимодействие с Заявителя в целях возврата просроченной задолженности, принадлежит физическому лицу, который не имеет связь с какой-либо организацией, выдающей займы (кредиты) или взыскивающей просроченную задолженность, кроме это данное физическое лицо не оформляло и не использовало номер телефона 8902807****.
Однако, согласно обращению Заявителя, с номера телефона 8902807**** осуществлялась неправомерная деятельность по взысканию просроченной задолженности с Заявителя, выраженная в направлении текстовых сообщений посредством WhatsApp, содержащих угрозы, оскорбления в адрес Заявителя в целях взыскания просроченной задолженности, которые были удалены неустановленным лицом (8902807****), в связи с чем Заявитель не успел зафиксировать данную информацию.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6162073437
ОГРН
1166196099057
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
69.20.2
Наименование
2019-11-12T17:46:31.839308
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Объект контроля
Адрес
344034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 310
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Шубина Алена Сергеевна
ФИО инспектора
Ананьин Михаил Михайлович
ФИО инспектора
Иванов Игорь Анатольевич
ФИО инспектора
Табухов Аслан Аминович
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Основание проведения
Текст
.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю поступило обращение гр. С.Л.А. (вх. № 17284/25/59000) о нарушении Обществом положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230).
Из материалов проверки следует, что между ООО «МКК НФ» и гр. С.Л.А. (далее — Заявтель) 02.12.2024 заключен договор потребительского займа № НФ-889/245**** на сумму 10 001 рубль сроком на 17 дней. В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору займа у Заявителя образовалась просроченная задолженность 20.12.2024 в размере 11 225 рублей 25 коп.
Согласно информации, представленной Оператором сотовой связи ООО «Т2Мобйал», номер телефона 8902807****, с которого осуществлялось взаимодействие с Заявителя в целях возврата просроченной задолженности, принадлежит физическому лицу, который не имеет связь с какой-либо организацией, выдающей займы (кредиты) или взыскивающей просроченную задолженность, кроме это данное физическое лицо не оформляло и не использовало номер телефона 8902807****.
Однако, согласно обращению Заявителя, с номера телефона 8902807**** осуществлялась неправомерная деятельность по взысканию просроченной задолженности с Заявителя, выраженная в направлении текстовых сообщений посредством WhatsApp, содержащих угрозы, оскорбления в адрес Заявителя в целях взыскания просроченной задолженности, которые были удалены неустановленным лицом (8902807****), в связи с чем Заявитель не успел зафиксировать данную информацию.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия