Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БАЗОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"
№59250551000218670991
🔢 ИНН:
5904291793
🆔 ОГРН:
1135904012166
📍 Адрес:
край Пермский,г Пермь,ул Куйбышева,д. 71
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.07.2025
🎯
Основание проведения
.
🔔
Предостережение
Главным Управлением Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю (далее — Главное управление) в соответствии с Заданием Руководителя Главного управления № 2 от 17.01.2025 проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (... Еще...Главным Управлением Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю (далее — Главное управление) в соответствии с Заданием Руководителя Главного управления № 2 от 17.01.2025 проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью ООО ПКО «БИ». По результатам проведенного мониторинга отделом контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Главного управления выявлено не соответствие бухгалтерской (финансовой) отчетности представленной ООО ПКО «БИ» в УФНС России по Пермскому краю с бухгалтерской (финансовой) отчетностью предоставленной в Главное управление. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 7 ст. 17 Закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БАЗОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" (ИНН: 5904291793) , адрес: край Пермский,г Пермь,ул Куйбышева,д. 71
Предостережение:
Главным Управлением Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю (далее — Главное управление) в соответствии с Заданием Руководителя Главного управления № 2 от 17.01.2025 проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью ООО ПКО «БИ». По результатам проведенного мониторинга отделом контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Главного управления выявлено не соответствие бухгалтерской (финансовой) отчетности представленной ООО ПКО «БИ» в УФНС России по Пермскому краю с бухгалтерской (финансовой) отчетностью предоставленной в Главное управление. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 7 ст. 17 Закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
5904291793
ОГРН
1135904012166
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БАЗОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
45.11.3
Наименование
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая
Код
64.91
Наименование
Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
64.99.12
Наименование
Деятельность дилерская
Код
66.12.3
Наименование
Деятельность эмиссионная
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.1
Наименование
Деятельность по предоставлению брокерских услуг по ипотечным операциям
Объект контроля
Адрес
край Пермский,г Пермь,ул Куйбышева,д. 71
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Ананьин Михаил Михайлович
ФИО инспектора
Марков Иван Юрьевич
ФИО инспектора
Табухов Аслан Аминович
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю
Основание проведения
Текст
.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Главным Управлением Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю (далее — Главное управление) в соответствии с Заданием Руководителя Главного управления № 2 от 17.01.2025 проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью ООО ПКО «БИ». По результатам проведенного мониторинга отделом контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Главного управления выявлено не соответствие бухгалтерской (финансовой) отчетности представленной ООО ПКО «БИ» в УФНС России по Пермскому краю с бухгалтерской (финансовой) отчетностью предоставленной в Главное управление. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям следующих обязательных требований действующего законодательства: ч. 7 ст. 17 Закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия