Проверка ЛУЧНИКОВ ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ

№59260441000323162173

Предостережение:

• Выписка о проведении мероприятия
• По результатам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям установлено следующе. В целях обеспечения исполнения требований Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» в части применения контрольно-кассовой техники и выдачи кассовых чеков проведен анализ деятельности в виде наблюдения ЛУЧНИКОВ ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ ИНН 593304890506, в ходе которого, установлены признаки нарушения обязательных требований по применению контрольно-кассовой техники и угрозе причинения вреда охраняемым законом при осуществлении расчетов с физическими лицами, в том числе по банковским картам (эквайринг). ЛУЧНИКОВ ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ заявлен вид деятельности 47.72 - Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах В ходе наблюдения за операциями на расчетных счетах ЛУЧНИКОВ ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ в период с 01.01.2025 по 31.12.2025 года установлено поступлений денежных средств по операциям «эквайринга», СБП и физических лиц за продажу товаров, работ, услуг больше чем отражено в контрольно-кассовой технике в безналичной форме расчета. Согласно сведениям информационных ресурсов налоговых органов, за аналогичный период, у ЛУЧНИКОВ ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ зарегистрирована следующая контрольно-кассовая техника: Регистрационный номер ККТ Дата регистрации ККТ в НО Модель ККТ Заводской номер ККТ Адрес места установки ККТ Дата снятия ККТ с учета в НО 0007875328019705 27.02.2024 ВИКИ ПРИНТ 80 ПЛЮС Ф 0495034797 614025,Россия,Пермский край,Свердловский р-он м.р-н.,Пермь г.п.,,,Бродовский тракт Улица,,Дом 5В,,,, 11.07.2025 0008049731023761 30.05.2024 ВИКИ ПРИНТ 80 ПЛЮС Ф 0495034825 614025,Россия,Пермский край,Свердловский р-он м.р-н.,Пермь г.п.,,,Бродовский тракт Улица,,Дом 5В,,,,  02.09.2026 0008338666031534 09.09.2024 ЭВОТОР СТ3Ф 00307901985460 614025,Россия,Пермский край,Свердловский р-н м.р-н.,Пермь г г.п.,,,Бродовский тракт Улица,,Дом 5 З,,,, 0008861059036173 06.03.2025 ЭВОТОР СТ3Ф 00307902125471 614025,Россия,Пермский край,Пермский г.о.,,Пермь г,,Бродовский тракт,,д. 5,,,, 12.03.2026 0008921765045438 26.03.2025 ВИКИ ПРИНТ 80 ПЛЮС Ф 0495033233 614025,Россия,Пермский край,Пермский г.о.,,Пермь г,,Бродовский тракт,,д. 5,,,, 08.09.2026 0009008245022321 22.04.2025 АТОЛ 150Ф 00108623167544 614025,Россия,Пермский край,Пермский г.о.,,Пермь г,,Бродовский тракт,,д. 5,,,, 08.09.2026 0008959775013067 07.04.2025 АТОЛ 150Ф 00108625858037 614025,Россия,Пермский край,Пермский г.о.,,Пермь г,,Бродовский тракт,,д. 5,,,, 08.09.2026 0008983542039256 14.04.2025 АТОЛ 42ФС 00107701387200 109316,Россия,г. Москва,муниципальный округ Печатники м.о.,,,,Волгоградский пр-кт,,д. 42,к. 9,,,   0008826280017144 25.02.2025 ЭВОТОР СТ3Ф 00307901909234 ,Россия,Пермский край,Пермский г.о.,,Пермь г,,Бродовский тракт,,д. 5,к. в,,, 19.01.2026 0008826102018039 25.02.2025 ЭВОТОР СТ3Ф 00307901851825 ,Россия,Пермский край,Пермский г.о.,,Пермь г,,Бродовский тракт,,д. 5,к. в,,, 12.03.2026   Таким образом, в ходе наблюдения за операциями на расчетных счетах в период с 01.01.2025 по 31.12.2025, открытых ЛУЧНИКОВ ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ,  установлено поступления от расчетов осуществленных с применением «эквайринга», СБП и физических лиц за продажу товаров, оказание услуг без применения контрольно-кассовой техники за аналогичный период, что является нарушением порядка применения контрольно-кассовой техники. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 1.2, пункта 2 статьи 5 Федерального закона № 54-ФЗ пользователи обязаны применять ККТ, включённую в реестр контрольно-кассовой техники, в обязательном порядке при осуществлении всех расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.   (приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники) Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей: 1) пунктов 1 и 2 статьи 1.2, пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации». (приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей) В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: