Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИДЖИТАЛ МАНИ"
№59260551000221492004
🔢 ИНН:
5445030457
🆔 ОГРН:
1195476084968
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.04.2026
🎯
Основание проведения
.
🔔
Предостережение
В ходе рассмотрения обращений гр. Б.О.С. № 81318/25/59000 и 813308/25/59000 установлено, что между ООО МКК «Диджитал Мани» и гр. Б.О.С. заключен договор займа № 921** от 06.10.2025. В связи с ненадлежащим исполнением условий договора образовалась просроченная задолженность.
Задолженность по данному ... Еще...В ходе рассмотрения обращений гр. Б.О.С. № 81318/25/59000 и 813308/25/59000 установлено, что между ООО МКК «Диджитал Мани» и гр. Б.О.С. заключен договор займа № 921** от 06.10.2025. В связи с ненадлежащим исполнением условий договора образовалась просроченная задолженность.
Задолженность по данному договору образовалась с 22.10.2025, на дату предоставления ответа ООО МКК «Диджитал Мани», в Главное управление, задолженность составляла 77485.41 рублей.
По информации гр. Б.О.С. в ходе телефонных разговоров в его адрес и в адрес третьих лиц поступали угрозы о взаимодействии с третьими лицами, в отсутствии письменного согласия гр. Б.О.С. на осуществление действий, направленных на возврат его просроченной задолженности и в отсутствие письменного согласия третьих лиц на осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности гр. Б.О.С., в целях взыскания просроченной задолженности гр. Б.О.С. перед ООО МКК «Диджитал Мани», однако аудиозаписи телефонных переговоров гр. Б.О.С. и третьи лица не осуществляли.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИДЖИТАЛ МАНИ" (ИНН: 5445030457)
Предостережение:
В ходе рассмотрения обращений гр. Б.О.С. № 81318/25/59000 и 813308/25/59000 установлено, что между ООО МКК «Диджитал Мани» и гр. Б.О.С. заключен договор займа № 921** от 06.10.2025. В связи с ненадлежащим исполнением условий договора образовалась просроченная задолженность.
Задолженность по данному договору образовалась с 22.10.2025, на дату предоставления ответа ООО МКК «Диджитал Мани», в Главное управление, задолженность составляла 77485.41 рублей.
По информации гр. Б.О.С. в ходе телефонных разговоров в его адрес и в адрес третьих лиц поступали угрозы о взаимодействии с третьими лицами, в отсутствии письменного согласия гр. Б.О.С. на осуществление действий, направленных на возврат его просроченной задолженности и в отсутствие письменного согласия третьих лиц на осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности гр. Б.О.С., в целях взыскания просроченной задолженности гр. Б.О.С. перед ООО МКК «Диджитал Мани», однако аудиозаписи телефонных переговоров гр. Б.О.С. и третьи лица не осуществляли.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
5445030457
ОГРН
1195476084968
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДИДЖИТАЛ МАНИ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Иванов Игорь Анатольевич
ФИО инспектора
Табухов Аслан Аминович
ФИО инспектора
Ананьин Михаил Михайлович
ФИО инспектора
Шубина Алена Сергеевна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
Основание проведения
Текст
.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В ходе рассмотрения обращений гр. Б.О.С. № 81318/25/59000 и 813308/25/59000 установлено, что между ООО МКК «Диджитал Мани» и гр. Б.О.С. заключен договор займа № 921** от 06.10.2025. В связи с ненадлежащим исполнением условий договора образовалась просроченная задолженность.
Задолженность по данному договору образовалась с 22.10.2025, на дату предоставления ответа ООО МКК «Диджитал Мани», в Главное управление, задолженность составляла 77485.41 рублей.
По информации гр. Б.О.С. в ходе телефонных разговоров в его адрес и в адрес третьих лиц поступали угрозы о взаимодействии с третьими лицами, в отсутствии письменного согласия гр. Б.О.С. на осуществление действий, направленных на возврат его просроченной задолженности и в отсутствие письменного согласия третьих лиц на осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности гр. Б.О.С., в целях взыскания просроченной задолженности гр. Б.О.С. перед ООО МКК «Диджитал Мани», однако аудиозаписи телефонных переговоров гр. Б.О.С. и третьи лица не осуществляли.
