РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФИ-И-Я"
№60220442310303921340

🔢 ИНН:
6027207934
🆔 ОГРН:
1226000001886
📍 Адрес:
180017, обл. Псковская, г. Псков, ул. Советская, д 55, помещение 1003
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.10.2022
🔔
Предостережение
В адрес Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области 28.09.2022 поступило интернет-обращение, в котором сообщается, что между заявителем и ООО «СОФИ-И-Я» был заключен договор от 22.06.2022. По данному договору заявителем (физическим лицом) была произведена оплата в безналичном порядк... Еще...

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Псковской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФИ-И-Я" (ИНН: 6027207934) , адрес: 180017, обл. Псковская, г. Псков, ул. Советская, д 55, помещение 1003

Предостережение:
  • В адрес Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области 28.09.2022 поступило интернет-обращение, в котором сообщается, что между заявителем и ООО «СОФИ-И-Я» был заключен договор от 22.06.2022. По данному договору заявителем (физическим лицом) была произведена оплата в безналичном порядке на расчетный счет указанной организации несколькими платежами: 24.06.2022 на сумму 72 900,00 руб., 30.06.2022 на сумму 15 850,00 руб., 11.07.2022 на сумму 130 000,00 руб. Платеж от 22.06.2022 на сумму 40 000,00 руб. осуществлен на бизнес карту организации. К обращению приложены чеки по указанным платежам. Кассовые чеки при этом при указанных расчетах, согласно обращению, заявителю ООО «СОФИ-И-Я» выданы не были. Согласно данным журнала учета контрольно-кассовой техники ООО «СОФИ-И-Я» не имеет зарегистрированной в налоговом органе контрольно-кассовой техники.
Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Псковской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 6027207934
ОГРН 1226000001886
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФИ-И-Я"
Код МСП Микропредприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 47.59
Наименование Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах

Объект контроля

Адрес 180017, обл. Псковская, г. Псков, ул. Советская, д 55, помещение 1003

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспектор

ФИО инспектора Иванов Михаил Юрьевич

Должность инспектора

Значение Заместитель начальника отдела

Орган контроля (надзора)

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Псковской области

Основание проведения

Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код PM_1
DIGIT_CODE 5.0.1
Наличие текста Нет
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение В адрес Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области 28.09.2022 поступило интернет-обращение, в котором сообщается, что между заявителем и ООО «СОФИ-И-Я» был заключен договор от 22.06.2022. По данному договору заявителем (физическим лицом) была произведена оплата в безналичном порядке на расчетный счет указанной организации несколькими платежами: 24.06.2022 на сумму 72 900,00 руб., 30.06.2022 на сумму 15 850,00 руб., 11.07.2022 на сумму 130 000,00 руб. Платеж от 22.06.2022 на сумму 40 000,00 руб. осуществлен на бизнес карту организации. К обращению приложены чеки по указанным платежам. Кассовые чеки при этом при указанных расчетах, согласно обращению, заявителю ООО «СОФИ-И-Я» выданы не были. Согласно данным журнала учета контрольно-кассовой техники ООО «СОФИ-И-Я» не имеет зарегистрированной в налоговом органе контрольно-кассовой техники.