Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№60220551000202541493
🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.07.2022
🔔
Предостережение
Из поступившего заявления следует, что ООО «КЭФ» осуществляет действия по взысканию просроченной задолженности с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, осуществляя взаимодействие посредством текстовых сообщений, используя буквенный идентификат... Еще...Из поступившего заявления следует, что ООО «КЭФ» осуществляет действия по взысканию просроченной задолженности с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, осуществляя взаимодействие посредством текстовых сообщений, используя буквенный идентификатор «CREDEXPREESS», скрывая информацию о номере контактного телефона, с которого направляется сообщение должнику, нарушая при этом ч. 9, ст. 7, Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
В результате изучения сведений и документов полученных при рассмотрении обращения установлено, что взаимодействие с Заявителем осуществлялось в период с 17.03.2022 по 27.05.2022 в интересах ООО МКК «Макро», по договору микрозайма.
В связи с вышеизложенным, у контролирующего органа имеются основания полагать, что указанные действия ООО «КЭФ» приводят к нарушению обязательных требований направленных на взыскание просроченной задолженности.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535
Предостережение:
Из поступившего заявления следует, что ООО «КЭФ» осуществляет действия по взысканию просроченной задолженности с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, осуществляя взаимодействие посредством текстовых сообщений, используя буквенный идентификатор «CREDEXPREESS», скрывая информацию о номере контактного телефона, с которого направляется сообщение должнику, нарушая при этом ч. 9, ст. 7, Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
В результате изучения сведений и документов полученных при рассмотрении обращения установлено, что взаимодействие с Заявителем осуществлялось в период с 17.03.2022 по 27.05.2022 в интересах ООО МКК «Макро», по договору микрозайма.
В связи с вышеизложенным, у контролирующего органа имеются основания полагать, что указанные действия ООО «КЭФ» приводят к нарушению обязательных требований направленных на взыскание просроченной задолженности.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7707790885
ОГРН
1127747190152
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Объект контроля
Адрес
127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Инспектор
ФИО инспектора
Николаева Людмила Александровна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Из поступившего заявления следует, что ООО «КЭФ» осуществляет действия по взысканию просроченной задолженности с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, осуществляя взаимодействие посредством текстовых сообщений, используя буквенный идентификатор «CREDEXPREESS», скрывая информацию о номере контактного телефона, с которого направляется сообщение должнику, нарушая при этом ч. 9, ст. 7, Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
В результате изучения сведений и документов полученных при рассмотрении обращения установлено, что взаимодействие с Заявителем осуществлялось в период с 17.03.2022 по 27.05.2022 в интересах ООО МКК «Макро», по договору микрозайма.
В связи с вышеизложенным, у контролирующего органа имеются основания полагать, что указанные действия ООО «КЭФ» приводят к нарушению обязательных требований направленных на взыскание просроченной задолженности.