РОСПРОВЕРКИ

Проверка c7c1bf85-03e5-4e8d-82be-d2bbcbcc8760
№60230441000307696989

🔢 ИНН:
6027156359
🆔 ОГРН:
1146027003088
📍 Адрес:
180014, обл. Псковская, г. Псков, ул. Николая Васильева, д 65
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.09.2023

УФНС России по Псковской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации c7c1bf85-03e5-4e8d-82be-d2bbcbcc8760 (ИНН: 6027156359) , адрес: 180014, обл. Псковская, г. Псков, ул. Николая Васильева, д 65

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Псковской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6027156359
ОГРН проверяемого лица 1146027003088
Наименование проверочного листа c7c1bf85-03e5-4e8d-82be-d2bbcbcc8760
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 180014, обл. Псковская, г. Псков, ул. Николая Васильева, д 65

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Иванов Михаил Юрьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель начальника отдела

Контрольно надзорный орган

Значение УФНС России по Псковской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Письмо Отделения по Вологодской области Северо-Западного главного управления ЦБ РФ от 17.08.2023 № т219-17/3822
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В адрес Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области из Отделения по Вологодской области Северо – Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации поступило письмо, в котором содержится информация в отношении КПК "ПРОФКРЕДИТ" и из которого следует. Отделение по Вологодской области Северо – Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – Отделение Вологда) сообщило, что в ходе осуществления на основании статьи 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» контрольно-надзорных функций за деятельностью некредитных финансовых организаций, выявлены признаки нарушения КРЕДИТНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВ "ПРОФКРЕДИТ" ИНН 6027156359 (далее – КПК, Кооператив) правил осуществления наличных расчетов в Российской Федерации в валюте Российской Федерации, предусмотренных Указанием Банка России № 5348-У. По результатам рассмотрения выписки по балансовому счету «Касса» КПК за период с 01.05.2023 по 30.06.2023, а также отчетности по форме № 0420001 (Раздел 2 «Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации»), направленной КПК в Банк России в соответствии с Указанием Банка России № 6054-У от 10.01.2022, установлено следующее: • КПК осуществлял возврат привлеченных от физических лиц займов (личных сбережений) наличными денежными средствами из кассы в сумме, превышающей 300 тыс. руб. в рамках одного договора займа за счет поступивших в кассу наличных денежных средств (316 операций за период с 01.05.2023 по 30.06.2023); • Кооперативом осуществлялось расходование наличных денежных средств из кассы на выдачу займов, возврат привлеченных займов, возврат средств по договорам передачи личных сбережений, плату за использование денежных средств по договорам передачи личных сбережений, уплату процентов и (или) неустоек (штрафов, пени) по привлеченным займам, по договорам передачи личных сбережений в сумме более чем 2 миллиона рублей в течение одного дня (за период с 01.05.2023 по 30.06.2023 установлено 17 случаев превышения лимита в 2 миллиона рублей в день); • в период с 01.05.2023 по 30.06.2023 с банковских счетов КПК денежные средства в наличной форме в кассу Кооператива не поступали. Согласно пункту 1 Указания Банка России № 5348-У, участники наличных расчетов вправе расходовать поступившие в их кассы наличные деньги в валюте Российской Федерации на выдачу займов, возврат привлеченных займов, возврат средств по договорам передачи личных сбережений, плата за использование денежных средств по договорам передачи личных сбережений, уплата процентов по привлеченным займам, уплата неустоек (штрафов, пени) по привлеченным займам, по договорам передачи личных сбережений, выплата сумм паенакоплений (пая) кредитным потребительским кооперативом, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом физическим лицам - в сумме, не превышающей 300 тысяч рублей по каждому из перечисленных договоров, по каждому паенакоплению (паю), но не более чем 2 миллиона рублей в течение одного дня в расчете на кредитный потребительский кооператив (его обособленное подразделение), сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив (его обособленное подразделение). Изложенное может свидетельствовать о наличии признаков нарушения КПК правил осуществления наличных расчетов в Российской Федерации в валюте Российской Федерации, предусмотренных Указанием Банка России № 5348-У, в части выдачи займов, в рамках одного договора займа из кассы КПК в сумме, превышающей 300 тыс. рублей, поступающих в кассу КПК.
Вакансии вахтой