РОСПРОВЕРКИ

Проверка c7c1bf85-03e5-4e8d-82be-d2bbcbcc8760
№60240441000311968242

🔢 ИНН:
6027156359
🆔 ОГРН:
1146027003088
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.08.2024

УФНС России по Псковской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации c7c1bf85-03e5-4e8d-82be-d2bbcbcc8760 (ИНН: 6027156359)

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Псковской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6027156359
ОГРН проверяемого лица 1146027003088
Наименование проверочного листа c7c1bf85-03e5-4e8d-82be-d2bbcbcc8760
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Елизаров Иван Михайлович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение УФНС России по Псковской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Задание на проведение наблюдения № 23-02/87 от 27.08.2024
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В адрес Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области из Отделения по Вологодской области Северо – Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации поступило письмо, в котором содержится информация в отношении КПК "ПРОФКРЕДИТ" и из которого следует. Отделение по Вологодской области Северо – Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее – Отделение Вологда) сообщило, что в ходе осуществления на основании статьи 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» контрольно-надзорных функций за деятельностью некредитных финансовых организаций, выявлены признаки нарушения КРЕДИТНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВ "ПРОФКРЕДИТ" ИНН 6027156359 (далее – КПК, Кооператив) правил осуществления наличных расчетов в Российской Федерации в валюте Российской Федерации, предусмотренных Указанием Банка России № 5348-У. По результатам рассмотрения выписки по балансовому счету «Касса» КПК за период с 01.01.2024 по 31.03.2024, а также отчетности по форме № 0420001 (Раздел 2 «Операции, проведенные через кассу некредитной финансовой организации»), направленной КПК в Банк России в соответствии с Указанием Банка России № 6054-У от 10.01.2022, установлено осуществление КПК операций по расходованию поступивших в кассу наличных денег: • на выплату (возврат) паевых взносов и возврат средств по договорам передачи личных сбережений в сумме, превышающей 300 тысяч рублей в рамках одного договора (в период с 05.02.2024 по 21.02.2024 выявлено 80 операций); • на выплату (возврат) паевых взносов, возврат средств по договорам передачи личных сбережений, плату за использование денежных средств по договорам передачи личных сбережений, в сумме более чем 2 миллиона рублей в течение одного года (в период с 05.02.2024 по 15.02.2024 установлено 6 случаев нарушения). Согласно пункту 1 Указания Банка России № 5348-У, участники наличных расчетов вправе расходовать поступившие в их кассы наличные деньги в валюте Российской Федерации на выдачу займов, возврат привлеченных займов, возврат средств по договорам передачи личных сбережений, плату за использование денежных средств по договорам передачи личных сбережений, уплату процентов по привлеченным займам, уплату неустоек (штрафов, пени) по привлеченным займам, по договорам передачи личных сбережений, выплату сумм паенакоплений (пая) кредитным потребительским кооперативом, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом физическим лицам - в сумме, не превышающей 300 тысяч рублей по каждому из перечисленных договоров, по каждому паенакоплению (паю), но не более чем 2 миллиона рублей в течение одного дня в расчете на кредитный потребительский кооператив (его обособленное подразделение), сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив (его обособленное подразделение). Изложенное свидетельствует о наличии признаков нарушения КПК правил осуществления наличных расчетов в Российской Федерации в валюте Российской Федерации, предусмотренных Указанием Банка России № 5348-У, в части возврата привлеченных от физических лиц личных сбережений наличными денежными средствами из кассы в сумме, превышающей 300 тысяч рублей в рамках одного договора займа за счет поступивших в кассу наличных денежных средств, а также расходование наличных денег в сумме более чем 2 миллиона рублей в течение одного дня в расчете на КПК.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой