РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕРИТАС"
№60240551000211646768

🔢 ИНН:
7706780186
🆔 ОГРН:
1127746672130
📍 Адрес:
115114, Город Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, эт. 2, пом. I, Ч. комн. 15
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.08.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕРИТАС" (ИНН: 7706780186) , адрес: 115114, Город Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, эт. 2, пом. I, Ч. комн. 15

Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7706780186
ОГРН проверяемого лица 1127746672130
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕРИТАС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.91.2
Наименование проверочного листа Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.91.3
Наименование проверочного листа Торговля розничная через Интернет-аукционы
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.91.4
Наименование проверочного листа Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.22
Наименование проверочного листа Деятельность страховых агентов и брокеров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.29
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.3
Наименование проверочного листа Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69
Наименование проверочного листа Деятельность в области права и бухгалтерского учета
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115114, Город Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, эт. 2, пом. I, Ч. комн. 15

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пяткова Алина Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Губанова Алена Валерьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Объявление предостережения в случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В отделение правового обеспечения, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области (далее — Управление), в рамках реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) поступило обращение Шатрова Андрея Владимировича 17.08.1989 г.р., о нарушении со стороны Общества с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «Веритас» (далее — ООО МФК «Веритас»)(ИНН 7706780186, ОГРН 1127746672130) положений Федерального закона № 230-ФЗ. В рамках рассмотрения обращения собраны материалы, необходимые для установления наличия/отсутствия нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 18.07.2024 по факту нарушения требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.57 КоАП РФ в отношении неустановленных лиц (№ 23/24/60000-АР). В ходе административного расследования установлено, что 04.04.2024 между Шатровым Андреем Владимировичем и ООО МФК «Веритас» (далее также — Общество) заключен кредитный Договор № 7667393001 на сумму 15000 руб. сроком в 35 календарных дней с процентной ставкой годовых 292 % (далее — Договор). Договор заключен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ezaem.ru с использованием простой электронной подписи Шатрова А.В.- 3035. С 10.05.2024 по Договору образовалась просроченная задолженность. ООО МФК «Веритас» осуществляет действия по взысканию просроченной задолженности Шатрова Андрея Владимировича с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, осуществляя взаимодействие посредством направления уведомления Шатрову А.В. о привлечении представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Для совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности Шатрова А.В., Общество на основании агентского договора привлекло организацию: - ООО ПКО «КЭФ», ОГРН 1127747190152 ИНН 7707790885, КПП 785250001, 127055, г. Москва, М.О. Тверской, вн.тер.г., ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1 оф. 44, с 25.05.2024 , срок взыскания 90 дней (Агентский договор № 1 от 30.07.2018 г.); Уведомление Шатрову А.В. о привлечении ООО ПКО «КЭФ», было направлено Обществом путем направления смс-сообщения на электронную почту должника shatrov.89@mail.ru 25.05.2024 в 10:37. В таблице взаимодействия ООО МФК «Веритас» с Шатровым А.В. указано уведомление о привлечении ООО ПКО «КЭФ» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности: - 25.05.2024 в 10:37 на электронную почту должника shatrov.89@mail.ru, следующего содержания: « ООО МКК «Веритас» ОГРН 1127746672130, ИНН 7706780186 115114, Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, 2 этаж, помещение I, часть комнаты 15 Т: 8(938)340-22-22 info@ezaem.ru Андрей Владимирович Шатров адрес регистрации: 182110 Псковская обл, г Великие Луки, ул Комсомольца Зверева, д 26, кв 11 Контактный адрес email: shatrov.89@mail.ru Направлено по email 25.05.2024 Уведомление Уважаемый/ая Андрей Владимирович Шатров! Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Веритас» (ИНН 7706780186, ОГРН 1127746672130) обращается к Вам в связи с образовавшейся задолженностью по договору микрозайма No 7667393001. Просим Вас предоставить информацию относительно причин возникновения просроченной задолженности, а также, при наличии, информацию о фактах, наступивших после получения микрозайма, повлиявших на способность исполнять обязательства по договору микрозайма. При наличии соответствующей информации, просим Вас представить подтверждающие документы. В связи с тем, что Вами были проигнорированы все предложения по пролонгации микрозайма и требования о погашении задолженности в добровольном порядке, в соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 года No 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», настоящим уведомляем Вас, что информация о договоре микрозайма No 7667393001 была передана следующему лицу, уполномоченному на взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности: Наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес: ООО ПКО «КЭФ», ОГРН 1127747190152, ИНН 7707790885, 127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44; Почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона: 127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44, collection@creditexpress.ru, +7 (800) 222 76 45; Сведения о лице, действующем от имени лица, уполномоченного на взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности: Генеральный директор Семендуев Виктор Александрович; Сведения о договоре, подтверждающем полномочия лица на взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности: АД No 1 от 30.07.2018. О чем внесены сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. Образовавшаяся задолженность по договору микрозайма No 7667393001 может быть погашена единовременным платежом. Произвести оплату возможно по нижеуказанным реквизитам: ООО МКК «Веритас» ОГРН 1127746672130 ИНН 7706780186 КПП 770501001 АО АЛЬФА-БАНК: Расчетный счет: 40701810001400000883 Корреспондентский счет: 30101810200000000593 БИК: 044525593ПАО Сбербанк России: Расчетный счет:». Согласно ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ, в уведомлении должны быть указаны предусмотренные частью 7 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ от 03.07.2016 обязательные сведения, а именно: 1) информация о кредиторе, а также о представителе кредитора: а) наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (при наличии) (для физического лица), основной государственный регистрационный номер (для индивидуального предпринимателя); б) почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона; в) сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также представителя кредитора; 2) фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего сообщение; 3) сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику; 4) сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права требования прежнего кредитора в части, указывается объем перешедших к кредитору прав требования); 5) реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности. Уведомляя Шатрова А.В. о привлечении ООО ПКО «КЭФ» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество допустило нарушение п. 2, 4 ч. 7 ст. 7 ,ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ. В указанных сообщениях о привлечении иного лица для осуществления взаимодействия с должником в целях возврата просроченной задолженности отсутствует обязательные сведения, предусмотренный ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно: п. 2) фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего сообщение; п. 4) сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права требования прежнего кредитора в части, указывается объем перешедших к кредитору прав требования). Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: Генеральному директору ООО МКК «Веритас» Фролову Михаилу Вячеславовичу принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных п. 2, 4 ч. 7 ст. 7 ,ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно не допускать нарушений об осуществление взаимодействия, согласно Федеральному закону от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Направлять уведомления в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. О принятом решении уведомить в установленный законом срок, направить уведомление об исполнении настоящего предостережения в УФССП России по Псковской области по адресу: 180019, г. Псков, ул. Текстильная, д. 3, тел. 8(8112)699-086, а также на электронную почту отдела Управления po@r60.fssp.gov.ru. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п. п. 23-26 Постановления Правительства от 23.12.2023 № 2272 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности».

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В отделение правового обеспечения, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области (далее — Управление), в рамках реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) поступило обращение Шатрова Андрея Владимировича 17.08.1989 г.р., о нарушении со стороны Общества с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «Веритас» (далее — ООО МФК «Веритас»)(ИНН 7706780186, ОГРН 1127746672130) положений Федерального закона № 230-ФЗ. В рамках рассмотрения обращения собраны материалы, необходимые для установления наличия/отсутствия нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 18.07.2024 по факту нарушения требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.57 КоАП РФ в отношении неустановленных лиц (№ 23/24/60000-АР). В ходе административного расследования установлено, что 04.04.2024 между Шатровым Андреем Владимировичем и ООО МФК «Веритас» (далее также — Общество) заключен кредитный Договор № 7667393001 на сумму 15000 руб. сроком в 35 календарных дней с процентной ставкой годовых 292 % (далее — Договор). Договор заключен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ezaem.ru с использованием простой электронной подписи Шатрова А.В.- 3035. С 10.05.2024 по Договору образовалась просроченная задолженность. ООО МФК «Веритас» осуществляет действия по взысканию просроченной задолженности Шатрова Андрея Владимировича с нарушением обязательных требований, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, осуществляя взаимодействие посредством направления уведомления Шатрову А.В. о привлечении представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Для совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности Шатрова А.В., Общество на основании агентского договора привлекло организацию: - ООО ПКО «КЭФ», ОГРН 1127747190152 ИНН 7707790885, КПП 785250001, 127055, г. Москва, М.О. Тверской, вн.тер.г., ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1 оф. 44, с 25.05.2024 , срок взыскания 90 дней (Агентский договор № 1 от 30.07.2018 г.); Уведомление Шатрову А.В. о привлечении ООО ПКО «КЭФ», было направлено Обществом путем направления смс-сообщения на электронную почту должника shatrov.89@mail.ru 25.05.2024 в 10:37. В таблице взаимодействия ООО МФК «Веритас» с Шатровым А.В. указано уведомление о привлечении ООО ПКО «КЭФ» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности: - 25.05.2024 в 10:37 на электронную почту должника shatrov.89@mail.ru, следующего содержания: « ООО МКК «Веритас» ОГРН 1127746672130, ИНН 7706780186 115114, Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, 2 этаж, помещение I, часть комнаты 15 Т: 8(938)340-22-22 info@ezaem.ru Андрей Владимирович Шатров адрес регистрации: 182110 Псковская обл, г Великие Луки, ул Комсомольца Зверева, д 26, кв 11 Контактный адрес email: shatrov.89@mail.ru Направлено по email 25.05.2024 Уведомление Уважаемый/ая Андрей Владимирович Шатров! Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Веритас» (ИНН 7706780186, ОГРН 1127746672130) обращается к Вам в связи с образовавшейся задолженностью по договору микрозайма No 7667393001. Просим Вас предоставить информацию относительно причин возникновения просроченной задолженности, а также, при наличии, информацию о фактах, наступивших после получения микрозайма, повлиявших на способность исполнять обязательства по договору микрозайма. При наличии соответствующей информации, просим Вас представить подтверждающие документы. В связи с тем, что Вами были проигнорированы все предложения по пролонгации микрозайма и требования о погашении задолженности в добровольном порядке, в соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 года No 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», настоящим уведомляем Вас, что информация о договоре микрозайма No 7667393001 была передана следующему лицу, уполномоченному на взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности: Наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес: ООО ПКО «КЭФ», ОГРН 1127747190152, ИНН 7707790885, 127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44; Почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона: 127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44, collection@creditexpress.ru, +7 (800) 222 76 45; Сведения о лице, действующем от имени лица, уполномоченного на взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности: Генеральный директор Семендуев Виктор Александрович; Сведения о договоре, подтверждающем полномочия лица на взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности: АД No 1 от 30.07.2018. О чем внесены сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. Образовавшаяся задолженность по договору микрозайма No 7667393001 может быть погашена единовременным платежом. Произвести оплату возможно по нижеуказанным реквизитам: ООО МКК «Веритас» ОГРН 1127746672130 ИНН 7706780186 КПП 770501001 АО АЛЬФА-БАНК: Расчетный счет: 40701810001400000883 Корреспондентский счет: 30101810200000000593 БИК: 044525593ПАО Сбербанк России: Расчетный счет:». Согласно ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ, в уведомлении должны быть указаны предусмотренные частью 7 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ от 03.07.2016 обязательные сведения, а именно: 1) информация о кредиторе, а также о представителе кредитора: а) наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (при наличии) (для физического лица), основной государственный регистрационный номер (для индивидуального предпринимателя); б) почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона; в) сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также представителя кредитора; 2) фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего сообщение; 3) сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику; 4) сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права требования прежнего кредитора в части, указывается объем перешедших к кредитору прав требования); 5) реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности. Уведомляя Шатрова А.В. о привлечении ООО ПКО «КЭФ» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество допустило нарушение п. 2, 4 ч. 7 ст. 7 ,ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ. В указанных сообщениях о привлечении иного лица для осуществления взаимодействия с должником в целях возврата просроченной задолженности отсутствует обязательные сведения, предусмотренный ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно: п. 2) фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего сообщение; п. 4) сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права требования прежнего кредитора в части, указывается объем перешедших к кредитору прав требования). Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: Генеральному директору ООО МКК «Веритас» Фролову Михаилу Вячеславовичу принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных п. 2, 4 ч. 7 ст. 7 ,ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно не допускать нарушений об осуществление взаимодействия, согласно Федеральному закону от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Направлять уведомления в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. О принятом решении уведомить в установленный законом срок, направить уведомление об исполнении настоящего предостережения в УФССП России по Псковской области по адресу: 180019, г. Псков, ул. Текстильная, д. 3, тел. 8(8112)699-086, а также на электронную почту отдела Управления po@r60.fssp.gov.ru. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п. п. 23-26 Постановления Правительства от 23.12.2023 № 2272 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности».

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой