РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ВЭББАНКИР"
№60250551000216944697

🔢 ИНН:
7733812126
🆔 ОГРН:
1127746630846
📍 Адрес:
125627, Город Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, оф. 308
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.01.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ВЭББАНКИР" (ИНН: 7733812126) , адрес: 125627, Город Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, оф. 308

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 2 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7733812126
ОГРН проверяемого лица 1127746630846
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ВЭББАНКИР"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 125627, Город Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, оф. 308

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пяткова Алина Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бастрыгин Максим Евгеньевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Предостережение по сведениям о признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В отделение правового обеспечения, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области (далее — Управление), в рамках реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) поступило обращение Магера Артема Александровича, о нарушении со стороны Общества с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «Вэббанкир» (далее — ООО МФК «Вэббанкир»)(ИНН 7733812126, ОГРН 1127746630846) положений Федерального закона № 230-ФЗ. В рамках рассмотрения обращения собраны материалы, необходимые для установления наличия/отсутствия нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В ходе рассмотрения обращения установлено, что между Магером Артемом Александровичем и ООО МФК «Вэббанкир» (далее также — Общество) заключен договор нецелевого потребительского займа (микрозайма) № 1005447743/1 от 12.06.2024 на сумму 11000 руб. , просроченная задолженность образовалась 12.07.2024. Для совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности Магер А.А., Общество на основании договора цессии №26/11-1 от 26.11.2024 передало права требования просроченной задолженности 26.11.2024 ООО ПКО «ЦДУ Инвест» ( ИНН 7727844641, ОГРН 5147746158632) адрес: 117420,г. Москва, ул. Наметкина,д. 15, оф. 12. Из материалов, полученных от АО «Интерфакс» исх. № 1Б22338 от 10.12.2024, зарегистровано 13.12.204 за № 30902/24/60000 установлено, что юридическим лицом ООО МФК «Вэббанкир» сведения о привлечении лица ООО ПКО «ЦДУ Инвест» ИНН 7727844641, ОГРН 5147746158632, адрес:117420,г. Москва, ул. Наметкина,д. 15, оф. 12 для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности в отношении должника Магер А.А. в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц по состоянию на 10.12.2024 не размещались. В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. Таким образом, ООО МФК «Вэббанкир», в течении пяти рабочих дней, то есть в период времени с 26.11.2024 до 00:01 часов 02.12.2024 не разместило сведения о привлечении юридического лица ООО ПКО «ЦДУ Инвест» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности в отношении должника Магер А.А. в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц. На основании изложенного, ООО МФК «Вэббанкир» являясь кредитором Магера А.А. допустило нарушение ч.1 ст.9 Федерального закона №230-ФЗ, что образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.57 КоАП РФ. Аналогиная позиция отражена в Решении Девятнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 28.10.2024 дело № № А64-4553/2024, Центрального Районного суда г. Хабаровская от 16.04.2024 дело № 12-252/2024, Ростовского Областного суда от 14.05.2024 дело № 11-505/2024. Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: Генеральному директору ООО МФК «Вэббанкир» Пономареву А.Н. принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно вносить сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности о предаче прав требования в указанный срок Федеральным законом № 230-ФЗ. О принятом решении уведомить в установленный законом срок, направить уведомление об исполнении настоящего предостережения в УФССП России по Псковской области по адресу: 180019, г. Псков, ул. Текстильная, д. 3, тел. 8(8112)699-086, а также на электронную почту отдела Управления po@r60.fssp.gov.ru. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п. п. 23-26 Постановления Правительства от 23.12.2023 № 2272 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности».

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В отделение правового обеспечения, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области (далее — Управление), в рамках реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) поступило обращение Магера Артема Александровича, о нарушении со стороны Общества с ограниченной ответственностью микрофинансовой компании «Вэббанкир» (далее — ООО МФК «Вэббанкир»)(ИНН 7733812126, ОГРН 1127746630846) положений Федерального закона № 230-ФЗ. В рамках рассмотрения обращения собраны материалы, необходимые для установления наличия/отсутствия нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В ходе рассмотрения обращения установлено, что между Магером Артемом Александровичем и ООО МФК «Вэббанкир» (далее также — Общество) заключен договор нецелевого потребительского займа (микрозайма) № 1005447743/1 от 12.06.2024 на сумму 11000 руб. , просроченная задолженность образовалась 12.07.2024. Для совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности Магер А.А., Общество на основании договора цессии №26/11-1 от 26.11.2024 передало права требования просроченной задолженности 26.11.2024 ООО ПКО «ЦДУ Инвест» ( ИНН 7727844641, ОГРН 5147746158632) адрес: 117420,г. Москва, ул. Наметкина,д. 15, оф. 12. Из материалов, полученных от АО «Интерфакс» исх. № 1Б22338 от 10.12.2024, зарегистровано 13.12.204 за № 30902/24/60000 установлено, что юридическим лицом ООО МФК «Вэббанкир» сведения о привлечении лица ООО ПКО «ЦДУ Инвест» ИНН 7727844641, ОГРН 5147746158632, адрес:117420,г. Москва, ул. Наметкина,д. 15, оф. 12 для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности в отношении должника Магер А.А. в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц по состоянию на 10.12.2024 не размещались. В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. Таким образом, ООО МФК «Вэббанкир», в течении пяти рабочих дней, то есть в период времени с 26.11.2024 до 00:01 часов 02.12.2024 не разместило сведения о привлечении юридического лица ООО ПКО «ЦДУ Инвест» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности в отношении должника Магер А.А. в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц. На основании изложенного, ООО МФК «Вэббанкир» являясь кредитором Магера А.А. допустило нарушение ч.1 ст.9 Федерального закона №230-ФЗ, что образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.57 КоАП РФ. Аналогиная позиция отражена в Решении Девятнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 28.10.2024 дело № № А64-4553/2024, Центрального Районного суда г. Хабаровская от 16.04.2024 дело № 12-252/2024, Ростовского Областного суда от 14.05.2024 дело № 11-505/2024. Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: Генеральному директору ООО МФК «Вэббанкир» Пономареву А.Н. принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно вносить сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности о предаче прав требования в указанный срок Федеральным законом № 230-ФЗ. О принятом решении уведомить в установленный законом срок, направить уведомление об исполнении настоящего предостережения в УФССП России по Псковской области по адресу: 180019, г. Псков, ул. Текстильная, д. 3, тел. 8(8112)699-086, а также на электронную почту отдела Управления po@r60.fssp.gov.ru. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п. п. 23-26 Постановления Правительства от 23.12.2023 № 2272 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой