РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЬГИОК"
№60250551000219602441

🔢 ИНН:
9723229832
🆔 ОГРН:
1247700335365
📍 Адрес:
г Москва,ул Митинская,д. 55,корп. 1,помещ. 1/2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
03.10.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЬГИОК" (ИНН: 9723229832) , адрес: г Москва,ул Митинская,д. 55,корп. 1,помещ. 1/2

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Псковской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9723229832
ОГРН проверяемого лица 1247700335365
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЬГИОК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва,ул Митинская,д. 55,корп. 1,помещ. 1/2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Пяткова Алина Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Никитина Екатерина Александровна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бастрыгин Максим Евгеньевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Предостережение по сведениям о готовящихся нарушениях, признаках нарушений или отсутствия вреда от нарушения
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В отделение правового обеспечения, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области (далее — Управление), в рамках реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) поступило обращение Шкультецкой Ирины Сергеевны 31.08.2003 г.р., о нарушении со стороны Общества с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «ДеньгиОк» (далее — ООО МКК «ДеньгиОк» (ИНН 9723229832, ОГРН 1247700335365) положений Федерального закона № 230-ФЗ. В рамках рассмотрения обращения собраны материалы, необходимые для установления наличия/отсутствия нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 07.08.2025 по факту нарушения требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.57 КоАП РФ в отношении неустановленных лиц (№ 18/25/60000-АР). В ходе административного расследования, установлено что у Шкультецкой Ирины Сергеевны заключен договор займа № ОК-3602793 от 03.02.2025 в ООО МКК «ДеньгиОк» на сумму 3 000,00 рублей, сроком на 11 дней, с процентной ставкой 292 % годовых. 14.02.2025 г образовалась просроченная задолженность. Согласно материалам, полученных от АО «Интерфакс» исх. № 1Б24157 от 04.08.2025, зарегистровано 11.08.205 за № 18301/25/60000 установлено, что для совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности Шкультецкой Ирины Сергеевны, 20.03.2025 г. ООО МКК «ДеньгиОК» размещены сведения о привлечении представителя кредитора: - ООО ПКО «Эверест», (ОГРН 1147746052475, ИНН 7716764909), 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2. Уведомление Шкультецкой И. С. о привлечении кредитором представителя кредитора для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ООО ПКО «Эверест» , по Договору займа отправлено не было. В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, обязан уведомить об этом должника путем: направления соответствующего уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, через нотариуса, по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, путем вручения уведомления под расписку, либо иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Общество имея сведения о месте проживания должника, обязано было уведомить должника путем направления соответствующего уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения уведомления под расписку, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, направления уведомления по электронной почте, указанной при заключении договора. Уведомление о привлечении ПАО «Совкомбанк» для осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности, должно быть направлено в адрес Шкультецкой И. С. через нотариуса, по почте заказным письмом, по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном ч. 11 ст. 4 Федерального закона не направлялись, под расписку ей не вручались, по электронной почте не направлялось иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником не передавалось. С учетом изложенного, у ООО МКК «ДеньгиОК» отсутствовали основания не уведомлять Шкультецкую И. С. о привлечении представителя кредитора для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Таким образом, ООО МКК «ДеньгиОК» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Шкультецкой И. С. по Договору № ОК-3602793 от 03.02.2025 , нарушены положения ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: Директору ООО МКК «ДеньгиОК» Адликовскому Олегу Александровичу принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно не допускать нарушений об осуществление взаимодействия, согласно Федеральному закону от 03.07.2016 № 230-ФЗ. О принятом решении предлагаем уведомить и направить уведомление об исполнении настоящего предостережения в УФССП России по Псковской области по адресу: 180019, г. Псков, ул. Текстильная, д. 3, тел. 8(8112)699-086, а также на электронную почту отдела Управления po@r60.fssp.gov.ru. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п. п. 23-26 Постановления Правительства от 23.12.2023 № 2272 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности».

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В отделение правового обеспечения, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области (далее — Управление), в рамках реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) поступило обращение Шкультецкой Ирины Сергеевны 31.08.2003 г.р., о нарушении со стороны Общества с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «ДеньгиОк» (далее — ООО МКК «ДеньгиОк» (ИНН 9723229832, ОГРН 1247700335365) положений Федерального закона № 230-ФЗ. В рамках рассмотрения обращения собраны материалы, необходимые для установления наличия/отсутствия нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 07.08.2025 по факту нарушения требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.57 КоАП РФ в отношении неустановленных лиц (№ 18/25/60000-АР). В ходе административного расследования, установлено что у Шкультецкой Ирины Сергеевны заключен договор займа № ОК-3602793 от 03.02.2025 в ООО МКК «ДеньгиОк» на сумму 3 000,00 рублей, сроком на 11 дней, с процентной ставкой 292 % годовых. 14.02.2025 г образовалась просроченная задолженность. Согласно материалам, полученных от АО «Интерфакс» исх. № 1Б24157 от 04.08.2025, зарегистровано 11.08.205 за № 18301/25/60000 установлено, что для совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности Шкультецкой Ирины Сергеевны, 20.03.2025 г. ООО МКК «ДеньгиОК» размещены сведения о привлечении представителя кредитора: - ООО ПКО «Эверест», (ОГРН 1147746052475, ИНН 7716764909), 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2. Уведомление Шкультецкой И. С. о привлечении кредитором представителя кредитора для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ООО ПКО «Эверест» , по Договору займа отправлено не было. В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, обязан уведомить об этом должника путем: направления соответствующего уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, через нотариуса, по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, путем вручения уведомления под расписку, либо иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Общество имея сведения о месте проживания должника, обязано было уведомить должника путем направления соответствующего уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения уведомления под расписку, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, направления уведомления по электронной почте, указанной при заключении договора. Уведомление о привлечении ПАО «Совкомбанк» для осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности, должно быть направлено в адрес Шкультецкой И. С. через нотариуса, по почте заказным письмом, по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном ч. 11 ст. 4 Федерального закона не направлялись, под расписку ей не вручались, по электронной почте не направлялось иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником не передавалось. С учетом изложенного, у ООО МКК «ДеньгиОК» отсутствовали основания не уведомлять Шкультецкую И. С. о привлечении представителя кредитора для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Таким образом, ООО МКК «ДеньгиОК» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Шкультецкой И. С. по Договору № ОК-3602793 от 03.02.2025 , нарушены положения ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушению обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: Директору ООО МКК «ДеньгиОК» Адликовскому Олегу Александровичу принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно не допускать нарушений об осуществление взаимодействия, согласно Федеральному закону от 03.07.2016 № 230-ФЗ. О принятом решении предлагаем уведомить и направить уведомление об исполнении настоящего предостережения в УФССП России по Псковской области по адресу: 180019, г. Псков, ул. Текстильная, д. 3, тел. 8(8112)699-086, а также на электронную почту отдела Управления po@r60.fssp.gov.ru. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п. п. 23-26 Постановления Правительства от 23.12.2023 № 2272 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой