Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
№611902665866

🔢 ИНН:	6315626402
🆔 ОГРН:	1096315004720
📍 Адрес:	129090, МОСКВА, СПАССКАЯ Б., ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 3
🔎 Тип проверки:	Внеплановая проверка
📌 Статус:	Завершено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	17.04.2019

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области 17.04.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН: 6315626402) , адрес: 129090, МОСКВА, СПАССКАЯ Б., ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 3

Причина проверки:

Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по заявлению Снхчан Альберта Самвеловича от 06.02.2019 № 9915/19/61006-ОГ. Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. 6. Установить, что предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности Снхчан А.С. обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Выявленные нарушения (1 шт.):

ООО «СКМ», с целью возврата просроченной задолженности заявителю осуществлены телефонные звонки 30.11.2018, 15.12.2018, 16.12.2018, 23.12.2018, 24.12.2018, 30.12.2018, 27.01.2019, 18.01.2019, 19.01.2019, направлены текстовые сообщения 23.11.2018, 07.12.2018, 12.12.2018, 14.12.2018, 18.01.2019 (2), голосовое сообщение 13.12.2018, однако из предоставленной детализации телефонных переговоров заявителем по абонентскому номеру 8-928-600-97-42 за период с 23.11.2018 по 27.01.2019, ООО «СКМ» направило 10 текстовых сообщений заявителю в период с 11.12.2018 по 16.12.2018, а именно 11.12.2018 в 14:42, 12.12.2018 в 15:02, 15:06; 13.12.2018 в 14:25, 15:09, 16:24; 14.12.2018 в 11:07, 11:07,12:30, что является нарушением требований пп. Б п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Таким образом, при проведении проверки установлено нарушение ООО «СКМ» пп. Б п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Нарушенный правовой акт:

№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области

Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ	129090, МОСКВА, СПАССКАЯ Б., ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 3
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ	Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ	20.05.2019 10:00:00
Место составления акта о проведении КНМ	г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д. 2А
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ	Место нахождения юридического лица
Дата начала проведения мероприятия	17.05.2019
Длительность КНМ (в днях)	19
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Аксенова Анастасия Анатольевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Голубева Анастасия Владимировна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Лобода Костантин Анатольевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Ермолова Наталья Сергеевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	ведущий специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения	Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)	ООО «СКМ», с целью возврата просроченной задолженности заявителю осуществлены телефонные звонки 30.11.2018, 15.12.2018, 16.12.2018, 23.12.2018, 24.12.2018, 30.12.2018, 27.01.2019, 18.01.2019, 19.01.2019, направлены текстовые сообщения 23.11.2018, 07.12.2018, 12.12.2018, 14.12.2018, 18.01.2019 (2), голосовое сообщение 13.12.2018, однако из предоставленной детализации телефонных переговоров заявителем по абонентскому номеру 8-928-600-97-42 за период с 23.11.2018 по 27.01.2019, ООО «СКМ» направило 10 текстовых сообщений заявителю в период с 11.12.2018 по 16.12.2018, а именно 11.12.2018 в 14:42, 12.12.2018 в 15:02, 15:06; 13.12.2018 в 14:25, 15:09, 16:24; 14.12.2018 в 11:07, 11:07,12:30, что является нарушением требований пп. Б п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Таким образом, при проведении проверки установлено нарушение ООО «СКМ» пп. Б п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Характер выявленного нарушения

Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов)

ООО «СКМ», с целью возврата просроченной задолженности заявителю осуществлены телефонные звонки 30.11.2018, 15.12.2018, 16.12.2018, 23.12.2018, 24.12.2018, 30.12.2018, 27.01.2019, 18.01.2019, 19.01.2019, направлены текстовые сообщения 23.11.2018, 07.12.2018, 12.12.2018, 14.12.2018, 18.01.2019 (2), голосовое сообщение 13.12.2018, однако из предоставленной детализации телефонных переговоров заявителем по абонентскому номеру 8-928-600-97-42 за период с 23.11.2018 по 27.01.2019, ООО «СКМ» направило 10 текстовых сообщений заявителю в период с 11.12.2018 по 16.12.2018, а именно 11.12.2018 в 14:42, 12.12.2018 в 15:02, 15:06; 13.12.2018 в 14:25, 15:09, 16:24; 14.12.2018 в 11:07, 11:07,12:30, что является нарушением требований пп. Б п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Таким образом, при проведении проверки установлено нарушение ООО «СКМ» пп. Б п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате	в отношении ООО "Сентинел Кредит Менеджмент" составлен протокол об административном правонарушении № 128 от 03.07.2019. Решением Арбитражного суда по делу А53-23649/2019 признана вина, назначен штраф в размере 50 000 руб.

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья	7
Положение нормативно-правового акта.Пункт	2
Положение нормативно-правового акта.Часть	5
Тип положения нормативно-правового акта	Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ	Нет
Тип субъекта КНМ	ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
ИНН проверяемого лица	6315626402
ОГРН проверяемого лица	1096315004720

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ	Документарная
Вид государственного контроля (надзора)	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	10002964739
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области
ОГРН органа государственного контроля (надзора)	1046164044827
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации	10000001012

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	337772374
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ)	Контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Голубева Анастасия Владимировна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Ермолова Наталья Сергеевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	ведущий специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Лобода Константин Анатольевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Аксенова Анастасия Анатольевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия	17.04.2019
Дата окончания проведения мероприятия	21.05.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ	Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок	Нет
Цели, задачи, предмет КНМ	Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по заявлению Снхчан Альберта Самвеловича от 06.02.2019 № 9915/19/61006-ОГ. Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. 6. Установить, что предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности Снхчан А.С. обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ	В процессе проверки определить перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проверки: 1) Осуществить проверку соответствия деятельности юридического лица требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ; 2) Проверить возможный факт нарушения прав заявителя по обращению.
Дата начала проведения мероприятия	17.04.2019
Дата окончания проведения мероприятия	20.05.2019

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ	Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ	214
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ	29.03.2019

Правовое основание КНМ

Дата нормативно-правового акта	03.07.2016
Номер нормативно-правового акта	230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта	№:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Тип положения нормативно-правового акта	Правовые основания проведения проверки

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" №611902665866