РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "ЮЖНАЯ СТОЛИЦА"
№61220441000304114579

🔢 ИНН:
6162080441
🆔 ОГРН:
1196196004278
📍 Адрес:
г.Ростов-на-Дону, пр.Стачки 51/2 помещение 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.11.2022

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Ростовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "ЮЖНАЯ СТОЛИЦА" (ИНН: 6162080441) , адрес: г.Ростов-на-Дону, пр.Стачки 51/2 помещение 1

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Ростовской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6162080441
ОГРН проверяемого лица 1196196004278
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "ЮЖНАЯ СТОЛИЦА"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.6
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г.Ростов-на-Дону, пр.Стачки 51/2 помещение 1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Рябова Анастасия Николаевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель начальника отдела

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Ростовской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из поступившего обращения указано на нарушение на нарушение требований пункта 1 Указания Банка России от 9 декабря 2019 г. N 5348-У « О правилах наличных расчетов» ( далее Указание Банка России № 5348-У) в деятельности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "ЮЖНАЯ СТОЛИЦА" ИНН6162080441. В соответствии с пунктом 1 Указания Банка России № 5348-У наличные расчеты в валюте Российской Федерации, а также в иностранной валюте с соблюдением требований валютного законодательства Российской Федерации между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - участники наличных расчетов), а также между участниками наличных расчетов и физическими лицами осуществляются за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных расчетов с его банковского счета, за исключением случаев, указанных в настоящем пункте. Участники наличных расчетов вправе расходовать поступившие в их кассы наличные деньги в валюте Российской Федерации за проданные ими товары, выполненные ими работы и (или) оказанные ими услуги, а также наличные деньги в валюте Российской Федерации, полученные в качестве страховых премий; полученные по договору займа (по договору передачи личных сбережений) (в случае, если участником наличных расчетов является микрофинансовая организация, ломбард, сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, кредитный потребительский кооператив); полученные в качестве возврата основной суммы долга, процентов и (или) неустойки (штрафа, пени) по договору займа (в случае, если участником наличных расчетов является микрофинансовая организация, ломбард, сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, кредитный потребительский кооператив); полученные в качестве паевых взносов (в случае, если участником наличных расчетов является сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, кредитный потребительский кооператив), на определенные цели, в том числе выдача займов, возврат привлеченных займов, уплата процентов и (или) неустоек (штрафов, пени) по привлеченным займам микрофинансовой организацией, ломбардом - в сумме, не превышающей 50 тысяч рублей по одному договору займа, но не более чем 1 миллион рублей в течение одного дня в расчете на микрофинансовую организацию (ее обособленное подразделение), ломбард (его обособленное подразделение). Так например : По адресу обособленного подразделения ООО Ломбард «Южная Столица» г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки 20: 04.01.2022 - выдача наличных ЛМБУ-00039 от 04.01.2022 в сумме 93195,00 рублей; 08.01.2022 - выдача наличных ЛМБУ-00164 от 08.01.2022 в сумме 65100,00 рублей; 03.02.2022- выдача наличных ЛМБУ-000894 от 03.02.2022 в сумме 160000,00 рублей; По адресу обособленного подразделения г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки 51: 08.01.2022 - выдача наличных ЛМБУ-000156 от 08.01.2022 в сумме 100000,00 рублей; 20.01.2022 - выдача наличных ЛМБУ-000516 от 20.01.2022 в сумме 148140,00 рублей; 23.01.2022 - выдача наличных ЛМБУ-000570 от 23.01.2022 в сумме 75000,00 рублей; По адресу обособленного подразделения г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки 39: 21.01.2022 - выдача наличных ЛМБУ-000534 от 21.01.2022 в сумме 51800,00 рублей; 27.02.2022 - выдача наличных ЛМБУ-001584 от 27.02.2022 в сумме 54000,00 рублей; 19.03.2022 - выдача наличных ЛМБУ-002312 от 19.03.2022 в сумме 51800,00 рублей; По адресу обособленного подразделения г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге 48: 31.01.2022 - выдача наличных ЛМБУ-000824 от 31.01.2022 в сумме 160000,00 рублей; 31.01.2022 - выдача наличных ЛМБУ-000825 от 31.01.2022 в сумме 160000,00 рублей; 19.02.2022 - выдача наличных ЛМБУ-001352 от 19.02.2022 в сумме 57000,00 рублей;
Вакансии вахтой