РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ»
№61220551000201941660

🔢 ИНН:
6168114626
🆔 ОГРН:
1216100018750
📍 Адрес:
344091, ОБЛ. РОСТОВСКАЯ, Г. Ростов-на-Дону, УЛ. МАЛИНОВСКОГО, ВЛД. 3, ПОМЕЩ. 25
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.04.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ» (ИНН: 6168114626) , адрес: 344091, ОБЛ. РОСТОВСКАЯ, Г. Ростов-на-Дону, УЛ. МАЛИНОВСКОГО, ВЛД. 3, ПОМЕЩ. 25

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6168114626
ОГРН проверяемого лица 1216100018750
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ»
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 344091, ОБЛ. РОСТОВСКАЯ, Г. Ростов-на-Дону, УЛ. МАЛИНОВСКОГО, ВЛД. 3, ПОМЕЩ. 25

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Плешакова Анастасия Анатольевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Управление) 24.03.2022 поступило уведомление ООО «ЮСВ» об изменении учредителя общества, вх. № 29417/22/61000. К указанному уведомлению приобщены сведения об учредителях (участниках), органах и работниках юридического лица. Приказом ФССП России от 13.11.2020 № 769 утверждена форма отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности. Приказом ФССП России от 16.12.2020 № 827 внесены изменения в приложение № 2 к приказу ФССП России от 13.11.2020 № 769. В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенное в государственный реестр, обязано соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 13 данного закона. Согласно п. 11 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр, может являться только лицо, учредители (участники), члены совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган которого соответствуют требованиям, предусмотренным частями 2-3 статьи 13 закона, и работники которого соответствуют требованиям, предусмотренным частью 4 статьи 13 данного закона. В соответствии с п. 7 ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ членом совета директоров (наблюдательного совета), членом коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, не может быть назначено лицо, которое в течение трех лет, предшествующих назначению, допускало неисполнение вступившего в законную силу судебного акта о взыскании задолженности на срок более тридцати рабочих дней. Должностным лицом Управления посредством Банка данных исполнительных производств осуществлен мониторинг сотрудников ООО «ЮСВ» на наличие неисполненных судебных актов о взыскании задолженности, в результате которого установлено, что у следующих сотрудников ООО «ЮСВ» имеются неисполненные в течение трех лет, предшествующих назначению, судебные акты о взыскании задолженности, ступившие в законную силу, на срок более тридцати рабочих дней: 1) Артамонов Н.Б., 12.01.1977 г.р.; 2) Берукашвили И.Б., 17.05.1981 г.р.; 3) Билалов И.Ф., 12.10.1989 г.р.; 4) Дельмухаметов Э.Ф., 06.07.1992 г.р.; 5) Коновалова С.С., 15.09.1978 г.р.; 6) Медвеженков М.Д., 03.10.1995 г.р.; 7) Молокоедова В.А., 08.02.1990 г.р.; 8) Никифорова А.В., 24.01.1990 г.р.; 9) Радченко А.А., 14.07.1998 г.р.; 10) Сафиуллина Н.В., 19.04.1996 г.р.; 11) Сейфутдинов А.Ф., 14.02.1983 г.р.; 12) Серебрякова Е.П., 04.07.1985 г.р.; 13) Силагадзе В.Ж., 21.02.1984 г.р.; 14) Суховенко М.В., 16.05.1989 г.р.; 15) Тепловодская К.С., 14.05.1989 г.р.; 16) Халаим Д.В., 10.10.1987 г.р.; 17) Юнанова Е.А., 03.02.1989 г.р. Кроме того, 4 сотрудника повторно назначены на должность при наличии задолженности по судебным актам. Ранее Управлением 27.09.2021 принято решение об отказе во внесении сведений об ООО «ЮСВ» в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности (№ 61922/22/94338-ЕК) в связи с несоответствием работников ООО «ЮСВ» требованиям п. 11 ч. 1, п. 7 ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ (а именно — Варлахов И.А., 31.05.1983 г.р.; Радченко А.А., 14.07.1998 г.р.; Серебрякова Е.П., 04.07.1985 г.р.; Тепловодская К.С., 14.05.1989 г.р.; Халаим Д.В., 10.10.1987 г.р.). Так, ООО «ЮСВ», заведомо обладая информацией о несоответствии 4 физических лиц требованиям п. 11 ч. 1, п. 7 ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, повторно назначило на должность следующих работников: 1) Радченко А.А., 14.07.1998 г.р.; 2) Серебрякова Е.П., 04.07.1985 г.р.; 3) Тепловодская К.С., 14.05.1989 г.р.; 4) Халаим Д.В., 10.10.1987 г.р. Необходимость соблюдения всеми работниками юридического лица требований п. 11 ч. 1, п. 7 ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ подтверждается постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 13.03.2019 по делу № А48-4659/2018, постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 25.10.2019 по делу № А53-10701/2019.
Вакансии вахтой