РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ»
№61220551000202348494

🔢 ИНН:
6168114626
🆔 ОГРН:
1216100018750
📍 Адрес:
Ростовская область, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ МАЛИНОВСКОГО, Д. 3, 25
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.06.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ» (ИНН: 6168114626) , адрес: Ростовская область, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ МАЛИНОВСКОГО, Д. 3, 25

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6168114626
ОГРН проверяемого лица 1216100018750
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ»
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ Ростовская область, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ МАЛИНОВСКОГО, Д. 3, 25

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Человская Мария Николаевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кошель Дмитрий Иванович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ряднова Елена Ивановна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Управление) в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) поступило обращение Ильина Максима Валерьевича от 18.02.2022 № 15469/22/61000-ОГ, содержащее информацию о возможном нарушении прав и законных интересов при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности иного лица (Шумского Михаила Павловича). Принимая во внимание, что для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения необходимо провести истребование доказательств, в том числе получение сведений о просроченной задолженности заявителя, о способах осуществления направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия, о лицах, осуществляющих такое взаимодействие, Управлением на основании ст. 28.7 КоАП РФ принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования (дело об административном правонарушении от 14.04.2022 № 29/2022). С целью установления обстоятельств возможного правонарушения Управлением, в том числе, вынесены определения от 14.04.2022 № 01/29/2022, от 24.05.2022 № 06/29/2022 об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, и направлены в ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ» (исх. от 15.04.2022 № 61922/22/68857-ДК), ООО «ЮСВ» (исх. от 24.05.2022 № 61922/22/489280-ДК). На основании полученного ответа ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ» (исх. 21.04.2022 № МК-КГР/47572022-1) установлено, что между Шумским Михаилом Павловичем и Обществом заключен договор микрозайма от 11.08.2021 № КА-907/2321104 на сумму 13768, 00 рублей, сроком на 16 дней, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. При заключении указанного договора займа Шумским М.П. указаны следующие абонентские номера телефонов: - Мобильный телефон +7 (951) 495-75-07; - Рабочий телефон +7 (952) 366-92-11; - Дополнительный контактный телефон +7 (952) 366-11-23. С целью урегулирования взаимоотношений по договору микрозайма Общество на основании агентского договора поручило ООО «ЮСВ» осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности Шумского М.П., в период с 01.02.2022 по настоящее время (на дату ответа). ООО «ЮСВ» в своем ответе от 27.05.2022 № ЮСВ/533/2022 пояснило, что было уполномочено осуществлять взаимодействие, направленное на возврат задолженности Должника, от имени и в интересах, в том числе, ООО «МКК КАНГАРИЯ» (ОГРН 1189204008564, ИНН 9201526872) по Договору микрозайма № КА-907/2321104 от 11.08.2021 года, в период с 01.02.2022 г. по настоящее время. Заявителем предоставлена детализация абонентского номера телефона +7-929-070-21-31 за период с 14.02.2022 по 15.02.2022, а также аудиозаписи телефонных переговоров, в результате анализа которых установлено следующее. 14.02.2022 с абонентского номера телефона +7-996-335-71-48 на абонентский номер телефона Ильина Максима Валерьевича +7-929-070-21-31 поступило 6 телефонных звонков (в 07:45 (длительность 52 сек.), в 07:58 (длительность 99 сек.), в 08:28 (длительность 41 сек.), в 08:29 (длительность 50 сек.), в 08:38 (длительность 16 сек.), в 09:56 (длительность 31 сек.). В результате анализа 2 аудиозаписей телефонных переговоров установлено, что: 1. взаимодействие осуществлялось в интересах ООО «МКК КАНГАРИЯ», действующей под брендом КэшТуЮ («CashToYou»). («...- какую компанию представляете? - КэшТуЮ...»); 2. взаимодействие осуществлялось в интересах ООО «МКК КАНГАРИЯ» по задолженности Шумского М.П. ( «...- Шумский долг то не вернул, просил дать ему время до двеннадцатого...»)). Также, в телефонных переговорах использовалась нецензурная брань и угрозы к совершению определенных действий. При рассмотрении обращения с целью установления принадлежности абонентского номера телефона, с которого осуществлялось направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие, Управлением в адрес ООО «Скартел» направлено соответствующее письмо (исх. от 21.02.2022 № 61922/22/18719-МЧ). Из ответа ООО «Скартел» (вх. от 16.03.2022 № 25613/22/61000) следует, что абонентский номер телефона +7-996-335-7148 в период с 25.10.2021 по 17.02.2022 зарегистрирован на Ильязова М.М. Управлением в УФССП России по Республике Татарстан направлено поручение от на совершение отдельных действий по делу об административном правонарушении (отобрание объяснений с Ильязова М.М. по вопросу осуществления направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия и т. д.) (исх. от 15.04.2022 № 61922/22/68855-ДК). Согласно полученному ответу (исх. от 22.04.2022 № 16922/22/77102-ДБ) установлено, что Ильязов М.М. с 2021 года работал поваром в ресторане, в трудовых отношениях с юридическими лицами, осуществляющими деятельность по возврату просроченной задолженности, не состоял, абонентский номер телефона +7-996-335-71-48 не принадлежит. Управление подчетркивает, что с 14.02.2022 по настоящее время (14.02.2022 входит в указанный период) ООО «МКК КАНГАРИЯ» уполномочило ООО «ЮСВ» осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности Шумского М.П. Таким образом, ООО «ЮСВ», осуществляя деятельность, направленную на возврат просроченной задолженности Шумского М.П., в нарушение п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 1, пп. «а» п. 3 ч. 3, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ осуществило 6 телефонных переговоров в день по абонентскому номеру телефона иного лица +7-929-070-21-31, не указанному Шумским М.П. при заключении договора займа от 11.08.2021 № КА-907/2321104 с абонентского номера телефона, не зарегистрированного на Общество.
Вакансии вахтой