РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ"
№61220551000202351700

🔢 ИНН:
7727551797
🆔 ОГРН:
1057748047675
📍 Адрес:
117342, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ 7 КОМ 22
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.06.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ" (ИНН: 7727551797) , адрес: 117342, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ 7 КОМ 22

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7727551797
ОГРН проверяемого лица 1057748047675
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 117342, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ 7 КОМ 22

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бирюков Денис Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кошель Дмитрий Иванович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Человская Мария Николаевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Управление) поступило обращение Бурцевой Т.А., вх. № 20683/22/61000-ОГ от 03.03.2022, содержащее сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности иного физического лица, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения следует, что заявителю поступают многочисленные звонки и смс-сообщения от КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), ООО «НСВ» с целью возврата просроченной задолженности. Принимая во внимание, что для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения необходимо провести истребование доказательств, в том числе получение сведений о просроченной задолженности заявителя, о способах осуществления направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия, о лицах, осуществляющих такое взаимодействие, Управлением на основании ст. 28.7 КоАП РФ принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования (дело об административном правонарушении от 21.04.2022 № 36/2022). С целью установления обстоятельств возможного правонарушения, Управлением, в том числе, направлены определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении № 01/36/2022 в адрес ООО «НСВ» и № 03/36/2022 в адрес КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Согласно ответу КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (далее - Банк) (исх. от 27.05.2022 № 03/052218850ИО), Управлением установлено следующее. Между заявителем и Банком был заключен кредитный договор (приобретение услуг с использованием кредита у предприятия торговли) № 61754643130 от 24.03.2017, по которому образовалась просроченная задолженность. В связи с наличием задолженности по договору, в августе 2018 Банком было принято решение о взыскании задолженности путем проставления исполнительной надписи нотариуса на кредитном договоре должника. В сентябре 2018 задолженность по договору была передана Банком для взыскания в рамках исполнительного производства на основании Исполнительной надписи. Согласно Исполнительной надписи общая сумма задолженности подлежащая к взысканию, составляла сумму в размере 101 703,02 руб. С даты вступления в силу исполнительного документа на счет Бурцевой Т.А. поступила сумма 62 760,22 руб. Остаток задолженности по Исполнительной надписи на счет по договору не поступил, задолженность по договору на основании Исполнительной надписи не была погашена в полном объеме, в связи с чем кредит по договору завершен не был. В ноябре 2021 Банком было принято решение о прекращении взыскания задолженности по договору в рамках исполнительного производства на основании Исполнительной надписи. С целью урегулирования взаимоотношений по кредитному договору № 61754643130 от 24.03.2017 Банк, на основании агентского договора rк-260917/1129 от 26.09.2017, заключенного с ООО «НСВ», в период времени с 30.12.2021 по 11.03.2022 уполномочило последнего на осуществление действий, направленных на взыскание просроченной задолженности Бурцевой Т.А. Однако, задолженность по кредитному договору № 61754643130 от 24.03.2017 была взыскана ранее в рамках исполнительного производства, денежные средства были перечислены КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), исполнительное производство окончено фактическим исполнением 30.07.2020. Согласно ответу ООО «НСВ» (исх. № 1490 от 24.05.2022), Управлением установлено следующее. С целью урегулирования взаимоотношений по кредитному договору № 61754643130 от 24.03.2017, ООО «НСВ» с 30.12.2021 по 11.03.2022 было уполномочено на основании агентского договора rк-260917/1129 от 26.09.2017 на осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности Бурцевой Т.А. Сумма переданной просроченной задолжености на момент передачи составляла 16 049,91руб. С целью урегулирования взаимоотношений по кредитному договору № 61754643130 от 24.03.2017 ООО «НСВ» осуществляло звонки и направляло сообщения и почтовые отправления в адрес Бурцевой Т.А. Следовательно, ООО «НСВ» взаимодействовало с Бурцевой Т.А. по несуществующей задолженности, чем было нарушено положение пп. «а» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Вакансии вахтой