РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№61220551000202586533

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАСТЕРКОВА, ДОМ 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.07.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАСТЕРКОВА, ДОМ 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11.5
Наименование проверочного листа Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАСТЕРКОВА, ДОМ 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Голубева Анастасия Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кошель Дмитрий Иванович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Герасимчук Анна Александровна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Управление) поступило обращение Мирошниковой И.А. № 55758/22/61000-ОГ от 26.05.2022, содержащее информацию о возможном нарушении прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, осуществляется уполномоченным органом. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации и ее территориальные органы наделены функциями по ведению государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также по контролю и надзору за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр. С целью проверки доводов, изложенных в обращении, Управлением в адрес Мирошниковой И.А. 27.05.2022 № 61922/22/490863-АГ, 15.06.2022 № 61922/22/673628-МЧ направлены письма, содержащие, в том числе, информацию о предоставлении детализации телефонных переговоров. Во исполнение писем Управления заявителем предоставлена детализация телефонных переговоров абонентского номера за период с 01.05.2022 по 31.05.2022, скрин-шоты смс-сообщений от ООО «М.Б.А. Финансы», копия почтового уведомления от ООО «М.Б.А. Финансы», копия заявления на предоставление потребительского займа ООО «МФК «Честное слово», копия потребительского займа № 4032327 от 14.02.2022, копия выписки по счету за период с 14.02.2022 по 13.05.2022 в ООО «ХКФ банк», копии платежных поручений ООО «ХКФ банк», копия выписки НБКИ. На основании представленной в адрес Управления детализации телефонных переговоров абонентского номера, Управлением в адрес ОАО «МТТ», ООО «Т2 Мобайл» направлены запросы о предоставлении информации о принадлежности абонентских номеров 8-800-55-47-56, 8-908-165-35-80, 8-951-915-92-73, 8-952-788-06-61, 8-950-359-91-87, 8-951-918-59-55, 8-902-305-60-71, 8-953-558-95-74, указанных Мирошниковой И.А. в детализации. Согласно ответам ОАО «МТТ», ООО «Т2 Мобайл», абонентские номера принадлежат ООО «М.Б.А. Финансы». Так, ООО «М.Б.А. Финансы» в целях возврата просроченной задолженности осуществило с Мирошниковой И.А. взаимодействие посредством телефонных переговоров по абонентскому номеру: 16.05.2022 в 09:45:24 с абонентского номера 8-950-359-91-87, 18.05.2022 в 10:35:37 с абонентского номера 8-951-918-59-55, 19.05.2022 в 09:49:34 с абонентского номера 8-951-918-59-55, 23.05.2022 в 10:01:29 с абонентского номера 8-908-165-35-80, 24.05.2022 в 13:03:29 с абонентского номера 8-901-682-50-49, 27.05.2022 в 11:09:30 с абонентского номера 8-950-359-91-87, 29.05.2022 в 12:05:03 с абонентского номера 8-951-915-92-73, 29.05.2022 в 13:25:26 с абонентского номера 8-800-555-47-56, 30.05.2022 в 10:05:54 с абонентского номера 8-951-918-59-55, 30.05.2022 в 11:54:37 с абонентского номера 8-902-305-60-71. 3. Указанные действия (бездействие) приводят к нарушению обязательных требований пп. «а», «б» , «в» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Вакансии вахтой