РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ»
№61220551000202612828

🔢 ИНН:
6168114626
🆔 ОГРН:
1216100018750
📍 Адрес:
344091, ОБЛ. РОСТОВСКАЯ, Г. Ростов-на-Дону, УЛ. МАЛИНОВСКОГО, ВЛД. 3, ПОМЕЩ. 25
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.07.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ» (ИНН: 6168114626) , адрес: 344091, ОБЛ. РОСТОВСКАЯ, Г. Ростов-на-Дону, УЛ. МАЛИНОВСКОГО, ВЛД. 3, ПОМЕЩ. 25

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6168114626
ОГРН проверяемого лица 1216100018750
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ»
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 344091, ОБЛ. РОСТОВСКАЯ, Г. Ростов-на-Дону, УЛ. МАЛИНОВСКОГО, ВЛД. 3, ПОМЕЩ. 25

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Плешакова Анастасия Анатольевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кошель Дмитрий Иванович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Герасимчук Анна Александровна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Управление) 29.06.2022 поступило уведомление ООО «ЮСВ» о закрытии обособленного подразделения общества, вх. № 69414/22/61000. К указанному уведомлению приобщены сведения об учредителях (участниках), органах и работниках юридического лица. Приказом ФССП России от 13.11.2020 № 769 утверждена форма отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности. Приказом ФССП России от 16.12.2020 № 827 внесены изменения в приложение № 2 к приказу ФССП России от 13.11.2020 № 769. В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенное в государственный реестр, обязано соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 13 данного закона. Согласно п. 11 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр, может являться только лицо, учредители (участники), члены совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган которого соответствуют требованиям, предусмотренным частями 2-3 статьи 13 закона, и работники которого соответствуют требованиям, предусмотренным частью 4 статьи 13 данного закона. В соответствии с п. 7 ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ членом совета директоров (наблюдательного совета), членом коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, не может быть назначено лицо, которое в течение трех лет, предшествующих назначению, допускало неисполнение вступившего в законную силу судебного акта о взыскании задолженности на срок более тридцати рабочих дней. Должностным лицом Управления посредством Банка данных исполнительных производств осуществлен мониторинг сотрудников ООО «ЮСВ» на наличие неисполненных судебных актов о взыскании задолженности, в результате которого установлено, что у Филатовой Ю.В., 01.07.1988 г.р. (трудовой договор от 16.05.2022 № ЮВ00235), имеются неисполненные в течение трех лет, предшествующих назначению, судебные акты о взыскании задолженности, вступившие в законную силу, на срок более тридцати рабочих дней, а именно: 1) судебный приказ от 03.03.2022 № 2-238/6/2022, выдан судебным участком № 5 по Приволжскому судебному району г. Казани (исполнительное производство от 08.06.2022 № 66187/22/16007-ИП возбуждено в Приволжском РОСП г. Казани УФССП России по Республике Татарстан); 2) судебный приказ от 13.04.2022 № 2-515/2/2022, выдан судебным участком № 2 по Сармановскому судебному району Республики Татарстан (исполнительное производство от 27.06.2022 № 23957/22/16047-ИП возбуждено в Сармановском РОСП УФССП России по Республике Татарстан). На основании полученной информации Управлением направлено письмо в УФССП России по Республике Татарстан от 30.06.2022 № 61922/22/858068-ЕК о предоставлении копий материалов исполнительных производств, возбужденных в отношении Филатовой Ю.В. По результатам анализа полученных материалов Управлением установлено, что судебный приказ от 03.03.2022 № 2-238/6/2022 вступил в законную силу 13.03.2022, судебный приказ от 13.04.2022 № 2-515/2/2022 вступил в законную силу 14.05.2022. Таким образом, материалами исполнительных производств подтверждено наличие у Филатовой Ю.В. неисполненных в течение трех лет, предшествующих назначению, судебные акты о взыскании задолженности, вступившие в законную силу, на срок более тридцати рабочих дней, что является нарушением п. 11 ч. 1, п. 7 ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Согласно ч. 1 ст. 6.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее — Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ), Федеральная служба судебных приставов создает и ведет, в том числе в электронном виде, банк данных, содержащий сведения, необходимые для осуществления задач по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц (далее – банк данных). В соответствии с ч. 3 ст. 6.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ, общедоступными являются следующие сведения, содержащиеся в банке данных: 1) дата принятия судебного акта, акта другого органа или должностного лица; 2) вид исполнительного документа, его номер, наименование органа, выдавшего исполнительный документ; 3) дата возбуждения исполнительного производства; 4) номер исполнительного производства; 5) сведения о должнике: для гражданина – фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения; для организаций – наименование и адрес, указанные в едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес, идентификационный номер налогоплательщика; 5.1) идентификационный номер налогоплательщика взыскателя-организации; 6) требование, содержащееся в исполнительном документе, за исключением требования, содержащегося в исполнительном документе, выданном на основании судебного акта, текст которого в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежит размещению в сети «Интернет», и данных о взыскателе; 6.1) сумма непогашенной задолженности по исполнительному документу; 7) наименование и адрес подразделения судебных приставов, в котором возбуждено (ведется) исполнительное производство; 8) данные об объявлении розыска должника, его имущества или розыска ребенка (для ребенка - фамилия, имя, отчество (при его наличии) и год рождения); 9) сведения об окончании исполнительного производства в случаях, предусмотренных п. 3 и 4 ч. 1 ст. 46 Федерального закона, или об окончании исполнительного производства в случаях, предусмотренных п. 6 и 7 ч. 1 ст. 47 Федерального закона. Таким образом, ООО «ЮСВ» имело возможность до заключения трудового договора с сотрудниками установить наличия либо отсутствия вступивших в законную силу судебных актов о взыскании задолженности, неисполненных на срок более тридцати рабочих дней. Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ прямо установлена обязанность соблюдения работниками юридического лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, положений п. 11 ч. 1, п. 7 ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Необходимость соблюдения всеми работниками юридического лица указанных требований также подтверждается постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 13.03.2019 по делу № А48-4659/2018, постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 25.10.2019 по делу № А53-10701/2019. 3. Указанные действия (бездействие) приводят к нарушению обязательных требований п. 11 ч. 1, п. 7 ч. 4 ст. 13, п. 1 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Вакансии вахтой