РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ № 1"
№61220551000203186312

🔢 ИНН:
6316228122
🆔 ОГРН:
1166313150464
📍 Адрес:
443093, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, Г. САМАРА, УЛ. МОРИСА ТОРЕЗА, Д. Д. 1А, ОФИС 513
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.08.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ № 1" (ИНН: 6316228122) , адрес: 443093, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, Г. САМАРА, УЛ. МОРИСА ТОРЕЗА, Д. Д. 1А, ОФИС 513

Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6316228122
ОГРН проверяемого лица 1166313150464
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ № 1"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443093, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, Г. САМАРА, УЛ. МОРИСА ТОРЕЗА, Д. Д. 1А, ОФИС 513

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ряднова Е.И.
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кошель Д.И.
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Герасимчук А.А.

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Управление) в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) поступили обращения Кочеткова Андрея Сергеевича от 29.04.2022 № 46712/22/61000-ОГ, от 12.05.2022 № 50489/22/61000-ОГ, от 16.05.2022 № 51479/22/61000-ОГ, от 26.05.2022 № 55776/22/61000-ОГ, содержащие информацию о возможном нарушении прав и законных интересов при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Заявителем к обращению приобщены аудиозаписи 2 телефонных разговоров, детализация абонентского номера телефона +7-938-149-26-46, 4 скриншота полученных смс-сообщений. В результате анализа детализации оказанных услуг абонентского номера телефона +7-938-149-26-46 за период с 01.01.2022 по 28.04.2022 установлено, что заявителю с абонентского номера телефона +7-968-444-00-17 с целью возврата просроченной задолженности поступили: 1) звонки: 27.04.2022 в 15:32 (длительность 5 сек.); 27.04.2022 в 16:33 (длительность 814 сек.); 2) смс-сообщения: 27.04.2022 в 15:34; 27.04.2022 в 15:36; 27.04.2022 в 15:38; 27.04.2022 в 15:55; 27.04.2022 в 15:57; 27.04.2022 в 15:59; 28.04.2022 в 09:19. С целью установления обстоятельств возможного правонарушения Управлением в ООО МКК «На личное+» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от 23.06.2022 № 01/75/2022 (исх. от 23.06.2022 № 61922/22/766327-ДК). Согласно полученному ответу ООО МКК «На личное+» (вх. от 06.07.2022 № 73036/22/61000), установлено, что между Обществом и Кочетковым Андреем Сергеевичем заключен договор займа от 10.11.2021 № 1110-122412 на сумму 7 000 рублей. Общество осуществляло взаимодействие с целью возврата просроченной задолженности посредством направления голосовых сообщений и смс-сообщений с соблюдением требований ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. В связи с неисполнением заемщиком своих обязательств по договору займа, ООО МКК «На личное+» уступило право требования просроченной задолженности в размере 8 792, 24 руб. ООО «ЮК №1» согласно договору уступки прав (цессии) от 05.12.2021 № 051221-001. В результате анализа предоставленных заявителем аудиозаписей телефонных переговоров установлено, что взаимодействие осуществлялось по задолженности в рамках договора займа, заключенного заявителем с ООО МКК «На личное+». Так, в разговоре 27.04.2022 в 16:33 (аудиозапись «+79684440017 2022-04-27 16-33-23.m4a») Кочеткову А.С. сообщено: «...так, пишите заявителя своего, кто это все заявлял, так, заявители три о мкк наличное плюс...номер исполнительного листа я Вам сейчас дам...». Итак, в период с 25.12.2021 правом требования возврата задолженности по договору займа в пользу ООО МКК «На личное+» стало обладать ООО «ЮК №1». В период взаимодействия с целью возврата просроченной задолженности (с 27.04.2022 по 28.04.2022) ООО МКК «На личное+» никакого отношения к ранее заключенному договору займа не имело. В телефонном разговоре 27.04.2022 в 16:33 сообщено название организации (ООО МКК «На личное+».). Таким образом, только у ООО «ЮК №1» имелось основание взыскания просроченной задолженности Кочеткова А.С., образовавшейся в рамках договора займа, заключенного с ООО МКК «На личное+». В смс-сообщении 27.04.2022 в 15:34 написано: «Добрый день, Мосп по Ростовской обл. Судебный пристав исполнитель Котляров А.В. Свяжитесь со мной срочно. Проверка по 315УПК в отношении должника Кочеткова А.С.». Также, в начале разговора 27.04.2022 в 16:33 (аудиозапись «+79684440017 2022-04-27 16-33-23.m4a») сотрудником ООО «ЮК №1» Кочеткову А.С. сказано следующее: «...судебный пристав-исполнитель Алексей Викторович Котляров меня зовут, межрайонный отдел судебных приставов по Ростовской области, в отношении Вас у меня находится исполнительный документ...». Согласно штатному расписанию, межрайонный отдел судебных приставов по Ростовской области в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области отсутствует. Также, Котляров А.В. в период осуществления взаимодействия не является действующим судебным приставом-исполнителем. Таким образом, ООО «ЮК №1» в нарушение пп. «в» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ ввело Кочеткова А.С. в заблуждение относительно принадлежности кредитора к органам государственной власти. Также, в результате анализа скриншотов полученных Кочетковым А.С. смс-сообщений (27.04.2022 в 15:34, 27.04.2022 в 15:36, 27.04.2022 в 15:38, 27.04.2022 в 15:55, 27.04.2022 в 15:57, 27.04.2022 в 15:59, 28.04.2022 в 09:19) установлено их несоответствие требованиям п. п. 1,2,3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ: в текстовых сообщениях должнику не сообщены наименование и номер контактного телефона кредитора, а также сведения о наличии просроченной задолженности. Тем самым, ООО «ЮК №1» нарушены положения п. п. 1,2,3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Управлением с целью установления принадлежности абонентского номера телефона, с которого осуществлялось взаимодействие, Управлением в ПАО «ВымпелКом» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от 23.06.2022 № 02/75/2022 (исх. от 23.06.2022 № 61922/22/766326-ДК). Согласно ответу ПАО «ВымпелКом» (вх. от 06.07.2022 № 73065/22/61000), абонентский номер телефона +7-968-444-00-17 выделен ООО «Безлимит». В связи с чем, в ООО «Безлимит» направлено соответствующее определение от 22.07.2022 № 04/75/2022 (исх. от 27.07.2022 № 61922/22/1140287-АП). ООО «Безлимит» в своем ответе (вх. от 14.08.2022 № 90770/22/61000) пояснило, что является системным провайдером оператора сотовой связи Билайн (ПАО «ВымпелКом») и оказывает комплексную услугу по подключению абонентов к сотовой сети Билайн и оказанию услуг связи. Никакой деятельности по возврату просроченной задолженности Общество никогда не вело и не ведет. Таким образом, ООО «ЮК №1» в нарушение ч. 9 ст. 7 Федерального Закона № 230-ФЗ, использовало незарегистрированный на Общество абонентский номер телефона +7-968-444-00-17 при осуществлении направленной на возврат просроченной задолженности деятельности.
Вакансии вахтой