РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛБЕРТ"
№61220551000203234938

🔢 ИНН:
7841430420
🆔 ОГРН:
1107847250961
📍 Адрес:
198095, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА МАРШАЛА ГОВОРОВА, ДОМ 35, КОРПУС 5, ЛИТ. Ж
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.09.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛБЕРТ" (ИНН: 7841430420) , адрес: 198095, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА МАРШАЛА ГОВОРОВА, ДОМ 35, КОРПУС 5, ЛИТ. Ж

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7841430420
ОГРН проверяемого лица 1107847250961
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛБЕРТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 198095, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА МАРШАЛА ГОВОРОВА, ДОМ 35, КОРПУС 5, ЛИТ. Ж

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Голубева А.В.
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кошель Д.И.
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Герасимчук А.А.

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Управление) поступило обращение Мисюриной Дарьи Михайловны № 60398/22/61000-ОГ от 03.06.2022, содержащее информацию о возможном нарушении прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, осуществляется уполномоченным органом. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации и ее территориальные органы наделены функциями по ведению государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также по контролю и надзору за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр. Определением о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 01.07.2022 заместителем начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности А.А. Плешаковой принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении неустановленного лица № 78/2022. Управлением в адрес АО «Почта Банк» направлено определение от 01.07.2022 № 1/78/2022 об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении (исх. от 04.07.2022 № 61922/22/935206). В ответ на определение АО «Почта Банк» (исх. № 17-0139009 от 13.07.2022) сообщило, что Мисюриной Д.М. и Банком заключен кредитный договор № 13298313 от 02.07.2014 на сумму 120 000 руб. Банком 03.10.2017 право требования задолженности по вышеуказанному договору уступлено ООО «Филберт» на основании договора уступки прав (требования) № У77-17/1368 от 02.10.2017. Управлением в адрес ООО «Филберт» направлено определение от 01.07.2022 № 2/78/2022 об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении (исх. от 04.07.2022 № 61922/22/935208). В ответ на определение ООО «Филберт» (исх. № 2133 от 14.07.2022) сообщило, что, 02.10.2017 между АО «Почта Банк» и ООО «Филберт» заключен договор уступки прав (требований) № У77-17/1368 в соответствии с которым, ООО «Филберт» приняло право требования по кредитному договору № 13298313 от 02.07.2014 Мисюриной Д.М. В соответствии с указанным доровором цессии АО «Почта Банк» уступило ООО «Филберт» среди прочих права требования задолженности Мисюриной Д.М. по кредитному договору № 13298313 от 02.07.2014 в размере 113 095, 97 руб. Согласно выписки № 1 к договору цессии № У77-17/1368 от 02.10.2017 сумма 113 095, 97 руб. включает в себя остаток просроченной задолженности - 90 494,74 руб., остаток просроченной задолженности — 15 103, 98 руб., остаток по комиссиям — 7100 руб., остаток по неустойкам, в т.ч. госпошлина — 397, 25 руб. Ранее, мировым судом судебного участка № 3 Кировского судебного района г. Ростова-на-Дону 15.05.2017 вынесен судебный приказ по делу № 2-3-698/2017 о взыскании с Мисюриной Д.М. в пользу АО «Почта Банк» суммы задолженности по кредитному договору № 13298313 от 02.07.2014 в размере 105 598, 72 руб., включающую в себя остаток просроченной задолженности - 90 494,74 руб., остаток просроченной задолженности — 15 103, 98 руб. Сумма в размере 7 099, 99 руб (сумма остатка по комиссиям в размере 7 100 руб, погашена частично в размере 1 копейки), начисленна Мисюриной Д.М., по кредитному договору № 13298313 от 02.07.2014 не признана судом, подлежащим к взысканию в рамках судебного приказа по делу № 2-3-698/2017 от 15.05.2017 выданным Мировым судом судебного участка № 3 Кировского судебного района г. Ростова-на-Дону. Управлением в адрес ООО «Филберт» направлено определение от 27.07.2022 № 3/78/2022 об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении (исх. от 27.07.2022 № 61922/22/1140170), а именно: - природу возникновения суммы 7 099,99 руб., с приложением подтверждающих документов, - подробный расчет начислений (в соответствии с чем образовалась сумма 7 099, 99 руб.) с приложением подтверждающих документов, в том числе сообщить о сумме просроченной задолженности по состоянию на дату ответа; - документы, подтверждающие достоверность полученной информации, которыми располагает ООО «Филберт». В ответ на определение ООО «Филберт» (исх. № 2339 от 05.08.2022) сообщило, что, комиссия - 7 100 руб, начислена АО «Почта Банк» в последствии уступлена в составе суммы задолженности Мисюриной Д.М. по кредитному договору № 13298313 от 02.07.2014 по договору цессии в пользу ООО «Филберт». На основании предоставленной информации ООО «Филберт» от (исх. № 2133 от 14.07.2022, № 2339 от 05.08.2022) Управлением установлено, что требование о взыскании с Мисюриной Д.М. в рамках кредитного договора № 13298313 от 02.07.2014 суммы в размере 7 100 руб., противоречат требованиям пп. «а» п. 5 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Вакансии вахтой