РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№61220551000203946007

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАСТЕРКОВА, ДОМ 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.10.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАСТЕРКОВА, ДОМ 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11.5
Наименование проверочного листа Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАСТЕРКОВА, ДОМ 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ряднова Е.И.
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кошель Д.И.
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Герасимчук А.А.

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Управление) поступили обращения заявителя от 30.06.2022 № 70356/22/61000-ОГ, от 06.07.2022 № 73019/22/61000-ОГ, содержащие информацию о возможном нарушении прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности иного лица. В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, осуществляется уполномоченным органом. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации и ее территориальные органы наделены функциями по ведению государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также по контролю и надзору за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр. Принимая во внимание, что для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения необходимо провести истребование доказательств, в том числе получение сведений о просроченной задолженности заявителя, о способах осуществления направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия, о лицах, осуществляющих такое взаимодействие, Главным управлением на основании ст. 28.7 КоАП РФ принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования (дело об административном правонарушении от 24.08.2022 № 109/2022). С целью установления обстоятельств возможного правонарушения Главным управлением, в том числе, в АО «ЮниКредит Банк» направлены определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от 24.08.2022 № 01/109/2022 (исх. от 26.08.2022 № 61922/22/1429009-АП) по кредитному договору и взаимодействию с заявителем, от 24.08.2022 № 02/109/2022 (исх. от 26.08.2022 № 61922/22/1429008-АП) по кредитному договору и взаимодействию с заемщиком. На основании полученных ответов АО «ЮниКредит Банк» от 06.09.2022, от 05.10.2022 установлено, что между Банком и заявителем какие-либо договоры не заключались. Между АО «ЮниКредит Банк» и заемщиком заключено 3 договора потребительского кредита, а также договор использования кредитной карты. 01.04.2022 договор использования кредитной карты (___) был распределен в работу ООО «М.Б.А. Финансы» для осуществления мероприятий, направленных на взыскание образовавшейся просроченной задолженности. Данные клиента, указанные в анкете, были переданы в работу коллекторского агентства. В частности, были переданы абонентские номера телефонов: домашний телефон 8-___, телефон мобильный 8-___, телефон рабочий 8-___. С целью установления обстоятельств возможного правонарушения Главным управлением в ООО «М.Б.А. Финансы» направлены определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от 24.08.2022 № 03/109/2022 (исх. от 26.08.2022 № 61922/22/1429007-АП) по взаимодействию с заявителем, от 24.08.2022 № 04/109/2022 (исх. от 26.08.2022 № 61922/22/1429006-АП) по взаимодействию с заемщиком. Но основании полученных ответов ООО «М.Б.А. Финансы» от 06.09.2022, от 26.09.2022 установлено следующее. В базе данных ООО «М.Б.А. Финансы» персональные данные и сведения о задолженности заявителе отсутствуют. В период с 01.04.2022 по 01.07.2022 ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заемщика, образовавшейся перед АО «ЮниКредит Банк». В нарушение ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заемщика, по абонентскому номера телефона +7-____ третьего лица заявителя, не указанному заемщиком при заключении кредитного договора, а именно: - в период с 20.04.2022 по 11.05.2022 осуществлено 3 телефонных переговора; - в период с 21.04.2022 по 24.06.2022 направило 25 голосовых и смс-сообщений. Согласие заемщика на осуществление взаимодействия по абонентскому номеру телефона +7-___ отсутствует. В смс-сообщениях, направляемых на абонентский номер телефона +7-___ третьего лица заявителя, содержатся ссылки на интернет страницы lk.mbafin.ru/ (окончания у всех ссылок разное), при переходе по которым отображаются персональные данные заемщика – дата и номер кредитного договора, сумма и структура задолженности. Таким образом, ООО «М.Б.А. Финансы» в нарушение ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, сообщило персональные данные должника заемщика третьему лицу заявителю.
Вакансии вахтой