РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИРА"
№61220551000203961014

🔢 ИНН:
4632281610
🆔 ОГРН:
1214600006334
📍 Адрес:
305016, Курская область, ГОРОД КУРСК, КУРСК, УЛ ЩЕПКИНА, Д. 22, 24
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.10.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИРА" (ИНН: 4632281610) , адрес: 305016, Курская область, ГОРОД КУРСК, КУРСК, УЛ ЩЕПКИНА, Д. 22, 24

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 4632281610
ОГРН проверяемого лица 1214600006334
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИРА"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 305016, Курская область, ГОРОД КУРСК, КУРСК, УЛ ЩЕПКИНА, Д. 22, 24

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Голубева Анастасия Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кошель Дмитрий Иванович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Герасимчук Анна Александровна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступили обращения гражданки П., вх. от 28.08.2022 № 95958/22/61000-ОГ, от 06.10.2022 № 113655/22/61000-ОГ, содержащие сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности иного физического лица, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращений следует, что 15.08.2022 в 15 ч. 18 мин. по месту жительства заявителя (АДРЕС) сотрудниками ООО «ЛИРА» осуществлен личный визит, в ходе которого сотрудником на стене подъезда оставлена надпись, порочащая честь и достоинство заявителя («ВОРЫ»). Из представленных заявителем сведений следует, что между гражданкой П. и ООО МКК «СКОРФИН» заключен договор микрозайма от ДАТА № НОМЕР, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «СКОРФИН» на основании агентского договора уполномочило 12.06.2022 ООО «ЛИРА» на осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности. Кроме того, гражданкой П. представлены аудиозаписи голосовых сообщений из мессенжера WhatsApp, направленных 15.08.2022 в 13 ч. 21 мин. с абонентского номера 8-9**-***-**-**, в ходе которых заявителю сообщено с использованием ненормативной лексики о необходимости возврата денежных средств по адресу - улица Обухова. Согласно официальному сайту dengisrazy.ru, по адресу 346311, Ростовская область, г. Зверево, ул. Обухова 35 Б, располагается офис организации действующей под брендом «Деньги сразу» (ООО МКК «СКОРФИН). Согласно ответу ПАО «МТС» от 07.09.2022 № 21138-Ю-2022, абонентский номер 8-9**-***-**-** выделен физическому лицу. 3. Указанные действия (бездействие) приводят к нарушению обязательных требований п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Вакансии вахтой