Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИРА"
№61220551000203961014
🔢 ИНН:
4632281610
🆔 ОГРН:
1214600006334
📍 Адрес:
305016, Курская область, ГОРОД КУРСК, КУРСК, УЛ ЩЕПКИНА, Д. 22, 24
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.10.2022
🔔
Предостережение
В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступили обращения гражданки П., вх. от 28.08.2022 № 95958/22/61000-ОГ, от 06.10.2022 № 113655/22/61000-ОГ, содержащие сведения о возможном нарушении требов... Еще...В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступили обращения гражданки П., вх. от 28.08.2022 № 95958/22/61000-ОГ, от 06.10.2022 № 113655/22/61000-ОГ, содержащие сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности иного физического лица, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ.
Из содержания обращений следует, что 15.08.2022 в 15 ч. 18 мин. по месту жительства заявителя (АДРЕС) сотрудниками ООО «ЛИРА» осуществлен личный визит, в ходе которого сотрудником на стене подъезда оставлена надпись, порочащая честь и достоинство заявителя («ВОРЫ»).
Из представленных заявителем сведений следует, что между гражданкой П. и ООО МКК «СКОРФИН» заключен договор микрозайма от ДАТА № НОМЕР, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «СКОРФИН» на основании агентского договора уполномочило 12.06.2022 ООО «ЛИРА» на осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности.
Кроме того, гражданкой П. представлены аудиозаписи голосовых сообщений из мессенжера WhatsApp, направленных 15.08.2022 в 13 ч. 21 мин. с абонентского номера 8-9**-***-**-**, в ходе которых заявителю сообщено с использованием ненормативной лексики о необходимости возврата денежных средств по адресу - улица Обухова. Согласно официальному сайту dengisrazy.ru, по адресу 346311, Ростовская область, г. Зверево, ул. Обухова 35 Б, располагается офис организации действующей под брендом «Деньги сразу» (ООО МКК «СКОРФИН).
Согласно ответу ПАО «МТС» от 07.09.2022 № 21138-Ю-2022, абонентский номер 8-9**-***-**-** выделен физическому лицу.
3. Указанные действия (бездействие) приводят к нарушению обязательных требований п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИРА" (ИНН: 4632281610) , адрес: 305016, Курская область, ГОРОД КУРСК, КУРСК, УЛ ЩЕПКИНА, Д. 22, 24
Предостережение:
В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступили обращения гражданки П., вх. от 28.08.2022 № 95958/22/61000-ОГ, от 06.10.2022 № 113655/22/61000-ОГ, содержащие сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности иного физического лица, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ.
Из содержания обращений следует, что 15.08.2022 в 15 ч. 18 мин. по месту жительства заявителя (АДРЕС) сотрудниками ООО «ЛИРА» осуществлен личный визит, в ходе которого сотрудником на стене подъезда оставлена надпись, порочащая честь и достоинство заявителя («ВОРЫ»).
Из представленных заявителем сведений следует, что между гражданкой П. и ООО МКК «СКОРФИН» заключен договор микрозайма от ДАТА № НОМЕР, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «СКОРФИН» на основании агентского договора уполномочило 12.06.2022 ООО «ЛИРА» на осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности.
Кроме того, гражданкой П. представлены аудиозаписи голосовых сообщений из мессенжера WhatsApp, направленных 15.08.2022 в 13 ч. 21 мин. с абонентского номера 8-9**-***-**-**, в ходе которых заявителю сообщено с использованием ненормативной лексики о необходимости возврата денежных средств по адресу - улица Обухова. Согласно официальному сайту dengisrazy.ru, по адресу 346311, Ростовская область, г. Зверево, ул. Обухова 35 Б, располагается офис организации действующей под брендом «Деньги сразу» (ООО МКК «СКОРФИН).
Согласно ответу ПАО «МТС» от 07.09.2022 № 21138-Ю-2022, абонентский номер 8-9**-***-**-** выделен физическому лицу.
3. Указанные действия (бездействие) приводят к нарушению обязательных требований п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
4632281610
ОГРН
1214600006334
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИРА"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Объект контроля
Адрес
305016, Курская область, ГОРОД КУРСК, КУРСК, УЛ ЩЕПКИНА, Д. 22, 24
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Инспектор
ФИО инспектора
Голубева Анастасия Владимировна
ФИО инспектора
Кошель Дмитрий Иванович
ФИО инспектора
Герасимчук Анна Александровна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступили обращения гражданки П., вх. от 28.08.2022 № 95958/22/61000-ОГ, от 06.10.2022 № 113655/22/61000-ОГ, содержащие сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности иного физического лица, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ.
Из содержания обращений следует, что 15.08.2022 в 15 ч. 18 мин. по месту жительства заявителя (АДРЕС) сотрудниками ООО «ЛИРА» осуществлен личный визит, в ходе которого сотрудником на стене подъезда оставлена надпись, порочащая честь и достоинство заявителя («ВОРЫ»).
Из представленных заявителем сведений следует, что между гражданкой П. и ООО МКК «СКОРФИН» заключен договор микрозайма от ДАТА № НОМЕР, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «СКОРФИН» на основании агентского договора уполномочило 12.06.2022 ООО «ЛИРА» на осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности.
Кроме того, гражданкой П. представлены аудиозаписи голосовых сообщений из мессенжера WhatsApp, направленных 15.08.2022 в 13 ч. 21 мин. с абонентского номера 8-9**-***-**-**, в ходе которых заявителю сообщено с использованием ненормативной лексики о необходимости возврата денежных средств по адресу - улица Обухова. Согласно официальному сайту dengisrazy.ru, по адресу 346311, Ростовская область, г. Зверево, ул. Обухова 35 Б, располагается офис организации действующей под брендом «Деньги сразу» (ООО МКК «СКОРФИН).
Согласно ответу ПАО «МТС» от 07.09.2022 № 21138-Ю-2022, абонентский номер 8-9**-***-**-** выделен физическому лицу.
3. Указанные действия (бездействие) приводят к нарушению обязательных требований п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.