РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
№61220551000204217439

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.11.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ряднова Е.И.
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кошель Д.И.
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Герасимчук А.А.

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) поступило обращение заявителя (заемщика) от 04.08.2022 № 88083/22/61000-ОГ, содержащее информацию о возможном нарушении прав и законных интересов при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, а также обращение заявителя (третьего лица) от 05.08.2022 № 88359/22/61000-ОГ, содержащее информацию о возможном нарушении прав и законных интересов при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности заявителя (заемщика). В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, осуществляется уполномоченным органом. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации и ее территориальные органы наделены функциями по ведению государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также по контролю и надзору за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр. Принимая во внимание, что для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения необходимо провести истребование доказательств, в том числе получение сведений о просроченной задолженности заявителя, о способах осуществления направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия, о лицах, осуществляющих такое взаимодействие, Главным управлением на основании ст. 28.7 КоАП РФ принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования (дело об административном правонарушении от 27.09.2022 № 124/2022). С целью установления обстоятельств возможного правонарушения Главным управлением, в том числе, в АО «ОТП Банк» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от 27.09.2022 № 02/124/2022 (исх. 29.09.2022 № 61922/22/1721398-АП). На основании полученного ответа АО «ОТП Банк» (вх. от 13.10.2022 № 116948/22/61000) установлено, что между заявителем (заемщиком) и Банком заключен кредитный договор об установлении лимита кредитования к банковскому счету, открываемому в рамках договора о предоставлении и обслуживании банковской карты АО «ОТП Банк» от № с лимитом кредитования рублей, дата активации кредитной карты, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. АО «ОТП Банк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя (заемщика), посредством совершения телефонных переговоров, направления смс-сообщений. На основании агентского договора от № АО «ОТП Банк» в период с по привлекло ООО «Эверест» для осуществления деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности заявителя (заемщика). Главным управлением в ООО «Эверест» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от 14.10.2022 № 07/124/2022 (исх. 14.10.2022 № 61922/22/1822999-АП). На основании полученного ответа ООО «Эверест» (вх. от 03.11.2022 № 125925/22/61000) установлено, что Общество в период с по осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя (заемщика), образовавшейся перед АО «ОТП Банк». ООО «Эверест» с целью взыскания просроченной задолженности, образовавшейся у заявителя (заемщика), направило в ее адрес уведомление о подготовке иске, в результате анализа которого установлено следующее. В данном отправлении указано: «...По состоянию на задолженность в размере руб. (просроченная задолженность по основному долгу — руб., просроченные проценты — руб., комиссии — руб., штрафные проценты — руб.) по договору соответственно № ...» Итак, общая сумма просроченной задолженности по договору займа (кредита) включает в себя сумму основного долга, сумму процентов, сумму пеней, штрафов и неустойки, комиссии: руб. плюс руб., плюс руб., плюс руб., в сумме составляет руб., но никак не руб.. Таким образом, ООО «Эверест», осуществляя деятельность по возврату просроченной задолженности, ввело заявителя (заемщика) в заблуждение относительно размера неисполненного обязательства, чем нарушило пп. «а» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Вакансии вахтой