РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД ЛУЧ»
№61230441000304725789

🔢 ИНН:
6101004588
🆔 ОГРН:
1196196048751
📍 Адрес:
346750, ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ, РАЙОН, АЗОВСКИЙ, УЛИЦА, ТЕПЛИЧНАЯ, ДОМ 3, 610020000400005
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.01.2023

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 18 по Ростовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД ЛУЧ» (ИНН: 6101004588) , адрес: 346750, ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ, РАЙОН, АЗОВСКИЙ, УЛИЦА, ТЕПЛИЧНАЯ, ДОМ 3, 610020000400005

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 18 по Ростовской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6101004588
ОГРН проверяемого лица 1196196048751
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД ЛУЧ»
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.6
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 346750, ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ, РАЙОН, АЗОВСКИЙ, УЛИЦА, ТЕПЛИЧНАЯ, ДОМ 3, 610020000400005

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Торба Анжелла Борисовна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 18 по Ростовской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение поступили сведения о следующих действиях (бездействии) контролируемого лица: В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий Южным ГУ Банка России, по результатам анализа представленных документов и информации, установлены признаки нарушения требований пункта 1 Указаний Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов" в деятельности ООО «ЛОМБАРД ЛУЧ» ИНН 6101004588, ОГРН 1196196048751, юридический адрес 346889, Россия, Ростовская обл., Азовский р-н, Койсуг п., Тепличная ул., 3, комната 2. Подтверждающие документы, содержащие информацию о наличных расчетах по кассе с признаками нарушений требований Указаний Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов" прилагаются. Установлены признаки нарушения обязательных требований порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившиеся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими участниками наличных расчетов сверх установленных размеров, не оприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдения порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов, что может повлечь нарушение ООО «ЛОМБАРД ЛУЧ» ИНН 6101004588, ОГРН 1196196048751, юридический адрес 346889, Россия, Ростовская обл., Азовский р-н, Койсуг п., Тепличная ул., 3, комната 2 части 1 статьи 15.1 КоАП РФ (приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники) 3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей: пункта 1 Указаний Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов" (приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей) 4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей и предлагается: 1) соблюдать требования пункта 1 Указаний Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов"; 2) принять меры, для обеспечения соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации в части соблюдения требований пункта 1 Указаний Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов" в течение 10 рабочих дней с момента получения данного предостережения.
Вакансии вахтой