РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АВАНС ОНЛАЙН"
№61230441000305067446

🔢 ИНН:
7459007282
🆔 ОГРН:
1197456053365
📍 Адрес:
344090, ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ, ГОРОД, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА, ЗОРГЕ, ДОМ 52, 610000010000640
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.02.2023

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 24 по Ростовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АВАНС ОНЛАЙН" (ИНН: 7459007282) , адрес: 344090, ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ, ГОРОД, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА, ЗОРГЕ, ДОМ 52, 610000010000640

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 24 по Ростовской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7459007282
ОГРН проверяемого лица 1197456053365
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АВАНС ОНЛАЙН"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 344090, ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ, ГОРОД, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА, ЗОРГЕ, ДОМ 52, 610000010000640

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шакая Юлия Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 24 по Ростовской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 1. ООО МКК "АВАНС ОНЛАЙН", ИНН 7459007282, КПП 616801001, ОГРН 1197456053365 2. При осуществлении профилактических мероприятий, в ходе рассмотрения обращения поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Согласно представленных документов и информации о выписке по счету касса за июнь 2022 г. - сентябрь 2022г. с признаками нарушений требований пункта 1 Указания Банка России № 5348-У в части превышения 50 тысяч рублей по одному договору займа, а именно: 1 .07.06.2022 Расходный кассовый ордер Выплата процентов по займу Громов Андрей Анатольевич Дог-р займа №2 от 15.08.20 67788,82 руб. 2 . 07.06.2022 Расходный кассовый ордер Выплата процентов по займу Громов Андрей Анатольевич Дог-р займа №3 от 22.09.20 67788,82 руб. 3. 14.06.2022 Расходный кассовый ордер Выдача займа Никонов Евгений Владимирович Договор займа(микрозайма) №5603 от 14.06.2022 60000,00 руб. 4. 17.06.2022 Расходный кассовый ордер Выдача займа Саркисян Жорик Вачикович Договор займа(микрозайма) №5644 от 17.06.2022 64000,00 руб. 5. 23.06.2022 Расходный кассовый ордер Выдача займа Овчинникова Светлана Павловна Договор займа(микрозайма) №5716 от 23.06.2022 62000,00 руб. 6. 30.06.2022 Расходный кассовый ордер Выдача займа Богатырева Светлана Николаевна Договор займа(микрозайма) №5793 от 30.06.2022 80000,00 руб. 7. 21.07.2022 Расходный кассовый ордер Выдача займа Саркисян Жорик Вачикович Договор займа(микрозайма) №6098 от 21.07.2022 100000,00 руб. 8 .24.07.2022 Расходный кассовый ордер Выдача займа Митинский Владимир Викторович Договор займа(микрозайма) №6133 от 24.07.2022 70000,00 руб. 9. 25.07.202 Расходный кассовый ордер Выдача займа Кузнецов Виталий Александрович Договор займа(микрозайма) №6152 от 25.07.2022 75000,00 руб. 10. 09.08.2022 Расходный кассовый ордер Выдача займа Никонов Евгений Владимирович Договор займа(микрозайма) №6334 от 09.08.2022 64000,00 руб. 11. 18.08.2022 Расходный кассовый ордер Выдача займа Овчинникова Светлана Павловна Договор займа(микрозайма) №6453 от 18.08.2022 85000,00 руб. 12. 18.08.2022 Расходный кассовый ордер Выдача займа Абоян Юрий Владимирович Договор займа(микрозайма) №6460 от 18.08.2022 100000,00 руб. 13. 29.08.2022 Расходный кассовый ордер Выдача займа Бочарова Елена Николаевна Договор займа(микрозайма) №6580 от 29.08.2022 57000,00 руб. 14. 30.08.2022 Расходный кассовый ордер Выдача займа Зеленский Валентин Викторович Договор займа(микрозайма) №6606 от 30.08.2022 70000,00 руб. В связи с чем, усматриваются признаки нарушений требований Указания Банка России №5348-У «О правилах наличных расчетов». 3. Указанные действия (бездействие), могут привести/приводят к нарушению требований Указания Банка России №5348-У «О правилах наличных расчетов». 4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Вакансии вахтой