РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД-Л1"
№61230441000306309953

🔢 ИНН:
6163223766
🆔 ОГРН:
В нарушение Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» ст.11, ст. 18- На территории первого пояса ЗСО артезианской глубинной скважины № 30289 отсутствуют дорожки с твердым покрытием, ведущие к основным сооружениям водозабора, что противоречит требованиям п. 3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» . В нарушение п. 3.2.1.4. СанПиН 2.1.4.1110-02 водонапорная башня повреждена, имеется течь. В нарушение п. 2.4.2.; п. 3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 отсутствует ограждение 1 пояса ЗСО водонапорной башни. В нарушение требований п. 3.7. СанПиН 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» - в смотровом водопроводном колодце, расположенном у водонапорной башни обнаружено скопление бытового мусора.
📍 Адрес:
344006, Ростовская область, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ БОЛЬШАЯ САДОВАЯ, Д. 95, 13-15
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.05.2023

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 25 по Ростовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД-Л1" (ИНН: 6163223766) , адрес: 344006, Ростовская область, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ БОЛЬШАЯ САДОВАЯ, Д. 95, 13-15

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 25 по Ростовской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6163223766
ОГРН проверяемого лица В нарушение Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» ст.11, ст. 18- На территории первого пояса ЗСО артезианской глубинной скважины № 30289 отсутствуют дорожки с твердым покрытием, ведущие к основным сооружениям водозабора, что противоречит требованиям п. 3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» . В нарушение п. 3.2.1.4. СанПиН 2.1.4.1110-02 водонапорная башня повреждена, имеется течь. В нарушение п. 2.4.2.; п. 3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 отсутствует ограждение 1 пояса ЗСО водонапорной башни. В нарушение требований п. 3.7. СанПиН 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» - в смотровом водопроводном колодце, расположенном у водонапорной башни обнаружено скопление бытового мусора.
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД-Л1"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.6
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 344006, Ростовская область, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ БОЛЬШАЯ САДОВАЯ, Д. 95, 13-15

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Гордеев А.В.
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Чикалов В.А.

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Старший государственный налоговый инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Начальник отдела

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 25 по Ростовской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно п.1 Указания Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов", наличные расчеты в валюте Российской Федерации, а также в иностранной валюте с соблюдением требований валютного законодательства Российской Федерации между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - участники наличных расчетов), а также между участниками наличных расчетов и физическими лицами осуществляются за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных расчетов с его банковского счета, за исключением: выдача займов, возврат привлеченных займов, уплата процентов и (или) неустоек (штрафов, пени) по привлеченным займам микрофинансовой организацией, ломбардом - в сумме, не превышающей 50 тысяч рублей по одному договору займа, но не более чем 1 миллион рублей в течение одного дня в расчете на микрофинансовую организацию (ее обособленное подразделение), ломбард (его обособленное подразделение). Согласно поступившей информации и документов установлено, что за период с 02.10.2022 г. по 31.12.2022 г. ООО "ЛОМБАРД-Л1" были выданы займы наличными денежными средствами превышающие 50 тысяч рублей по одному договору, а также приняты произведенные возвраты займов наличными денежными средствами превышающие 50 тысяч рублей в рамках одного договора. Таким образом, усматриваются признаки, нарушения порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов, которое влечет ответственность, установленную ч.1 ст.15.1 КоАП РФ ООО "ЛОМБАРД-Л1" , ИНН 6163223766 за период 02.10.2022 г. по 31.12.2022 г.3. Указанные действия (бездействие), могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований п.1 Указания Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов".
Вакансии вахтой