Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАХТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД"
№61230441000306641075
🔢 ИНН:
6155058283
🆔 ОГРН:
1106182000760
📍 Адрес:
346500, Ростовская области, город Шахты, пер. Красный Шахтер, д.
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.06.2023
🔔
Предостережение
При рассмотрении обращения Центрального банка РФ поступившего в адрес инспекции в отношении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАХТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД" ИНН 6155058283, КПП 615501001, ОГРН 1106182000760 основной виды деятельности: 64.92.6 «Деятельность по предоставлению ломбардами краткос... Еще...При рассмотрении обращения Центрального банка РФ поступившего в адрес инспекции в отношении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАХТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД" ИНН 6155058283, КПП 615501001, ОГРН 1106182000760 основной виды деятельности: 64.92.6 «Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества» расположенного по адресу офиса 346500, Ростовская области, город Шахты, пер. Красный Шахтер, д. 61 установлены признаки нарушений требований пункта 1 Указания Банка России от 09.12.2019г. № 5348-У «О правилах наличных расчётов» за период с 07.10.2022г. по 19.04.2023г. выразившееся в нарушении выдачи наличных денежных средств из кассы предприятия физическим лицам в рамках одного договора более - 50 тыс. рублей в 122-х случаях на общую сумму – 11 471 832 руб. за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ.
Таким образом, усматриваются признаки, нарушения порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в нарушении выдачи наличных денежных средств физическим лицам из кассы предприятия в рамках одного договора за период с 07.10.2022г. по 19.04.2023г. более - 50 тыс. рублей в 122-х случаях на общую сумму – 11 471 832 руб.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 12 по Ростовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАХТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД" (ИНН: 6155058283) , адрес: 346500, Ростовская области, город Шахты, пер. Красный Шахтер, д.
Предостережение:
При рассмотрении обращения Центрального банка РФ поступившего в адрес инспекции в отношении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАХТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД" ИНН 6155058283, КПП 615501001, ОГРН 1106182000760 основной виды деятельности: 64.92.6 «Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества» расположенного по адресу офиса 346500, Ростовская области, город Шахты, пер. Красный Шахтер, д. 61 установлены признаки нарушений требований пункта 1 Указания Банка России от 09.12.2019г. № 5348-У «О правилах наличных расчётов» за период с 07.10.2022г. по 19.04.2023г. выразившееся в нарушении выдачи наличных денежных средств из кассы предприятия физическим лицам в рамках одного договора более - 50 тыс. рублей в 122-х случаях на общую сумму – 11 471 832 руб. за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ.
Таким образом, усматриваются признаки, нарушения порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в нарушении выдачи наличных денежных средств физическим лицам из кассы предприятия в рамках одного договора за период с 07.10.2022г. по 19.04.2023г. более - 50 тыс. рублей в 122-х случаях на общую сумму – 11 471 832 руб.
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6155058283
ОГРН
1106182000760
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАХТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.6
Наименование
Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества
Объект контроля
Адрес
346500, Ростовская области, город Шахты, пер. Красный Шахтер, д.
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Инспектор
ФИО инспектора
Бочиснкий Евгений Андреевич
Должность инспектора
Значение
Заместитель начальника отдела
Орган контроля (надзора)
Значение
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 12 по Ростовской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При рассмотрении обращения Центрального банка РФ поступившего в адрес инспекции в отношении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАХТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД" ИНН 6155058283, КПП 615501001, ОГРН 1106182000760 основной виды деятельности: 64.92.6 «Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества» расположенного по адресу офиса 346500, Ростовская области, город Шахты, пер. Красный Шахтер, д. 61 установлены признаки нарушений требований пункта 1 Указания Банка России от 09.12.2019г. № 5348-У «О правилах наличных расчётов» за период с 07.10.2022г. по 19.04.2023г. выразившееся в нарушении выдачи наличных денежных средств из кассы предприятия физическим лицам в рамках одного договора более - 50 тыс. рублей в 122-х случаях на общую сумму – 11 471 832 руб. за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ.
Таким образом, усматриваются признаки, нарушения порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в нарушении выдачи наличных денежных средств физическим лицам из кассы предприятия в рамках одного договора за период с 07.10.2022г. по 19.04.2023г. более - 50 тыс. рублей в 122-х случаях на общую сумму – 11 471 832 руб.
