РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ГУДДА"
№61230441000307546474

🔢 ИНН:
6164260760
🆔 ОГРН:
1076164001396
📍 Адрес:
32231373166005886227
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.09.2023

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ГУДДА" (ИНН: 6164260760) , адрес: 32231373166005886227

Смотреть все проверки данной организации (7 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6164260760
ОГРН проверяемого лица 1076164001396
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ГУДДА"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.6
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 32231373166005886227

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бугаенко Роман Олегович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мужикова Татьяна Александровна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Старший государственный налоговый инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате нарушение обязательных требований Указания Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов" .
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 25.08.2023г. в адрес ИФНС России по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону поступили сведения от Южного ГУ Банка России в отношении ООО «Ломбард Гудда» ИНН 6164260760, юридический адрес:344002,г.Ростов-на-Дону,ул.Московская,43/13,кв.19а о нарушении п.1 Указания Банка России №5348-У в части выдачи займов в наличной форме в сумме, превышающей 50 тыс.руб. в рамках одного договора (1758 случаев за период с 01.12.2022 года по 28.02.2023 года), а также 1000 тыс.руб.в течение одного дня в расчете на ломбард(обособленное подразделение) (53 случая за период с 04.12.2022 года по 28.02.2023 года).
Вакансии вахтой