РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ГУДДА"
№61230441000307546474

🔢 ИНН:
6164260760
🆔 ОГРН:
1076164001396
📍 Адрес:
32231373166005886227
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.09.2023
🎯
Основание проведения
нарушение обязательных требований Указания Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов" .
🔔
Предостережение
25.08.2023г. в адрес ИФНС России по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону поступили сведения от Южного ГУ Банка России в отношении ООО «Ломбард Гудда» ИНН 6164260760, юридический адрес:344002,г.Ростов-на-Дону,ул.Московская,43/13,кв.19а о нарушении п.1 Указания Банка России №5348-У в части выдачи займо... Еще...

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ГУДДА" (ИНН: 6164260760) , адрес: 32231373166005886227

Предостережение:
  • 25.08.2023г. в адрес ИФНС России по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону поступили сведения от Южного ГУ Банка России в отношении ООО «Ломбард Гудда» ИНН 6164260760, юридический адрес:344002,г.Ростов-на-Дону,ул.Московская,43/13,кв.19а о нарушении п.1 Указания Банка России №5348-У в части выдачи займов в наличной форме в сумме, превышающей 50 тыс.руб. в рамках одного договора (1758 случаев за период с 01.12.2022 года по 28.02.2023 года), а также 1000 тыс.руб.в течение одного дня в расчете на ломбард(обособленное подразделение) (53 случая за период с 04.12.2022 года по 28.02.2023 года).
Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону
Регион:

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 6164260760
ОГРН 1076164001396
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ГУДДА"
Код МСП Малое предприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92.6
Наименование Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества

Объект контроля

Адрес 32231373166005886227

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Бугаенко Роман Олегович
ФИО инспектора Мужикова Татьяна Александровна

Должность инспектора

Значение Старший государственный налоговый инспектор

Должность инспектора

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Орган контроля (надзора)

Значение Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону

Основание проведения

Текст нарушение обязательных требований Указания Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов" .
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение 25.08.2023г. в адрес ИФНС России по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону поступили сведения от Южного ГУ Банка России в отношении ООО «Ломбард Гудда» ИНН 6164260760, юридический адрес:344002,г.Ростов-на-Дону,ул.Московская,43/13,кв.19а о нарушении п.1 Указания Банка России №5348-У в части выдачи займов в наличной форме в сумме, превышающей 50 тыс.руб. в рамках одного договора (1758 случаев за период с 01.12.2022 года по 28.02.2023 года), а также 1000 тыс.руб.в течение одного дня в расчете на ломбард(обособленное подразделение) (53 случая за период с 04.12.2022 года по 28.02.2023 года).