РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№61230551000206406470

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.06.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-06-05T13:44:54.858466Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-06-06T12:03:39.729320Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-06-06T12:03:39.729320Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-06-06T12:03:39.729320Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Плешакова Анастасия Анатольевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступило обращение Руденко Светланы Михайловны вх. 09.02.2023 вх. №16388/23/61000-ПО, содержащее информацию о возможном нарушении прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности иного лица. В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, осуществляется уполномоченным органом. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации и ее территориальные органы наделены функциями по ведению государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также по контролю и надзору за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр. Принимая во внимание, что для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения необходимо провести истребование доказательств, в том числе получение сведений о просроченной задолженности заявителя, о способах осуществления направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия, о лицах, осуществляющих такое взаимодействие, Главным управлением на основании ст. 28.7 КоАП РФ принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования (дело об административном правонарушении от 04.04.2023 № 33/2023). С целью установления обстоятельств возможного правонарушения Главным управлением, в том числе, в ООО МФК «МигКредит», ООО «М.Б.А. Финансы» направлены определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от 04.04.2023 №01/33/2023, от 04.04.2023 №03/33/2023 по взаимодействию с Руденко С.М. Из материалов ответа ООО МФК «МигКредит» вх. от 03.05.2023 №51131/23/61000 следует, что между Обществом и Заявителем заключен договор займа № 1232938279 от 25.11.2022, по которому образовалась просроченная задолженность. С целью урегулирования взаимоотношений по кредитному договору ООО МФК «МигКредит», в период с 09.01.2023 по 01.02.2023, на основании агентского договора №А/МБА/01/0214 от 04.02.2014, заключенного с ООО «М.Б.А. Финансы» (ИНН 7726626680, ОГРН 1097746177693), уполномочило последнего на осуществление действий, направленных на взыскание просроченной задолженности Руденко С.М. Из ответа ООО «М.Б.А. Финансы» вх. от 03.05.2023 №51148/23/61000 следует, что Обществу в рамках агентского договора №А/МБА/01/0214 от 04.02.2014 передавались сведения о задолженности Руденко С.М., возникшей перед ООО МФК «МигКредит» по договору займа № 1232938279 от 25.11.2022. По информации ООО «М.Б.А. Финансы», сотрудниками осуществлялось взаимодействие с Руденко С.М. всеми допустимыми законом способами, в частности посредством осуществления телефонных звонков, путем направления почтовых отправлений, голосовых и текстовых сообщений. Так, 26.01.2023 Руденко С.М. было получено письмо от ООО «М.Б.А. Финансы» о наличии просроченной задолженности перед ООО МФК «МигКредит». Однако Заявителем договоров займа между ООО МФК «МигКредит» не заключалось. В связи с чем, Заявителем 27.01.2023 посредством электронной почты было подано обращение в ООО МФК «МигКредит». По результатам внутренней проверки ООО МФК «МигКредит» было установлено, что договор займа № 1232938279 был оформлен мошенническим путем. Согласно «Акту возврата (истребования) должников по агентскому договору №А/МБА/01/0214 от «04» февраля 2014г», ООО МФК «МигКредит» 01.02.2023 задолженность Руденко С.М. по договору займа № 1232938279 была отозвана из работы ООО «М.Б.А. Финансы», таким образом, у ООО «М.Б.А. Финансы» с 01.02.2023 отсутствовали полномочия по осуществлению взаимодействия с Руденко С.М. Таким образом, по результатам проведенного административного расследования Главным управлением установлено следующее. В период с 09.01.2023 по 07.02.2023 ООО «М.Б.А. Финансы» с целью урегулирования взаимоотношений по договору займа № 1232938279 от 25.11.2022, заключенному между Руденко С.М. и ООО МФК «МигКредит», осуществляло телефонные переговоры с Руденко С.М. по абонентскому номеру +7-928-100-73-45 с нарушением требований установленных ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 6, п. 6 ч. 2 ст. 6, пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно: - в период с 30.01.2023 по 05.02.2023 осуществлено 4 телефонных переговора, с превышением частоты установленной в неделю: - 31.01.2023 в 15:46 с абонентского номера +7-961-301-07-55; - 01.02.2023 в 16:53 с абонентского номера +7-909-477-76-37; - 04.02.2023 в 13:53 с абонентского номера +7-909-477-76-37; - 05.02.2023 в 13:55 с абонентского номера +7-904-623-20-46; Телефонные переговоры подтверждаются детализацией оказанных услуг по абонентскому номеру +7-928-100-73-45, представленной Руденко С.М., а также ответом ООО «М.Б.А. Финансы» вх. от 03.05.2023 №51148/23/61000 (список номеров ООО «М.Б.А. Финансы»).

Предупреждение

Описание документа В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступило обращение Руденко Светланы Михайловны вх. 09.02.2023 вх. №16388/23/61000-ПО, содержащее информацию о возможном нарушении прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности иного лица. В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, осуществляется уполномоченным органом. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации и ее территориальные органы наделены функциями по ведению государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также по контролю и надзору за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр. Принимая во внимание, что для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения необходимо провести истребование доказательств, в том числе получение сведений о просроченной задолженности заявителя, о способах осуществления направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия, о лицах, осуществляющих такое взаимодействие, Главным управлением на основании ст. 28.7 КоАП РФ принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования (дело об административном правонарушении от 04.04.2023 № 33/2023). С целью установления обстоятельств возможного правонарушения Главным управлением, в том числе, в ООО МФК «МигКредит», ООО «М.Б.А. Финансы» направлены определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от 04.04.2023 №01/33/2023, от 04.04.2023 №03/33/2023 по взаимодействию с Руденко С.М. Из материалов ответа ООО МФК «МигКредит» вх. от 03.05.2023 №51131/23/61000 следует, что между Обществом и Заявителем заключен договор займа № 1232938279 от 25.11.2022, по которому образовалась просроченная задолженность. С целью урегулирования взаимоотношений по кредитному договору ООО МФК «МигКредит», в период с 09.01.2023 по 01.02.2023, на основании агентского договора №А/МБА/01/0214 от 04.02.2014, заключенного с ООО «М.Б.А. Финансы» (ИНН 7726626680, ОГРН 1097746177693), уполномочило последнего на осуществление действий, направленных на взыскание просроченной задолженности Руденко С.М. Из ответа ООО «М.Б.А. Финансы» вх. от 03.05.2023 №51148/23/61000 следует, что Обществу в рамках агентского договора №А/МБА/01/0214 от 04.02.2014 передавались сведения о задолженности Руденко С.М., возникшей перед ООО МФК «МигКредит» по договору займа № 1232938279 от 25.11.2022. По информации ООО «М.Б.А. Финансы», сотрудниками осуществлялось взаимодействие с Руденко С.М. всеми допустимыми законом способами, в частности посредством осуществления телефонных звонков, путем направления почтовых отправлений, голосовых и текстовых сообщений. Так, 26.01.2023 Руденко С.М. было получено письмо от ООО «М.Б.А. Финансы» о наличии просроченной задолженности перед ООО МФК «МигКредит». Однако Заявителем договоров займа между ООО МФК «МигКредит» не заключалось. В связи с чем, Заявителем 27.01.2023 посредством электронной почты было подано обращение в ООО МФК «МигКредит». По результатам внутренней проверки ООО МФК «МигКредит» было установлено, что договор займа № 1232938279 был оформлен мошенническим путем. Согласно «Акту возврата (истребования) должников по агентскому договору №А/МБА/01/0214 от «04» февраля 2014г», ООО МФК «МигКредит» 01.02.2023 задолженность Руденко С.М. по договору займа № 1232938279 была отозвана из работы ООО «М.Б.А. Финансы», таким образом, у ООО «М.Б.А. Финансы» с 01.02.2023 отсутствовали полномочия по осуществлению взаимодействия с Руденко С.М. Таким образом, по результатам проведенного административного расследования Главным управлением установлено следующее. В период с 09.01.2023 по 07.02.2023 ООО «М.Б.А. Финансы» с целью урегулирования взаимоотношений по договору займа № 1232938279 от 25.11.2022, заключенному между Руденко С.М. и ООО МФК «МигКредит», осуществляло телефонные переговоры с Руденко С.М. по абонентскому номеру +7-928-100-73-45 с нарушением требований установленных ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 6, п. 6 ч. 2 ст. 6, пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно: - в период с 30.01.2023 по 05.02.2023 осуществлено 4 телефонных переговора, с превышением частоты установленной в неделю: - 31.01.2023 в 15:46 с абонентского номера +7-961-301-07-55; - 01.02.2023 в 16:53 с абонентского номера +7-909-477-76-37; - 04.02.2023 в 13:53 с абонентского номера +7-909-477-76-37; - 05.02.2023 в 13:55 с абонентского номера +7-904-623-20-46; Телефонные переговоры подтверждаются детализацией оказанных услуг по абонентскому номеру +7-928-100-73-45, представленной Руденко С.М., а также ответом ООО «М.Б.А. Финансы» вх. от 03.05.2023 №51148/23/61000 (список номеров ООО «М.Б.А. Финансы»).

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой