Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ»
№61230551000207249833
🔢 ИНН:
6168114626
🆔 ОГРН:
1216100018750
📍 Адрес:
344091, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, влд. 3, помещ. 25
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.08.2023
🔔
Предостережение
В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» ... Еще...В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенное в государственный реестр, обязано соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 13 данного закона. Согласно п. 10 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр, может являться только лицо, которое не имеет денежного обязательства, не исполненного в течение более тридцати рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании просроченной задолженности. Во исполнение п. 5 поручения ФССП России от 11.08.2021 № 00172/21/129773-ДА "Об актуализации поручений по вопросам контрольной (надзорной) деятельности" Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области проведен анализ наличия у подконтрольных субъектов, зарегистрированных на территории Ростовской области, неисполненных судебных актов о взыскании просроченной задолженности, по результатам которого установлено следующее. На исполнении в ОСП по работе с юридическими лицами по г. Ростову-на-Дону ГУФССП России по Ростовской области находится исполнительное производство от 25.07.2023 № 138320/23/61085-ИП о взыскании с ООО «ЮСВ», ИНН 6168114626, в пользу УФССП России по Волгоградской области штрафа по делу об административном правонарушении, предусмотренном по ст. 17.7 КоАП РФ, возбужденное на основании постановления Советского районного суда г. Ростова-на-Дону от 20.03.2023 по делу № 5-212/2023 (постановление вступило в законную силу 13.04.2023). Таким образом, ООО «ЮСВ» допустило неисполнение в течение более тридцати рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании просроченной задолженности, тем самым нарушило п. 10 ч. 1 ст. 13, п. 1 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ» (ИНН: 6168114626) , адрес: 344091, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, влд. 3, помещ. 25
Предостережение:
В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенное в государственный реестр, обязано соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 13 данного закона. Согласно п. 10 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр, может являться только лицо, которое не имеет денежного обязательства, не исполненного в течение более тридцати рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании просроченной задолженности. Во исполнение п. 5 поручения ФССП России от 11.08.2021 № 00172/21/129773-ДА "Об актуализации поручений по вопросам контрольной (надзорной) деятельности" Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области проведен анализ наличия у подконтрольных субъектов, зарегистрированных на территории Ростовской области, неисполненных судебных актов о взыскании просроченной задолженности, по результатам которого установлено следующее. На исполнении в ОСП по работе с юридическими лицами по г. Ростову-на-Дону ГУФССП России по Ростовской области находится исполнительное производство от 25.07.2023 № 138320/23/61085-ИП о взыскании с ООО «ЮСВ», ИНН 6168114626, в пользу УФССП России по Волгоградской области штрафа по делу об административном правонарушении, предусмотренном по ст. 17.7 КоАП РФ, возбужденное на основании постановления Советского районного суда г. Ростова-на-Дону от 20.03.2023 по делу № 5-212/2023 (постановление вступило в законную силу 13.04.2023). Таким образом, ООО «ЮСВ» допустило неисполнение в течение более тридцати рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании просроченной задолженности, тем самым нарушило п. 10 ч. 1 ст. 13, п. 1 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6168114626
ОГРН
1216100018750
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ»
Код МСП
Малое предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
344091, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, влд. 3, помещ. 25
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Плешакова Анастасия Анатольевна
ФИО инспектора
Герасимчук Анна Александровна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенное в государственный реестр, обязано соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 13 данного закона. Согласно п. 10 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр, может являться только лицо, которое не имеет денежного обязательства, не исполненного в течение более тридцати рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании просроченной задолженности. Во исполнение п. 5 поручения ФССП России от 11.08.2021 № 00172/21/129773-ДА "Об актуализации поручений по вопросам контрольной (надзорной) деятельности" Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области проведен анализ наличия у подконтрольных субъектов, зарегистрированных на территории Ростовской области, неисполненных судебных актов о взыскании просроченной задолженности, по результатам которого установлено следующее. На исполнении в ОСП по работе с юридическими лицами по г. Ростову-на-Дону ГУФССП России по Ростовской области находится исполнительное производство от 25.07.2023 № 138320/23/61085-ИП о взыскании с ООО «ЮСВ», ИНН 6168114626, в пользу УФССП России по Волгоградской области штрафа по делу об административном правонарушении, предусмотренном по ст. 17.7 КоАП РФ, возбужденное на основании постановления Советского районного суда г. Ростова-на-Дону от 20.03.2023 по делу № 5-212/2023 (постановление вступило в законную силу 13.04.2023). Таким образом, ООО «ЮСВ» допустило неисполнение в течение более тридцати рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании просроченной задолженности, тем самым нарушило п. 10 ч. 1 ст. 13, п. 1 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенное в государственный реестр, обязано соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 13 данного закона. Согласно п. 10 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр, может являться только лицо, которое не имеет денежного обязательства, не исполненного в течение более тридцати рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании просроченной задолженности. Во исполнение п. 5 поручения ФССП России от 11.08.2021 № 00172/21/129773-ДА "Об актуализации поручений по вопросам контрольной (надзорной) деятельности" Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области проведен анализ наличия у подконтрольных субъектов, зарегистрированных на территории Ростовской области, неисполненных судебных актов о взыскании просроченной задолженности, по результатам которого установлено следующее. На исполнении в ОСП по работе с юридическими лицами по г. Ростову-на-Дону ГУФССП России по Ростовской области находится исполнительное производство от 25.07.2023 № 138320/23/61085-ИП о взыскании с ООО «ЮСВ», ИНН 6168114626, в пользу УФССП России по Волгоградской области штрафа по делу об административном правонарушении, предусмотренном по ст. 17.7 КоАП РФ, возбужденное на основании постановления Советского районного суда г. Ростова-на-Дону от 20.03.2023 по делу № 5-212/2023 (постановление вступило в законную силу 13.04.2023). Таким образом, ООО «ЮСВ» допустило неисполнение в течение более тридцати рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании просроченной задолженности, тем самым нарушило п. 10 ч. 1 ст. 13, п. 1 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
