РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛ"
№61230551000207389712

🔢 ИНН:
6164139228
🆔 ОГРН:
1226100025029
📍 Адрес:
обл Ростовская,г Ростов-на-Дону,пер Халтуринский,д. 4,оф. 25
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.08.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛ" (ИНН: 6164139228) , адрес: обл Ростовская,г Ростов-на-Дону,пер Халтуринский,д. 4,оф. 25

Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-24T11:40:12.193522Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-31T13:44:18.007582Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-31T13:44:18.007582Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-31T13:44:18.007582Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6164139228
ОГРН проверяемого лица 1226100025029
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ обл Ростовская,г Ростов-на-Дону,пер Халтуринский,д. 4,оф. 25

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ряднова Елена Ивановна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступили обращения Заикиной А. Н., вх. № 92156/23/61000-ОГ от 28.07.2023, № 99975/23/61000-ОГ от 10.08.2023, содержащие сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности иного физического лица, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения следует, что Заикина А.Н. заключила договор займа с ООО МКК «Кредиттер» (ОГРН 1197746100530, ИНН 7702463482), однако не смогла оплатить задолженность в сроки, установленные договором займа, после чего на ее абонентский номер телефона стали поступать звонки от ООО «СОЛ» с целью возврата просроченной задолженности по договору займа. Так, согласно обращению Заикиной А.Н., на абонентский номер заявителя поступают телефонные звонки с абонентского номера +7 999-140-46-09 от ООО «СОЛ» с целью взыскания просроченной задолженности в пользу ООО МКК «Кредиттер». С целью установления принадлежности абонентского номера +7 999-140-46-09, с которого осуществлялось взаимодействие по возврату просроченной задолженности, Главным управлением был направлен запрос оператору связи ООО «Скартел» (исх. от 07.08.2023 № 61922/23/2278644-АГ). Согласно полученному ответу ООО «Скартел» от 15.08.2023 № 172427, указанный абонентский номер принадлежит физическому лицу. На абонентский номер Заикиной А.Н. +7-920-777-46-** поступил звонок 17.07.2023 в 14.31 с абонентского номера +7-999-140-46-09 от представителя ООО «СОЛ», который представился Бобов Олег Николаевич с информацией о том, что задолженность в ООО МКК «Кредиттер» (ОГРН 1197746100530, ИНН 7702463482) была передана по договору цессии в ООО «СОЛ», продиктовав адрес электронный ka-sol.ru, а также проинформировал о задолженности 40 707 рублей. Вводил в заблуждение относительно взыскания просроченной задолженности по «семейному кодексу» (взысканию просроченной задолженности с родственников должника). На вопрос «где документы по цессии?» - отказывался предоставлять, с ссылкой на то чтобы Заикина А.Н. обратилась к первоначальному кредитору. В телефонном разговоре использовал грубую, нецензурную речь. Так, по результатам проведенного административного расследования Главным управлением установлено, что действия ООО «СОЛ» приводят к нарушению следующих положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»: 1) п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившееся в оказании психологического давления на должника; 2) п. 1-3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившееся в направлении текстовых сообщений без указания наименования кредитора, сведений о наличии просроченной задолженности, а также номера контактного телефона кредитора; 3) ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившееся в осуществлении взаимодействия с должником с целью возврата просроченной задолженности с абонентского номера, не зарегистрированного на ООО «СОЛ» (+7 999-140-46-09). В результате ООО «СОЛ» не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступили обращения Заикиной А. Н., вх. № 92156/23/61000-ОГ от 28.07.2023, № 99975/23/61000-ОГ от 10.08.2023, содержащие сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности иного физического лица, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения следует, что Заикина А.Н. заключила договор займа с ООО МКК «Кредиттер» (ОГРН 1197746100530, ИНН 7702463482), однако не смогла оплатить задолженность в сроки, установленные договором займа, после чего на ее абонентский номер телефона стали поступать звонки от ООО «СОЛ» с целью возврата просроченной задолженности по договору займа. Так, согласно обращению Заикиной А.Н., на абонентский номер заявителя поступают телефонные звонки с абонентского номера +7 999-140-46-09 от ООО «СОЛ» с целью взыскания просроченной задолженности в пользу ООО МКК «Кредиттер». С целью установления принадлежности абонентского номера +7 999-140-46-09, с которого осуществлялось взаимодействие по возврату просроченной задолженности, Главным управлением был направлен запрос оператору связи ООО «Скартел» (исх. от 07.08.2023 № 61922/23/2278644-АГ). Согласно полученному ответу ООО «Скартел» от 15.08.2023 № 172427, указанный абонентский номер принадлежит физическому лицу. На абонентский номер Заикиной А.Н. +7-920-777-46-** поступил звонок 17.07.2023 в 14.31 с абонентского номера +7-999-140-46-09 от представителя ООО «СОЛ», который представился Бобов Олег Николаевич с информацией о том, что задолженность в ООО МКК «Кредиттер» (ОГРН 1197746100530, ИНН 7702463482) была передана по договору цессии в ООО «СОЛ», продиктовав адрес электронный ka-sol.ru, а также проинформировал о задолженности 40 707 рублей. Вводил в заблуждение относительно взыскания просроченной задолженности по «семейному кодексу» (взысканию просроченной задолженности с родственников должника). На вопрос «где документы по цессии?» - отказывался предоставлять, с ссылкой на то чтобы Заикина А.Н. обратилась к первоначальному кредитору. В телефонном разговоре использовал грубую, нецензурную речь. Так, по результатам проведенного административного расследования Главным управлением установлено, что действия ООО «СОЛ» приводят к нарушению следующих положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»: 1) п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившееся в оказании психологического давления на должника; 2) п. 1-3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившееся в направлении текстовых сообщений без указания наименования кредитора, сведений о наличии просроченной задолженности, а также номера контактного телефона кредитора; 3) ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившееся в осуществлении взаимодействия с должником с целью возврата просроченной задолженности с абонентского номера, не зарегистрированного на ООО «СОЛ» (+7 999-140-46-09). В результате ООО «СОЛ» не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой