РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛБЕРТ"
№61230551000207389759

🔢 ИНН:
7841430420
🆔 ОГРН:
1107847250961
📍 Адрес:
198028, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 5,  лит. Ж
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.08.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛБЕРТ" (ИНН: 7841430420) , адрес: 198028, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 5,  лит. Ж

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-24T11:46:15.345997Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-31T13:44:21.007585Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-31T13:44:21.007585Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-31T13:44:21.007585Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7841430420
ОГРН проверяемого лица 1107847250961
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛБЕРТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.11
Наименование проверочного листа Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.19
Наименование проверочного листа Торговля прочими автотранспортными средствами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 53.20.39
Наименование проверочного листа Деятельность курьерская прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.99.1
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11.4
Наименование проверочного листа Деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансовых рынков
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.10
Наименование проверочного листа Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.30
Наименование проверочного листа Деятельность по организации конференций и выставок
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 198028, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 5,  лит. Ж

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ряднова Елена Ивановна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступило обращение Романовой Н.А., вх. № 92270/23/61000-ОГ от 28.07.2023, содержащее сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности иного физического лица, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения следует, что Таранцев Е.В. заключил соглашение о кредитовании № MOPIP520S13040803990 от 09.04.2013 с АО «АЛЬФА-БАНК» ИНН 7728168971. Решением Октябрьского районного суда г. Ростова-на-Дону от 22.06.2015 частично удовлетворены исковые требования АО «АЛЬФА-БАНК» о взыскании задолженности по кредитному договору, неустойки. Суд решил взыскать с Таранцева Евгения Михайловича задолженность по соглашению о кредитовании просроченный долг в размере 1 005 530, 83 рублей. Согласно данным ПК АИС ФССП России, исполнительный документ о взыскании задолженности с Таранцева Е.М. в размере 1 005 530, 83 рублей в структурные подразделения Главного управления для исполнения не предъявлялся. Таранцеву Е.М. поступило уведомление от 13.07.2023 исх. № КЦ-7998, согласно которому право требования задолженности перед АО «АЛЬФА-БАНК» ИНН 7728168971 по договору № M0PIP520S13040803990 от 09.04.2013 г. уступлено ООО «Филберт» ИНН 7841430420 в соответствии с договором уступки права требования № 8.38/339ДГ от 17.09.2020г.. На дату перехода прав размер задолженности по Кредитному договору составлял 783 443,06 руб. Представителем Таранцева Е.М. - Романовой Н.А. в адрес ООО «Филберт» посредством электронной почты на электронный ящик debt@filbert.pro 21.07.2023 направлено обращение следующего содержания: «Пришлите, пожалуйста, какие есть с вашей стороны доказательства принятия мер по исполнению решения суда. Возбуждали исполнительное производство? По нашим данным исполнительный лист по данному делу не подавался. Хочется услышать вашу позицию по этому вопросу.» 21.07.2023 на обращение представителя заявителя поступил ответ ООО «Филберт» следующего содержания: «Добрый день! Просуживание задолженности производится в порядке очередности. С уважением, ООО «Филберт». Фактически право на обращение в судебные органы Российской Федерации с заявлением о взыскании просроченной задолженности Таранцева Е.М. в рамках договора № MOPIP520S13040803990 от 09.04.2013 уже использовано первоначальным кредитором (решение Октябрьского районного суда г. Ростова-на-Дону от 22.06.2015), т. е. задолженность уже «просужена». ООО «Филберт» таким правом не обладает. В результате, ООО «Филберт» совершено нарушение пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ - введение должника и иных лиц в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда. Тем самым, также в нарушение п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, на Таранцева Е.М. оказывалось психологическое давление относительно результата неисполнения обязательства. Психологическое давление является видом психологического воздействия. Психологическое воздействие - это воздействие на психическую сферу субъекта - сознание и бессознательное, мысли, чувства и психическое состояние, а также на его поступки, деятельность, выполненное с помощью психологических средств: речевых (вербальных), паравербальных, невербальных и др. Различают позитивное и негативное психологическое воздействие, психологическое давление относится к негативным формам психологического воздействия, поскольку в нем влияние на индивида оказывается помимо его воли. Психологическое воздействие (в том числе психологическое давление) по способам и направленности условно разделяют на три вида: а) принуждающее (прямо предписывающее что-либо совершить); б) внушающее (воздействие на индивида опосредовано, через неосознаваемую сферу психики, в том числе манипулятивно); побуждающее (стимулирующее действиями без влияния на содержание этих действий). Одним из способов психологического давления является указание на возможность применения социальных, правовых и иных санкций или физических средств воздействия, возможность наступления негативных последствий или совершения негативных действий в отношении адресата вследствие его действий («угроза» - «предупреждение»). Таким образом, ООО «Филберт» формировало у Таранцева Е.М. представление, что для него целесообразен и возможен только один способ действия - предлагаемый (оплатить просроченную задолженность), в ином случае его ждут нежелательные последствия (обращение в суд), то есть формировало представление, что отказаться от действия, отложить его, избрать другую линию поведения невозможно, и формирования намерения и готовности поступить только предписанным образом. Тем самым, на Таранцева Е.М. оказывалось психологическое давление с целью побуждения к совершению требуемого действия.

Предупреждение

Описание документа В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступило обращение Романовой Н.А., вх. № 92270/23/61000-ОГ от 28.07.2023, содержащее сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности иного физического лица, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения следует, что Таранцев Е.В. заключил соглашение о кредитовании № MOPIP520S13040803990 от 09.04.2013 с АО «АЛЬФА-БАНК» ИНН 7728168971. Решением Октябрьского районного суда г. Ростова-на-Дону от 22.06.2015 частично удовлетворены исковые требования АО «АЛЬФА-БАНК» о взыскании задолженности по кредитному договору, неустойки. Суд решил взыскать с Таранцева Евгения Михайловича задолженность по соглашению о кредитовании просроченный долг в размере 1 005 530, 83 рублей. Согласно данным ПК АИС ФССП России, исполнительный документ о взыскании задолженности с Таранцева Е.М. в размере 1 005 530, 83 рублей в структурные подразделения Главного управления для исполнения не предъявлялся. Таранцеву Е.М. поступило уведомление от 13.07.2023 исх. № КЦ-7998, согласно которому право требования задолженности перед АО «АЛЬФА-БАНК» ИНН 7728168971 по договору № M0PIP520S13040803990 от 09.04.2013 г. уступлено ООО «Филберт» ИНН 7841430420 в соответствии с договором уступки права требования № 8.38/339ДГ от 17.09.2020г.. На дату перехода прав размер задолженности по Кредитному договору составлял 783 443,06 руб. Представителем Таранцева Е.М. - Романовой Н.А. в адрес ООО «Филберт» посредством электронной почты на электронный ящик debt@filbert.pro 21.07.2023 направлено обращение следующего содержания: «Пришлите, пожалуйста, какие есть с вашей стороны доказательства принятия мер по исполнению решения суда. Возбуждали исполнительное производство? По нашим данным исполнительный лист по данному делу не подавался. Хочется услышать вашу позицию по этому вопросу.» 21.07.2023 на обращение представителя заявителя поступил ответ ООО «Филберт» следующего содержания: «Добрый день! Просуживание задолженности производится в порядке очередности. С уважением, ООО «Филберт». Фактически право на обращение в судебные органы Российской Федерации с заявлением о взыскании просроченной задолженности Таранцева Е.М. в рамках договора № MOPIP520S13040803990 от 09.04.2013 уже использовано первоначальным кредитором (решение Октябрьского районного суда г. Ростова-на-Дону от 22.06.2015), т. е. задолженность уже «просужена». ООО «Филберт» таким правом не обладает. В результате, ООО «Филберт» совершено нарушение пп. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ - введение должника и иных лиц в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда. Тем самым, также в нарушение п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, на Таранцева Е.М. оказывалось психологическое давление относительно результата неисполнения обязательства. Психологическое давление является видом психологического воздействия. Психологическое воздействие - это воздействие на психическую сферу субъекта - сознание и бессознательное, мысли, чувства и психическое состояние, а также на его поступки, деятельность, выполненное с помощью психологических средств: речевых (вербальных), паравербальных, невербальных и др. Различают позитивное и негативное психологическое воздействие, психологическое давление относится к негативным формам психологического воздействия, поскольку в нем влияние на индивида оказывается помимо его воли. Психологическое воздействие (в том числе психологическое давление) по способам и направленности условно разделяют на три вида: а) принуждающее (прямо предписывающее что-либо совершить); б) внушающее (воздействие на индивида опосредовано, через неосознаваемую сферу психики, в том числе манипулятивно); побуждающее (стимулирующее действиями без влияния на содержание этих действий). Одним из способов психологического давления является указание на возможность применения социальных, правовых и иных санкций или физических средств воздействия, возможность наступления негативных последствий или совершения негативных действий в отношении адресата вследствие его действий («угроза» - «предупреждение»). Таким образом, ООО «Филберт» формировало у Таранцева Е.М. представление, что для него целесообразен и возможен только один способ действия - предлагаемый (оплатить просроченную задолженность), в ином случае его ждут нежелательные последствия (обращение в суд), то есть формировало представление, что отказаться от действия, отложить его, избрать другую линию поведения невозможно, и формирования намерения и готовности поступить только предписанным образом. Тем самым, на Таранцева Е.М. оказывалось психологическое давление с целью побуждения к совершению требуемого действия.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой