РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№61230551000207465703

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.08.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-30T12:11:51.018806Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-09-04T11:52:44.190177Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-09-04T11:52:44.190177Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-09-04T11:52:44.190177Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бирюков Денис Сергеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступили обращения гражданки Кондратьевой О. (зарегистрированной и проживающей в Ростовской области) (далее – Заявитель) от 04.05.2023 вх. № 51648/23/61000-ОГ, от 04.05.2023 вх. № 51735/23/61000-ОГ, от 15.05.2023 вх. № 55482/23/61000-ОГ, содержащие информацию о возможном нарушении прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности иного лица. В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, осуществляется уполномоченным органом. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации и ее территориальные органы наделены функциями по ведению государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также по контролю и надзору за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр. Принимая во внимание, что для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения необходимо провести истребование доказательств, в том числе получение сведений о просроченной задолженности заявителя, о способах осуществления направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия, о лицах, осуществляющих такое взаимодействие, Главным управлением на основании ст. 28.7 КоАП РФ принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования (дело об административном правонарушении № 70/2023). С целью установления обстоятельств возможного правонарушения Главным управлением, в том числе, в ООО «М.Б.А. Финансы» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от 30.06.2023 № 04/70/2023 по взаимодействию с Заявителем. Из материалов ответа ООО «М.Б.А. Финансы» исх. от 10.07.2023 № Отв3(исх)/2233-23 следует, что Общество осуществляло взаимодействие направленное на возврат просроченной задолженности Кондратьевой О. (зарегистрированной и проживающей в Оренбургской области) (далее - Должник) по следующим договорам микрозаймов: ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» по договору займа №9501897725-3 от 12.11.2022, ООО МКК Займ-Экспресс по договору №462544-902-22 от 29.12.2022, ООО МКК «КапиталЪ-НТ» по договору №3816562 от 06.10.2022. По информации ООО «М.Б.А. Финансы» сотрудниками осуществлялось взаимодействие с Кондратьевой О., всеми допустимыми законом способами, в частности, посредством осуществления телефонных звонков, путем направления голосовых и текстовых сообщений. Таким образом, по результатам проведенного административного расследования Главным управлением установлено следующее. В период с 18.04.2023 по 18.05.2023 ООО «М.Б.А. Финансы» с целью урегулирования взаимоотношений по договорам микрозаймов заключенными между Должником и ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс», ООО МКК Займ-Экспресс, ООО МКК «КапиталЪ-НТ», осуществляло телефонные переговоры, направляло голосовые и смс-сообщения Заявителю (третьему лицу) по абонентскому номеру +796128544ХХ, не указанному Должником при заключении договоров займов №3816562 от 06.10.2022, №462544-902-22 от 29.12.2022, №9501897725-3 от 12.11.2022, в нарушение положений предусмотренной ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно: - с целью урегулирования взаимоотношений по договору займа ООО МКК Займ-Экспресс : осуществило телефонный переговор - 11.05.2023 в 09:17; - с целью урегулирования взаимоотношений по договору займа ООО МКК «КапиталЪ-НТ»: осуществило телефонный переговор - 16.05.2023 в 10:02, 15.05.2023 в 09:17, 11.05.2023 в 10:05, 10.05.2023 в 08:31, 05.05.2023 в 10:58, 01.05.2023 в 11:39; направило голосовое сообщение - 09.05.2023 в 09:04, 03.05.2023 в 08:26, 28.04.2023 в 12:35, направило смс – сообщение - 18.05.2023 в 09:08, 01.05.2023 в 11:40, 28.04.2023 в 09:14; - с целью урегулирования взаимоотношений по договору займа ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс»: осуществило телефонный переговор - 27.04.2023 в 15:03, 20.04.2023 в16:43, направило голосовое сообщение - 26.04.2023 в 15:37, 22.04.2023 в 09:06, 18.04.2023 в 08:59, направило смс – сообщение - 27.04.2023 в 09:12, 19.04.2023 в 09:13. Вышеуказанное взаимодействие подтверждается детализацией оказанных услуг по абонентскому номеру, представленной Заявителем, а также ответом ООО «М.Б.А. Финансы» исх. от 10.07.2023 № Отв3(исх)/2233-23.

Предупреждение

Описание документа В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступили обращения гражданки Кондратьевой О. (зарегистрированной и проживающей в Ростовской области) (далее – Заявитель) от 04.05.2023 вх. № 51648/23/61000-ОГ, от 04.05.2023 вх. № 51735/23/61000-ОГ, от 15.05.2023 вх. № 55482/23/61000-ОГ, содержащие информацию о возможном нарушении прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности иного лица. В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, осуществляется уполномоченным органом. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации и ее территориальные органы наделены функциями по ведению государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также по контролю и надзору за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр. Принимая во внимание, что для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения необходимо провести истребование доказательств, в том числе получение сведений о просроченной задолженности заявителя, о способах осуществления направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия, о лицах, осуществляющих такое взаимодействие, Главным управлением на основании ст. 28.7 КоАП РФ принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования (дело об административном правонарушении № 70/2023). С целью установления обстоятельств возможного правонарушения Главным управлением, в том числе, в ООО «М.Б.А. Финансы» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от 30.06.2023 № 04/70/2023 по взаимодействию с Заявителем. Из материалов ответа ООО «М.Б.А. Финансы» исх. от 10.07.2023 № Отв3(исх)/2233-23 следует, что Общество осуществляло взаимодействие направленное на возврат просроченной задолженности Кондратьевой О. (зарегистрированной и проживающей в Оренбургской области) (далее - Должник) по следующим договорам микрозаймов: ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» по договору займа №9501897725-3 от 12.11.2022, ООО МКК Займ-Экспресс по договору №462544-902-22 от 29.12.2022, ООО МКК «КапиталЪ-НТ» по договору №3816562 от 06.10.2022. По информации ООО «М.Б.А. Финансы» сотрудниками осуществлялось взаимодействие с Кондратьевой О., всеми допустимыми законом способами, в частности, посредством осуществления телефонных звонков, путем направления голосовых и текстовых сообщений. Таким образом, по результатам проведенного административного расследования Главным управлением установлено следующее. В период с 18.04.2023 по 18.05.2023 ООО «М.Б.А. Финансы» с целью урегулирования взаимоотношений по договорам микрозаймов заключенными между Должником и ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс», ООО МКК Займ-Экспресс, ООО МКК «КапиталЪ-НТ», осуществляло телефонные переговоры, направляло голосовые и смс-сообщения Заявителю (третьему лицу) по абонентскому номеру +796128544ХХ, не указанному Должником при заключении договоров займов №3816562 от 06.10.2022, №462544-902-22 от 29.12.2022, №9501897725-3 от 12.11.2022, в нарушение положений предусмотренной ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно: - с целью урегулирования взаимоотношений по договору займа ООО МКК Займ-Экспресс : осуществило телефонный переговор - 11.05.2023 в 09:17; - с целью урегулирования взаимоотношений по договору займа ООО МКК «КапиталЪ-НТ»: осуществило телефонный переговор - 16.05.2023 в 10:02, 15.05.2023 в 09:17, 11.05.2023 в 10:05, 10.05.2023 в 08:31, 05.05.2023 в 10:58, 01.05.2023 в 11:39; направило голосовое сообщение - 09.05.2023 в 09:04, 03.05.2023 в 08:26, 28.04.2023 в 12:35, направило смс – сообщение - 18.05.2023 в 09:08, 01.05.2023 в 11:40, 28.04.2023 в 09:14; - с целью урегулирования взаимоотношений по договору займа ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс»: осуществило телефонный переговор - 27.04.2023 в 15:03, 20.04.2023 в16:43, направило голосовое сообщение - 26.04.2023 в 15:37, 22.04.2023 в 09:06, 18.04.2023 в 08:59, направило смс – сообщение - 27.04.2023 в 09:12, 19.04.2023 в 09:13. Вышеуказанное взаимодействие подтверждается детализацией оказанных услуг по абонентскому номеру, представленной Заявителем, а также ответом ООО «М.Б.А. Финансы» исх. от 10.07.2023 № Отв3(исх)/2233-23.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой