РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№61230551000207465704

🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.08.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-30T12:11:51.026426Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-09-04T11:53:35.184857Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-09-04T11:53:35.184857Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-09-04T11:53:35.184857Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7707790885
ОГРН проверяемого лица 1127747190152
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.20
Наименование проверочного листа Деятельность холдинговых компаний
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.1
Наименование проверочного листа Вложения в ценные бумаги
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.2
Наименование проверочного листа Деятельность дилерская
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.3
Наименование проверочного листа Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31
Наименование проверочного листа Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.1
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.2
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.1
Наименование проверочного листа Деятельность рекламная
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 77.33
Наименование проверочного листа Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 78.10
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по подбору персонала
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бирюков Денис Сергеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступили обращения гражданки Кондратьевой О. (зарегистрированной и проживающей в Ростовской области) (далее – Заявитель) от 04.05.2023 вх. № 51648/23/61000-ОГ, от 04.05.2023 вх. № 51735/23/61000-ОГ, от 15.05.2023 вх. № 55482/23/61000-ОГ, содержащие информацию о возможном нарушении прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности иного лица. В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, осуществляется уполномоченным органом. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации и ее территориальные органы наделены функциями по ведению государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также по контролю и надзору за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр. Принимая во внимание, что для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения необходимо провести истребование доказательств, в том числе получение сведений о просроченной задолженности заявителя, о способах осуществления направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия, о лицах, осуществляющих такое взаимодействие, Главным управлением на основании ст. 28.7 КоАП РФ принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования (дело об административном правонарушении № 70/2023). С целью установления обстоятельств возможного правонарушения Главным управлением, в том числе, в ООО «Кредитэкспресс Финанс», ООО МКК «Киберлэндинг» направлены определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от 03.07.2023 № 07/70/2023, от 03.07.2023 № 06/70/2023 по взаимодействию с Заявителем. Из материалов ответа ООО МКК «Киберлэндинг» исх. № ИСХК-170 от 13.07.2023 следует, что между Кондратьевой О. (зарегистрированной и проживающей в Оренбургской области) (далее — Должник) заключен договор микрозайма №10221222000028ХХ от 22.12.2022, по которому образовалась просроченная задолженность. С целью урегулирования взаимоотношений по договору Общество на основании агентского договора № 1 от 28.06.2022, с 20.03.2023 уполномочило ООО «Кредитэкспресс Финанс» для осуществления действий направленных на взыскание просроченной задолженность Должника. Из материалов ответа ООО «Кредитэкспресс Финанс» исх. от 21.07.2023 следует, что Общество осуществляло взаимодействие направленное на возврат просроченной задолженности Должника по договору микрозайма заключенного с ООО МКК «Киберлэндинг» №1022122200002865 от 22.12.2022. По информации ООО «Кредитэкспресс Финанс» сотрудниками осуществлялось взаимодействие с Кондратьевой О., всеми допустимыми законом способами, в частности, посредством осуществления телефонных звонков, путем направления голосовых и текстовых сообщений. Таким образом, по результатам проведенного административного расследования Главным управлением установлено следующее. В период с 21.03.2023 по 11.04.2023 ООО «Кредитэкспресс Финанс» с целью урегулирования взаимоотношений по договору микрозайма заключенного между Должником и ООО МКК «Киберлэндинг» №1022122200002865 от 22.12.2022, осуществляло телефонные переговоры, направляло голосовые и смс-сообщения Заявителю (третьему лицу) по абонентскому номеру +796128544ХХ, не указанному Должником при заключении договора займа №1022122200002865 от 22.12.2022, в нарушение положений предусмотренной ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно: - осуществило телефонный переговор - 05.04.2023 в 13:09; 08.04.2023 в 10:53, 11.04.2023 в 09:40; - направило голосовое сообщение - 29.03.2023 в 17:55, 03.04.2023 в 13:52, 10.04.2023 в 11:45; - направило смс – сообщение - 21.03.2023 в 10:11; Вышеуказанное взаимодействие подтверждается детализацией оказанных услуг по абонентскому номеру, представленной Заявителем, а также ответом ООО «Кредитэкспресс Финанс» исх. от 21.07.2023.

Предупреждение

Описание документа В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступили обращения гражданки Кондратьевой О. (зарегистрированной и проживающей в Ростовской области) (далее – Заявитель) от 04.05.2023 вх. № 51648/23/61000-ОГ, от 04.05.2023 вх. № 51735/23/61000-ОГ, от 15.05.2023 вх. № 55482/23/61000-ОГ, содержащие информацию о возможном нарушении прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности иного лица. В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, осуществляется уполномоченным органом. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации и ее территориальные органы наделены функциями по ведению государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также по контролю и надзору за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр. Принимая во внимание, что для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения необходимо провести истребование доказательств, в том числе получение сведений о просроченной задолженности заявителя, о способах осуществления направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия, о лицах, осуществляющих такое взаимодействие, Главным управлением на основании ст. 28.7 КоАП РФ принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования (дело об административном правонарушении № 70/2023). С целью установления обстоятельств возможного правонарушения Главным управлением, в том числе, в ООО «Кредитэкспресс Финанс», ООО МКК «Киберлэндинг» направлены определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от 03.07.2023 № 07/70/2023, от 03.07.2023 № 06/70/2023 по взаимодействию с Заявителем. Из материалов ответа ООО МКК «Киберлэндинг» исх. № ИСХК-170 от 13.07.2023 следует, что между Кондратьевой О. (зарегистрированной и проживающей в Оренбургской области) (далее — Должник) заключен договор микрозайма №10221222000028ХХ от 22.12.2022, по которому образовалась просроченная задолженность. С целью урегулирования взаимоотношений по договору Общество на основании агентского договора № 1 от 28.06.2022, с 20.03.2023 уполномочило ООО «Кредитэкспресс Финанс» для осуществления действий направленных на взыскание просроченной задолженность Должника. Из материалов ответа ООО «Кредитэкспресс Финанс» исх. от 21.07.2023 следует, что Общество осуществляло взаимодействие направленное на возврат просроченной задолженности Должника по договору микрозайма заключенного с ООО МКК «Киберлэндинг» №1022122200002865 от 22.12.2022. По информации ООО «Кредитэкспресс Финанс» сотрудниками осуществлялось взаимодействие с Кондратьевой О., всеми допустимыми законом способами, в частности, посредством осуществления телефонных звонков, путем направления голосовых и текстовых сообщений. Таким образом, по результатам проведенного административного расследования Главным управлением установлено следующее. В период с 21.03.2023 по 11.04.2023 ООО «Кредитэкспресс Финанс» с целью урегулирования взаимоотношений по договору микрозайма заключенного между Должником и ООО МКК «Киберлэндинг» №1022122200002865 от 22.12.2022, осуществляло телефонные переговоры, направляло голосовые и смс-сообщения Заявителю (третьему лицу) по абонентскому номеру +796128544ХХ, не указанному Должником при заключении договора займа №1022122200002865 от 22.12.2022, в нарушение положений предусмотренной ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а именно: - осуществило телефонный переговор - 05.04.2023 в 13:09; 08.04.2023 в 10:53, 11.04.2023 в 09:40; - направило голосовое сообщение - 29.03.2023 в 17:55, 03.04.2023 в 13:52, 10.04.2023 в 11:45; - направило смс – сообщение - 21.03.2023 в 10:11; Вышеуказанное взаимодействие подтверждается детализацией оказанных услуг по абонентскому номеру, представленной Заявителем, а также ответом ООО «Кредитэкспресс Финанс» исх. от 21.07.2023.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой