РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№61230551000207495292

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.09.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-09-01T09:14:17.502394Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-09-04T13:13:30.220190Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-09-04T13:13:30.220190Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-09-04T13:13:30.220190Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Чиркова Юлия Игоревна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области находится на рассмотрении обращение гражданина И. от 31.07.2023 № 92883/23/61000-ОГ, содержащее информацию о возможном нарушении прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, осуществляется уполномоченным органом. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации и ее территориальные органы наделены функциями по ведению государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также по контролю и надзору за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр. Из содержания обращения следует, что согласно приговору Миллеровского районного суда от 18.10.2022 по делу № 1-390/2022 установлено, что в отношении гражданина И. совершены мошеннические действия, направленные на заключение договоров на открытие кредитных банковских карт ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» от имени И. и в последующем хищение денежных средств. Также решением Миллеровского районного суда от 10.11.2022 по делу № 2-1526/2022 удовлетворены исковые требования И. к ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» о признании кредитных договоров недействительными. Решение не обжаловалось и вступило в законную силу 10.12.2022. В феврале 2023 года копия указанного решения Миллеровским районным судом направлена в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Однако, согласно материалам обращения И., на абонентский номер заявителя поступают телефонные сообщения с альфанумерического номера MBA-Finance, а также телефонные звонки, в том числе с абонентского номера +7 920-278-71-77 от ООО «М.Б.А. Финансы» с целью взыскания просроченной задолженности, а именно: 12.05.2023 в 12:12, 17.05.2023 в 09:56, 29.05.2023 в 12:07, 09.06.2023 в 11:20. С целью установления принадлежности абонентского номера +7 920-278-71-77, с которого осуществлялось взаимодействие по возврату просроченной задолженности, Главным управлением был направлен запрос оператору связи ООО «Т2 Мобайл». Согласно полученному ответу ООО «Т2 Мобайл», указанный абонентский номер принадлежит ООО «М.Б.А. Финансы». Кроме того, заявителю поступило почтовое уведомление ООО «М.Б.А. Финансы» от 05.06.2023, содержащее информацию о наличии просроченной задолженности у гражданина И., а также о намерении передачи дела в суд. Так, по результатам анализа материалов обращения, Главным управлением установлено, что действия ООО «М.Б.А. Финансы» приводят к нарушению положений пп. А, Б п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», что выразилось во введении должника и иных лиц в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства, а также передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования.

Предупреждение

Описание документа В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области находится на рассмотрении обращение гражданина И. от 31.07.2023 № 92883/23/61000-ОГ, содержащее информацию о возможном нарушении прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, осуществляется уполномоченным органом. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации и ее территориальные органы наделены функциями по ведению государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также по контролю и надзору за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр. Из содержания обращения следует, что согласно приговору Миллеровского районного суда от 18.10.2022 по делу № 1-390/2022 установлено, что в отношении гражданина И. совершены мошеннические действия, направленные на заключение договоров на открытие кредитных банковских карт ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» от имени И. и в последующем хищение денежных средств. Также решением Миллеровского районного суда от 10.11.2022 по делу № 2-1526/2022 удовлетворены исковые требования И. к ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» о признании кредитных договоров недействительными. Решение не обжаловалось и вступило в законную силу 10.12.2022. В феврале 2023 года копия указанного решения Миллеровским районным судом направлена в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Однако, согласно материалам обращения И., на абонентский номер заявителя поступают телефонные сообщения с альфанумерического номера MBA-Finance, а также телефонные звонки, в том числе с абонентского номера +7 920-278-71-77 от ООО «М.Б.А. Финансы» с целью взыскания просроченной задолженности, а именно: 12.05.2023 в 12:12, 17.05.2023 в 09:56, 29.05.2023 в 12:07, 09.06.2023 в 11:20. С целью установления принадлежности абонентского номера +7 920-278-71-77, с которого осуществлялось взаимодействие по возврату просроченной задолженности, Главным управлением был направлен запрос оператору связи ООО «Т2 Мобайл». Согласно полученному ответу ООО «Т2 Мобайл», указанный абонентский номер принадлежит ООО «М.Б.А. Финансы». Кроме того, заявителю поступило почтовое уведомление ООО «М.Б.А. Финансы» от 05.06.2023, содержащее информацию о наличии просроченной задолженности у гражданина И., а также о намерении передачи дела в суд. Так, по результатам анализа материалов обращения, Главным управлением установлено, что действия ООО «М.Б.А. Финансы» приводят к нарушению положений пп. А, Б п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», что выразилось во введении должника и иных лиц в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства, а также передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой