РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦДУ ИНВЕСТ"
№61230551000208010178

🔢 ИНН:
7727844641
🆔 ОГРН:
5147746158632
📍 Адрес:
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 15, этаж 1, помещ. I, ком. 12
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.10.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦДУ ИНВЕСТ" (ИНН: 7727844641) , адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 15, этаж 1, помещ. I, ком. 12

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-06T11:43:01.615000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-09T11:21:03.681000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-09T11:21:03.681000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-09T11:21:03.681000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7727844641
ОГРН проверяемого лица 5147746158632
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦДУ ИНВЕСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 41.10
Наименование проверочного листа Разработка строительных проектов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 41.20
Наименование проверочного листа Строительство жилых и нежилых зданий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 42.21
Наименование проверочного листа Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 43.11
Наименование проверочного листа Разборка и снос зданий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 43.12
Наименование проверочного листа Подготовка строительной площадки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 43.21
Наименование проверочного листа Производство электромонтажных работ
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 43.22
Наименование проверочного листа Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 43.29
Наименование проверочного листа Производство прочих строительно-монтажных работ
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 43.31
Наименование проверочного листа Производство штукатурных работ
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 43.32
Наименование проверочного листа Работы столярные и плотничные
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 43.33
Наименование проверочного листа Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 43.34
Наименование проверочного листа Производство малярных и стекольных работ
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 43.91
Наименование проверочного листа Производство кровельных работ
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 43.99
Наименование проверочного листа Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.90
Наименование проверочного листа Торговля оптовая неспециализированная
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.2
Наименование проверочного листа Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20.1
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 77.11
Наименование проверочного листа Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 77.33
Наименование проверочного листа Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 15, этаж 1, помещ. I, ком. 12

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бирюков Денис Сергеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступило обращение гражданина Шершикова С. В. в интересах Шершиковой Л.А. (далее – Заявитель) от 31.07.2023 № 92513/23/61000-ОГ, содержащее информацию о возможном нарушении прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности иного лица. В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, осуществляется уполномоченным органом. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации и ее территориальные органы наделены функциями по ведению государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также по контролю и надзору за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр. Принимая во внимание, что для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения необходимо провести истребование доказательств, в том числе получение сведений о просроченной задолженности заявителя, о способах осуществления направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия, о лицах, осуществляющих такое взаимодействие, Главным управлением на основании ст. 28.7 КоАП РФ принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования (дело об административном правонарушении № 94/2023). С целью установления обстоятельств возможного правонарушения Главным управлением, в том числе, в ООО МФК «Вэббанкир» (исх. от 01.08.2023 № 61922/23/2167625-АП), ООО «ЦДУ Инвест» (исх. от 01.08.2023 № 61922/23/2167619-АП), направлены определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, по взаимодействию с Заявителем. Из материалов ответа ООО МФК «Вэббанкир» (исх. №2197 от 11.08.2023) следует, что между неустановленным лицом с использованием персональных данных Заявителя и Обществом заключен договор нецелевого потребительского займа (микрозайма) № 1000771961/1 от 27.05.2022. Платежной датой является 25.06.2022. Дата образования просроченной задолженности по договору с 26.06.2022. В связи с тем, что обязательства по договору исполнены не были, в соответствии с договором уступки прав требования №23/11-2 от 23.11.2022 Общество уступило права требования по договору нецелевого потребительского займа (микрозайма) компании ООО «ЦДУ Инвест». На момент уступки права требования по договору задолженность составляла 10 000,00 руб., в том числе по основному долгу: 4 000,00 руб., по процентам: 5 751,48 руб., по штрафам: 248,52 руб. Из ответа ООО «ЦДУ Инвест» (исх. №3208/23 от 14.08.2023) следует, что 27.05.2022 ООО МФК «ВЭББАНКИР» и Заявитель, заключили договор потребительского займа №1000771961/1, в соответствии с которым был предоставлен займ в размере 4 000,00 руб. сроком на 30 календарных дней, с процентной ставкой 1.00% годовых, срок возврата займа - 25.06.2022. 23.11.2022 между ООО МФК «ВЭББАНКИР» и ООО «ЦДУ Инвест», в соответствий со ст. 382 Гражданского Кодекса Российской Федерации, заключен договор уступки прав требования (цессии) №23/11-2, на основании которого права требования по договору займа, заключенному между кредитором и должником перешли к ООО «ЦДУ Инвест». Просроченная задолженность по договору займа возникла на дату 26.06.2022. ООО «ЦДУ Инвест» не осуществляла взаимодействие по вопросу взыскания задолженности с Заявителя в рамках данного договора займа. 15.12.2022 Заявителю посредством рассылки почтой РФ было направлено уведомление должника о переходе права требования, 05.05.2023 в адрес Заявителя была направлена копия искового заявления. ООО «ЦДУ Инвест» не осуществляло взаимодействие с Заявителем посредством телефонной связи, смс-сообщений, личных встреч. 21.01.2023 ООО «ЦДУ Инвест» обратилось в судебный участок № 6 Красносулинского судебного района Ростовской области с заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности по договору займа. 08.02.2023 был вынесен судебный приказ №2-6-135/2023 о взыскании с Заявителя задолженности по договору займа. 10.04.2023 на основании возражений Заявителя судебный приказ был отменен. Определение суда о повороте исполнения решения в адрес ООО «ЦДУ Инвест» не поступало. 05.05.2023 ООО «ЦДУ Инвест» обратилось судебный участок № 6 Красносулинского судебного района Ростовской области с исковым заявлением о взыскании задолженности по договору займа. В рамках исполнительного производства на основании судебного приказа с Заявителя была взыскана часть задолженности в размере 6011.58 рублей. 19.05.2023 в адрес ООО «ЦДУ Инвест» поступило обращение от ООО МФК «Вэббанкир» с просьбой прекратить работу по договору №1000771961/1 от 27.05.2022 оформленного на Заявителя, в связи с поступившим запросом по факту мошеннических действий. На основании данного обращения ООО «ЦДУ Инвест» прекратило осуществлять действия, направленные на взыскание задолженности и данное дело было возвращено первоначальному кредитору. Дело было закрыто и 30.06.2023 возвращено первоначальному кредитору ООО МФК «Вэббанкир». Таким образом, по результатам проведенного административного расследования Главным управлением установлено следующее. В период с 23.11.2022 по 30.06.2023 ООО «ЦДУ Инвест» осуществляло действия, направленные на урегулирование взаимоотношений по несуществующей задолженности по договору микрозайма №1000771961/1 от 27.05.2022, что приводит к нарушению положений, установленных п. 6 ч. 2 ст. 6, пп. «а» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Вышеуказанное подтверждается материалами ответов ООО МФК «Вэббанкир» (исх. от 01.08.2023 № 61922/23/2167625-АП), ООО «ЦДУ Инвест» (исх. от 01.08.2023 № 61922/23/2167619-АП).

Предупреждение

Описание документа В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступило обращение гражданина Шершикова С. В. в интересах Шершиковой Л.А. (далее – Заявитель) от 31.07.2023 № 92513/23/61000-ОГ, содержащее информацию о возможном нарушении прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности иного лица. В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, осуществляется уполномоченным органом. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации и ее территориальные органы наделены функциями по ведению государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также по контролю и надзору за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр. Принимая во внимание, что для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения необходимо провести истребование доказательств, в том числе получение сведений о просроченной задолженности заявителя, о способах осуществления направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия, о лицах, осуществляющих такое взаимодействие, Главным управлением на основании ст. 28.7 КоАП РФ принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования (дело об административном правонарушении № 94/2023). С целью установления обстоятельств возможного правонарушения Главным управлением, в том числе, в ООО МФК «Вэббанкир» (исх. от 01.08.2023 № 61922/23/2167625-АП), ООО «ЦДУ Инвест» (исх. от 01.08.2023 № 61922/23/2167619-АП), направлены определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, по взаимодействию с Заявителем. Из материалов ответа ООО МФК «Вэббанкир» (исх. №2197 от 11.08.2023) следует, что между неустановленным лицом с использованием персональных данных Заявителя и Обществом заключен договор нецелевого потребительского займа (микрозайма) № 1000771961/1 от 27.05.2022. Платежной датой является 25.06.2022. Дата образования просроченной задолженности по договору с 26.06.2022. В связи с тем, что обязательства по договору исполнены не были, в соответствии с договором уступки прав требования №23/11-2 от 23.11.2022 Общество уступило права требования по договору нецелевого потребительского займа (микрозайма) компании ООО «ЦДУ Инвест». На момент уступки права требования по договору задолженность составляла 10 000,00 руб., в том числе по основному долгу: 4 000,00 руб., по процентам: 5 751,48 руб., по штрафам: 248,52 руб. Из ответа ООО «ЦДУ Инвест» (исх. №3208/23 от 14.08.2023) следует, что 27.05.2022 ООО МФК «ВЭББАНКИР» и Заявитель, заключили договор потребительского займа №1000771961/1, в соответствии с которым был предоставлен займ в размере 4 000,00 руб. сроком на 30 календарных дней, с процентной ставкой 1.00% годовых, срок возврата займа - 25.06.2022. 23.11.2022 между ООО МФК «ВЭББАНКИР» и ООО «ЦДУ Инвест», в соответствий со ст. 382 Гражданского Кодекса Российской Федерации, заключен договор уступки прав требования (цессии) №23/11-2, на основании которого права требования по договору займа, заключенному между кредитором и должником перешли к ООО «ЦДУ Инвест». Просроченная задолженность по договору займа возникла на дату 26.06.2022. ООО «ЦДУ Инвест» не осуществляла взаимодействие по вопросу взыскания задолженности с Заявителя в рамках данного договора займа. 15.12.2022 Заявителю посредством рассылки почтой РФ было направлено уведомление должника о переходе права требования, 05.05.2023 в адрес Заявителя была направлена копия искового заявления. ООО «ЦДУ Инвест» не осуществляло взаимодействие с Заявителем посредством телефонной связи, смс-сообщений, личных встреч. 21.01.2023 ООО «ЦДУ Инвест» обратилось в судебный участок № 6 Красносулинского судебного района Ростовской области с заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности по договору займа. 08.02.2023 был вынесен судебный приказ №2-6-135/2023 о взыскании с Заявителя задолженности по договору займа. 10.04.2023 на основании возражений Заявителя судебный приказ был отменен. Определение суда о повороте исполнения решения в адрес ООО «ЦДУ Инвест» не поступало. 05.05.2023 ООО «ЦДУ Инвест» обратилось судебный участок № 6 Красносулинского судебного района Ростовской области с исковым заявлением о взыскании задолженности по договору займа. В рамках исполнительного производства на основании судебного приказа с Заявителя была взыскана часть задолженности в размере 6011.58 рублей. 19.05.2023 в адрес ООО «ЦДУ Инвест» поступило обращение от ООО МФК «Вэббанкир» с просьбой прекратить работу по договору №1000771961/1 от 27.05.2022 оформленного на Заявителя, в связи с поступившим запросом по факту мошеннических действий. На основании данного обращения ООО «ЦДУ Инвест» прекратило осуществлять действия, направленные на взыскание задолженности и данное дело было возвращено первоначальному кредитору. Дело было закрыто и 30.06.2023 возвращено первоначальному кредитору ООО МФК «Вэббанкир». Таким образом, по результатам проведенного административного расследования Главным управлением установлено следующее. В период с 23.11.2022 по 30.06.2023 ООО «ЦДУ Инвест» осуществляло действия, направленные на урегулирование взаимоотношений по несуществующей задолженности по договору микрозайма №1000771961/1 от 27.05.2022, что приводит к нарушению положений, установленных п. 6 ч. 2 ст. 6, пп. «а» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Вышеуказанное подтверждается материалами ответов ООО МФК «Вэббанкир» (исх. от 01.08.2023 № 61922/23/2167625-АП), ООО «ЦДУ Инвест» (исх. от 01.08.2023 № 61922/23/2167619-АП).

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой