Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
№61230551000208010206
🔢 ИНН:
6315626402
🆔 ОГРН:
1096315004720
📍 Адрес:
123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, этаж 9, тип I, помещ. 37
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.10.2023
🔔
Предостережение
В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступило обращение гражданина Р., от 17.08.2023 № 101750/23/61000-ОГ, содержащее сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законн... Еще...В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступило обращение гражданина Р., от 17.08.2023 № 101750/23/61000-ОГ, содержащее сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности иного физического лица, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения следует, что заявителю поступают звонки с целью возврата просроченной задолженности от ООО «СКМ». При анализе материалов, приложенным заявителем к обращению, установлено, что 13.11.2017г. право требования по кредитным договорам Банк ВТБ 24 (ПАО) (ОГРН 1027739207462) уступил ООО «СКМ» (ОГРН 1096315004720 ИНН 6315626402). Так, согласно обращению заявителя, 17.08.2023 в 17.25 на абонентский номер гражданина Р. поступил звонок с абонентского номера +7-987-542-16-77, в ходе которого на него оказывалось психологическое давление с целью возврата образовавшейся просроченной задолженности. С целью установления принадлежности абонентского номера +7-987-542-16-77, с которого осуществлялось взаимодействие по возврату просроченной задолженности, Главным управлением было направлено письмо о принадлежности абонентских номеров в адрес ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (исх. от 24.08.2023 № 61922/23/2285925-АГ). Согласно полученному ответу ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (вх. от 12.09.2023 № 112642), абонентский номер принадлежит ООО «СКМ». Так, по результатам рассмотрения обращения Главным управлением установлено, что действия ООО «СКМ» приводят к нарушению положений п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», что выразилось в оказании психологического давления на должника. В результате ООО «СКМ» не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН: 6315626402) , адрес: 123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, этаж 9, тип I, помещ. 37
Предостережение:
В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступило обращение гражданина Р., от 17.08.2023 № 101750/23/61000-ОГ, содержащее сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности иного физического лица, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения следует, что заявителю поступают звонки с целью возврата просроченной задолженности от ООО «СКМ». При анализе материалов, приложенным заявителем к обращению, установлено, что 13.11.2017г. право требования по кредитным договорам Банк ВТБ 24 (ПАО) (ОГРН 1027739207462) уступил ООО «СКМ» (ОГРН 1096315004720 ИНН 6315626402). Так, согласно обращению заявителя, 17.08.2023 в 17.25 на абонентский номер гражданина Р. поступил звонок с абонентского номера +7-987-542-16-77, в ходе которого на него оказывалось психологическое давление с целью возврата образовавшейся просроченной задолженности. С целью установления принадлежности абонентского номера +7-987-542-16-77, с которого осуществлялось взаимодействие по возврату просроченной задолженности, Главным управлением было направлено письмо о принадлежности абонентских номеров в адрес ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (исх. от 24.08.2023 № 61922/23/2285925-АГ). Согласно полученному ответу ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (вх. от 12.09.2023 № 112642), абонентский номер принадлежит ООО «СКМ». Так, по результатам рассмотрения обращения Главным управлением установлено, что действия ООО «СКМ» приводят к нарушению положений п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», что выразилось в оказании психологического давления на должника. В результате ООО «СКМ» не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6315626402
ОГРН
1096315004720
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Код
45.20.1
Наименование
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
Код
47.11
Наименование
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Код
47.25.1
Наименование
Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
Код
47.25.2
Наименование
Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах
Код
47.26
Наименование
158. помещения не оборудованы системой автоматической установки пожаротушения
Код
47.8
Наименование
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
Код
52.21.24
Наименование
Деятельность стоянок для транспортных средств
Код
69.20.1
Наименование
Деятельность по проведению финансового аудита
Код
80.10
Наименование
Деятельность охранных служб, в том числе частных
Код
80.20
Наименование
Деятельность систем обеспечения безопасности
Код
80.30
Наименование
Деятельность по расследованию
Код
81.29.9
Наименование
Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, этаж 9, тип I, помещ. 37
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Плюшкина Дарья Олеговна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступило обращение гражданина Р., от 17.08.2023 № 101750/23/61000-ОГ, содержащее сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности иного физического лица, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения следует, что заявителю поступают звонки с целью возврата просроченной задолженности от ООО «СКМ». При анализе материалов, приложенным заявителем к обращению, установлено, что 13.11.2017г. право требования по кредитным договорам Банк ВТБ 24 (ПАО) (ОГРН 1027739207462) уступил ООО «СКМ» (ОГРН 1096315004720 ИНН 6315626402). Так, согласно обращению заявителя, 17.08.2023 в 17.25 на абонентский номер гражданина Р. поступил звонок с абонентского номера +7-987-542-16-77, в ходе которого на него оказывалось психологическое давление с целью возврата образовавшейся просроченной задолженности. С целью установления принадлежности абонентского номера +7-987-542-16-77, с которого осуществлялось взаимодействие по возврату просроченной задолженности, Главным управлением было направлено письмо о принадлежности абонентских номеров в адрес ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (исх. от 24.08.2023 № 61922/23/2285925-АГ). Согласно полученному ответу ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (вх. от 12.09.2023 № 112642), абонентский номер принадлежит ООО «СКМ». Так, по результатам рассмотрения обращения Главным управлением установлено, что действия ООО «СКМ» приводят к нарушению положений п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», что выразилось в оказании психологического давления на должника. В результате ООО «СКМ» не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступило обращение гражданина Р., от 17.08.2023 № 101750/23/61000-ОГ, содержащее сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности иного физического лица, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения следует, что заявителю поступают звонки с целью возврата просроченной задолженности от ООО «СКМ». При анализе материалов, приложенным заявителем к обращению, установлено, что 13.11.2017г. право требования по кредитным договорам Банк ВТБ 24 (ПАО) (ОГРН 1027739207462) уступил ООО «СКМ» (ОГРН 1096315004720 ИНН 6315626402). Так, согласно обращению заявителя, 17.08.2023 в 17.25 на абонентский номер гражданина Р. поступил звонок с абонентского номера +7-987-542-16-77, в ходе которого на него оказывалось психологическое давление с целью возврата образовавшейся просроченной задолженности. С целью установления принадлежности абонентского номера +7-987-542-16-77, с которого осуществлялось взаимодействие по возврату просроченной задолженности, Главным управлением было направлено письмо о принадлежности абонентских номеров в адрес ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (исх. от 24.08.2023 № 61922/23/2285925-АГ). Согласно полученному ответу ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (вх. от 12.09.2023 № 112642), абонентский номер принадлежит ООО «СКМ». Так, по результатам рассмотрения обращения Главным управлением установлено, что действия ООО «СКМ» приводят к нарушению положений п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», что выразилось в оказании психологического давления на должника. В результате ООО «СКМ» не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
