РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО РЕГИОН"
№61230551000208010532

🔢 ИНН:
8602219436
🆔 ОГРН:
1148602007840
📍 Адрес:
628418, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, д. 45, корп. 1, офис 207
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.10.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО РЕГИОН" (ИНН: 8602219436) , адрес: 628418, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, д. 45, корп. 1, офис 207

Смотреть все проверки данной организации (7 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-06T12:03:05.871000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-09T11:23:00.405000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-09T11:23:00.405000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-09T11:23:00.405000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-31T11:52:03.736000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 8602219436
ОГРН проверяемого лица 1148602007840
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО РЕГИОН"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 628418, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, д. 45, корп. 1, офис 207

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бирюков Денис Сергеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступило обращение гражданина Шершикова С. В. в интересах Шершиковой Л.А. (далее – Заявитель) от 31.07.2023 № 92513/23/61000-ОГ, содержащее информацию о возможном нарушении прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности иного лица. В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, осуществляется уполномоченным органом. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации и ее территориальные органы наделены функциями по ведению государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также по контролю и надзору за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр. Принимая во внимание, что для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения необходимо провести истребование доказательств, в том числе получение сведений о просроченной задолженности заявителя, о способах осуществления направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия, о лицах, осуществляющих такое взаимодействие, Главным управлением на основании ст. 28.7 КоАП РФ принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования (дело об административном правонарушении № 94/2023). С целью установления обстоятельств возможного правонарушения Главным управлением, в том числе, в ООО МФК «Мани Мен» (исх. от 01.08.2023 № 61922/23/2167620-АП), ООО КА «Регион» (исх. от 01.08.2023 № 61922/23/2167582-АП), направлены определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, по взаимодействию с Заявителем. Из материалов ответа ООО МФК «Мани Мен» (исх. №ММ-Ю-1394 от 10.07.2023) следует, что в базе данных Общества Заявитель в качестве заёмщика по действующим или недействующим займам Общества не обнаружена. Вместе с тем, в системе учета Общества в разделе «Непогашенные внедоговорные обязательства» значатся обязательства, возникшие в связи с мошенническим получением денежных средств и подложным оформлением от имени Заявителя 27.05.2021 договора займа №12734062, сроком возврата 21 день, признанного незаключённым. Правоотношения между Заявителем и Обществом никогда не возникали, договоры займа не заключались, задолженности перед Обществом, в том числе просроченной, у Заявителя не имелось и в настоящее время не имеется. Из ответа ООО КА «Регион» (исх. №40 от 11.08.2023) следует, что 21.12.2021 между обществом с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Мани Мен» (далее - ООО МФК «Мани Мен») и обществом с ограниченной ответственностью ООО «Коллекторское агентство Регион» был заключен договор возмездной уступки прав требования (цессии). Согласно п. 1.1 вьшеназванного договора Цедент уступил, а Цессионарий принял в полном объеме право требования долга к должникам цедента, именуемым в дальнейшем «Должники», наименования которых, а также основания возникновения соответствия прав требования и иные сведения указаны в Реестре должников по форме Приложения №1 к договору. При этом, согласно разделу 2 договора ООО МФК «Мани Мен» гарантирует, что уступаемые Цедентом права требования к должникам являются действительными, а задолженность возникла на законных основаниях. Согласно ст. 385 Гражданского кодекса Российской Федерации (Уведомление должника о переходе права) ООО КА «Регион» проинформировало должника о заключении договора цессии до момента начала взыскания задолженности, о чем имеется уведомление от 21.12.2021 о состоявшейся уступке права требования. На основании заявления ООО КА «Регион» о вынесении судебного приказа мировым судьей судебного участка № 6 Красносулинского судебного района Ростовской области 15 марта 2022 вынесен судебный приказ № 2-6-433/2022 о взыскании задолженности по договору от 27.05.2021 № 12734062 в размере 9 703,00 руб. В последующем полученный судебный приказ был предъявлен для исполнения в Зверевское ГОСП ГУФССП России по Ростовской области, возбуждено исполнительное производство №41935/22/61048-ИП. Денежные средства на общую сумму 9 703,00 руб. были перечислены на счет ООО КА «Регион» 21 и 22 июля 2022. Таким образом, по результатам проведенного административного расследования Главным управлением установлено следующее. В период с 21.12.2021 по 22.07.2022 ООО КА «Регион» осуществляло действия, направленные на урегулирование взаимоотношений по несуществующей задолженности по договору микрозайма от 27.05.2021 № 12734062, что приводит к нарушению положений, установленных п. 6 ч. 2 ст. 6, пп. «а» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Вышеуказанное подтверждается материалами ответов ООО МФК «Мани Мен» (исх. №ММ-Ю-1394 от 10.07.2023), ООО КА «Регион» (исх. №40 от 11.08.2023).

Предупреждение

Описание документа В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступило обращение гражданина Шершикова С. В. в интересах Шершиковой Л.А. (далее – Заявитель) от 31.07.2023 № 92513/23/61000-ОГ, содержащее информацию о возможном нарушении прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности иного лица. В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, осуществляется уполномоченным органом. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации и ее территориальные органы наделены функциями по ведению государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также по контролю и надзору за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр. Принимая во внимание, что для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения необходимо провести истребование доказательств, в том числе получение сведений о просроченной задолженности заявителя, о способах осуществления направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия, о лицах, осуществляющих такое взаимодействие, Главным управлением на основании ст. 28.7 КоАП РФ принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования (дело об административном правонарушении № 94/2023). С целью установления обстоятельств возможного правонарушения Главным управлением, в том числе, в ООО МФК «Мани Мен» (исх. от 01.08.2023 № 61922/23/2167620-АП), ООО КА «Регион» (исх. от 01.08.2023 № 61922/23/2167582-АП), направлены определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, по взаимодействию с Заявителем. Из материалов ответа ООО МФК «Мани Мен» (исх. №ММ-Ю-1394 от 10.07.2023) следует, что в базе данных Общества Заявитель в качестве заёмщика по действующим или недействующим займам Общества не обнаружена. Вместе с тем, в системе учета Общества в разделе «Непогашенные внедоговорные обязательства» значатся обязательства, возникшие в связи с мошенническим получением денежных средств и подложным оформлением от имени Заявителя 27.05.2021 договора займа №12734062, сроком возврата 21 день, признанного незаключённым. Правоотношения между Заявителем и Обществом никогда не возникали, договоры займа не заключались, задолженности перед Обществом, в том числе просроченной, у Заявителя не имелось и в настоящее время не имеется. Из ответа ООО КА «Регион» (исх. №40 от 11.08.2023) следует, что 21.12.2021 между обществом с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Мани Мен» (далее - ООО МФК «Мани Мен») и обществом с ограниченной ответственностью ООО «Коллекторское агентство Регион» был заключен договор возмездной уступки прав требования (цессии). Согласно п. 1.1 вьшеназванного договора Цедент уступил, а Цессионарий принял в полном объеме право требования долга к должникам цедента, именуемым в дальнейшем «Должники», наименования которых, а также основания возникновения соответствия прав требования и иные сведения указаны в Реестре должников по форме Приложения №1 к договору. При этом, согласно разделу 2 договора ООО МФК «Мани Мен» гарантирует, что уступаемые Цедентом права требования к должникам являются действительными, а задолженность возникла на законных основаниях. Согласно ст. 385 Гражданского кодекса Российской Федерации (Уведомление должника о переходе права) ООО КА «Регион» проинформировало должника о заключении договора цессии до момента начала взыскания задолженности, о чем имеется уведомление от 21.12.2021 о состоявшейся уступке права требования. На основании заявления ООО КА «Регион» о вынесении судебного приказа мировым судьей судебного участка № 6 Красносулинского судебного района Ростовской области 15 марта 2022 вынесен судебный приказ № 2-6-433/2022 о взыскании задолженности по договору от 27.05.2021 № 12734062 в размере 9 703,00 руб. В последующем полученный судебный приказ был предъявлен для исполнения в Зверевское ГОСП ГУФССП России по Ростовской области, возбуждено исполнительное производство №41935/22/61048-ИП. Денежные средства на общую сумму 9 703,00 руб. были перечислены на счет ООО КА «Регион» 21 и 22 июля 2022. Таким образом, по результатам проведенного административного расследования Главным управлением установлено следующее. В период с 21.12.2021 по 22.07.2022 ООО КА «Регион» осуществляло действия, направленные на урегулирование взаимоотношений по несуществующей задолженности по договору микрозайма от 27.05.2021 № 12734062, что приводит к нарушению положений, установленных п. 6 ч. 2 ст. 6, пп. «а» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Вышеуказанное подтверждается материалами ответов ООО МФК «Мани Мен» (исх. №ММ-Ю-1394 от 10.07.2023), ООО КА «Регион» (исх. №40 от 11.08.2023).

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой