|
🔢 ИНН:
|
7716764909 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1147746052475 |
|
📍 Адрес:
|
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
23.10.2023 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Vs_ver | 600 |
|---|---|
| Exchange_Date | 2023-10-23T12:00:00.956000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-10-25T11:10:02.567000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-10-25T11:10:02.567000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-10-25T11:10:02.567000Z |
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7716764909 |
|---|---|
| ОГРН | 1147746052475 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 66.11 |
|---|---|
| Наименование | Управление финансовыми рынками |
| Код | 53.20.3 |
| Наименование | Деятельность курьерская |
| Код | 62.01 |
| Наименование | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Код | 62.02 |
| Наименование | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 63.11 |
| Наименование | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| Код | 63.91 |
| Наименование | Деятельность информационных агентств |
| Код | 63.99.1 |
| Наименование | Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг |
| Код | 64.91 |
| Наименование | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| Код | 64.92 |
| Наименование | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 66.12 |
| Наименование | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 66.19.4 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20 |
| Наименование | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| Код | 69.20.2 |
| Наименование | 2019-11-12T17:46:31.839308 |
| Код | 69.20.3 |
| Наименование | Деятельность в области налогового консультирования |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 74.30 |
| Наименование | Деятельность по письменному и устному переводу |
| Код | 82.19 |
| Наименование | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
| Код | 82.30 |
| Наименование | Деятельность по организации конференций и выставок |
| Код | 82.91 |
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Код | 95.11 |
| Наименование | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| Адрес | 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| ФИО инспектора | Чиркова Юлия Игоревна |
|---|
| Значение | главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области |
|---|
| Основной | Нет |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Код | PM_1 |
| DIGIT_CODE | 5.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступили обращения гражданки Старцевой (далее – Заявитель) от 01.09.2023 вх. № 108333/23/61000-ОГ, от 22.09.2023 вх. № 116507/23/61000-ОГ, от 26.09.2023 вх. № 117788/23/61000-ОГ, от 26.09.2023 вх. № 118058/23/61000-ОГ, содержащие информацию о возможном нарушении прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности иного лица. В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, осуществляется уполномоченным органом. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации и ее территориальные органы наделены функциями по ведению государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также по контролю и надзору за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр. Из содержания обращений следует, что на абонентский номер заявителя ООО «ЭВЕРЕСТ» осуществляло взаимодействие посредством телефонных переговоров с превышением количества звонков в отношении неустановленного лица, не знакомого Старцевой, в ходе телефонных переговоров она неоднократно поясняла, что не является должником и просила ей не звонить, однако ООО «ЭВЕРЕСТ» не прекращало телефонные звонки, сотрудники угрожали, хамили. В рамках рассмотрения обращения в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Главным управлением был направлен запрос оператору связи ПАО «МТС» (исх. от 25.09.2023 № 61922/23/2732884-АГ) для установления принадлежности абонентских номеров, указанных в обращении, а именно +7-987-741-16-52, +7910-141-17-08, +8-910-875-63-59, +8-986-761-32-10, +8-986-761-37-01, +8-910-793-87-99, +8-910-794-02-06, +8-986-760-39-85, +8-910-875-43-85, +8-910-880-21-65, +8-987-740-98-76, +8-987-740-79-82, +8-910-881-40-16, 8-910-891-96-68. Из ответа ПАО «МТС» (от 13.09.2023 № 23098-Ю-2023) следует, что абонентские номера принадлежат ООО «ЭВЕРЕСТ». Согласно детализации, представленной заявителем в Главное управление, установлено, что в нарушение ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6, пп. «а», «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности неустановленного лица, по абонентскому номеру +7 918-595-02-24 осуществлено 4 телефонных переговора, а именно: 02.08.2023 в 16:37 (длительность разговора 00:07 сек.) по абонентскому номеру +7 986 761-37-01; 03.08.2023 в 09:44 (длительность разговора 00:40 сек.) по абонентскому номеру +7 910 875-63-59; 03.08.2023 в 12:55 (длительность разговора 00:32 сек.) по абонентскому номеру +7 910 141-17-08; 15.08.2023 в 11:54 (длительность разговора 00:07 сек.) по абонентскому номеру +7 987 741-16-52. Старцева пояснила, что по остальным абонентским номерам, которые стали поступать в неограниченном количестве, она не брала трубку, соответственно в детализации не отражены. Таким образом, по результатам проведения административного расследования Главным управлением установлено, что вышеуказанные действия приводят либо могут привести к нарушению обязательных требований, установленных ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6, пп. «а», «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области (далее — Главное управление) поступили обращения гражданки Старцевой (далее – Заявитель) от 01.09.2023 вх. № 108333/23/61000-ОГ, от 22.09.2023 вх. № 116507/23/61000-ОГ, от 26.09.2023 вх. № 117788/23/61000-ОГ, от 26.09.2023 вх. № 118058/23/61000-ОГ, содержащие информацию о возможном нарушении прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности иного лица. В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, осуществляется уполномоченным органом. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации и ее территориальные органы наделены функциями по ведению государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также по контролю и надзору за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр. Из содержания обращений следует, что на абонентский номер заявителя ООО «ЭВЕРЕСТ» осуществляло взаимодействие посредством телефонных переговоров с превышением количества звонков в отношении неустановленного лица, не знакомого Старцевой, в ходе телефонных переговоров она неоднократно поясняла, что не является должником и просила ей не звонить, однако ООО «ЭВЕРЕСТ» не прекращало телефонные звонки, сотрудники угрожали, хамили. В рамках рассмотрения обращения в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Главным управлением был направлен запрос оператору связи ПАО «МТС» (исх. от 25.09.2023 № 61922/23/2732884-АГ) для установления принадлежности абонентских номеров, указанных в обращении, а именно +7-987-741-16-52, +7910-141-17-08, +8-910-875-63-59, +8-986-761-32-10, +8-986-761-37-01, +8-910-793-87-99, +8-910-794-02-06, +8-986-760-39-85, +8-910-875-43-85, +8-910-880-21-65, +8-987-740-98-76, +8-987-740-79-82, +8-910-881-40-16, 8-910-891-96-68. Из ответа ПАО «МТС» (от 13.09.2023 № 23098-Ю-2023) следует, что абонентские номера принадлежат ООО «ЭВЕРЕСТ». Согласно детализации, представленной заявителем в Главное управление, установлено, что в нарушение ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6, пп. «а», «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности неустановленного лица, по абонентскому номеру +7 918-595-02-24 осуществлено 4 телефонных переговора, а именно: 02.08.2023 в 16:37 (длительность разговора 00:07 сек.) по абонентскому номеру +7 986 761-37-01; 03.08.2023 в 09:44 (длительность разговора 00:40 сек.) по абонентскому номеру +7 910 875-63-59; 03.08.2023 в 12:55 (длительность разговора 00:32 сек.) по абонентскому номеру +7 910 141-17-08; 15.08.2023 в 11:54 (длительность разговора 00:07 сек.) по абонентскому номеру +7 987 741-16-52. Старцева пояснила, что по остальным абонентским номерам, которые стали поступать в неограниченном количестве, она не брала трубку, соответственно в детализации не отражены. Таким образом, по результатам проведения административного расследования Главным управлением установлено, что вышеуказанные действия приводят либо могут привести к нарушению обязательных требований, установленных ч. 5 ст. 4, ч. 3 ст. 6, пп. «а», «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |