РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭДЕЛЬВЕЙС"
№61240441000309650401

🔢 ИНН:
6168111985
🆔 ОГРН:
1206100022677
📍 Адрес:
344058, ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ, ГОРОД, РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПРОСПЕКТ, КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, ДОМ 10/2, 610000010000766
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.02.2024

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭДЕЛЬВЕЙС" (ИНН: 6168111985) , адрес: 344058, ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ, ГОРОД, РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПРОСПЕКТ, КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, ДОМ 10/2, 610000010000766

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6168111985
ОГРН проверяемого лица 1206100022677
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭДЕЛЬВЕЙС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 344058, ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ, ГОРОД, РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПРОСПЕКТ, КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, ДОМ 10/2, 610000010000766

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бугаенко Роман Олегович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мужикова Татьяна Александровна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Старший государственный налоговый инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате выдача займов в наличной форме в сумме, превышающей 50 тыс.руб. в рамках одного договора
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении мероприятий в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей установлено: поступили сведения о следующих действиях (бездействии): 12.02.2024г. в адрес ИФНС России по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону поступили сведения из Центрального банка Российской Федерации в отношении ООО МК «Эдельвейс» ИНН 6168111985 , юридический адрес: 344002,г.Ростов-на-Дону, пр. Буденновский,2,офис № 405 о нарушении п.1 Указания Банка России №5348-У в части выдачи займов в наличной форме в сумме, превышающей 50 тыс.руб. в рамках одного договора (13 случаев за период с 01.08.2023 года по 31.10.2023 года).
Вакансии вахтой