Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭДЕЛЬВЕЙС"
№61240441000309650401
🔢 ИНН:
6168111985
🆔 ОГРН:
1206100022677
📍 Адрес:
344058, ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ, ГОРОД, РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПРОСПЕКТ, КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, ДОМ 10/2, 610000010000766
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.02.2024
🎯
Основание проведения
выдача займов в наличной форме в сумме, превышающей 50 тыс.руб. в рамках одного договора
🔔
Предостережение
При осуществлении мероприятий в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей установлено:
поступили сведе... Еще...При осуществлении мероприятий в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей установлено:
поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
12.02.2024г. в адрес ИФНС России по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону поступили сведения из Центрального банка Российской Федерации в отношении ООО МК «Эдельвейс» ИНН 6168111985 , юридический адрес: 344002,г.Ростов-на-Дону, пр. Буденновский,2,офис № 405 о нарушении п.1 Указания Банка России №5348-У в части выдачи займов в наличной форме в сумме, превышающей 50 тыс.руб. в рамках одного договора (13 случаев за период с 01.08.2023 года по 31.10.2023 года).
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭДЕЛЬВЕЙС" (ИНН: 6168111985) , адрес: 344058, ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ, ГОРОД, РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПРОСПЕКТ, КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, ДОМ 10/2, 610000010000766
Предостережение:
При осуществлении мероприятий в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей установлено:
поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
12.02.2024г. в адрес ИФНС России по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону поступили сведения из Центрального банка Российской Федерации в отношении ООО МК «Эдельвейс» ИНН 6168111985 , юридический адрес: 344002,г.Ростов-на-Дону, пр. Буденновский,2,офис № 405 о нарушении п.1 Указания Банка России №5348-У в части выдачи займов в наличной форме в сумме, превышающей 50 тыс.руб. в рамках одного договора (13 случаев за период с 01.08.2023 года по 31.10.2023 года).
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6168111985
ОГРН
1206100022677
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭДЕЛЬВЕЙС"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Объект контроля
Адрес
344058, ОБЛАСТЬ, РОСТОВСКАЯ, ГОРОД, РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПРОСПЕКТ, КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, ДОМ 10/2, 610000010000766
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Бугаенко Роман Олегович
ФИО инспектора
Мужикова Татьяна Александровна
Должность инспектора
Значение
Старший государственный налоговый инспектор
Должность инспектора
Значение
Главный государственный налоговый инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону
Основание проведения
Текст
выдача займов в наличной форме в сумме, превышающей 50 тыс.руб. в рамках одного договора
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
При осуществлении мероприятий в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей установлено:
поступили сведения о следующих действиях (бездействии):
12.02.2024г. в адрес ИФНС России по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону поступили сведения из Центрального банка Российской Федерации в отношении ООО МК «Эдельвейс» ИНН 6168111985 , юридический адрес: 344002,г.Ростов-на-Дону, пр. Буденновский,2,офис № 405 о нарушении п.1 Указания Банка России №5348-У в части выдачи займов в наличной форме в сумме, превышающей 50 тыс.руб. в рамках одного договора (13 случаев за период с 01.08.2023 года по 31.10.2023 года).
