РОСПРОВЕРКИ

Проверка МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 12 БЕРЁЗКА ГОРОДА БАХЧИСАРАЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
№61240441000309652207

🔢 ИНН:
6147006299
🆔 ОГРН:
1026102103576
📍 Адрес:
347819, обл. Ростовская, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, д 154, квартира 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.02.2024

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Ростовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 12 БЕРЁЗКА ГОРОДА БАХЧИСАРАЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (ИНН: 6147006299) , адрес: 347819, обл. Ростовская, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, д 154, квартира 1

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Ростовской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6147006299
ОГРН проверяемого лица 1026102103576
Наименование проверочного листа МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 12 БЕРЁЗКА ГОРОДА БАХЧИСАРАЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.6
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 347819, обл. Ростовская, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, д 154, квартира 1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Мокрушенко Максим Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Старший государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Ростовской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате в ходе выездного обследования установлены нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛОМБАРД "ДОНИНФО" ИНН 6147006299. При осуществлении мероприятий в рамках федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований поступили сведения о следующих действиях (бездействии) контролируемого лица: Наблюдением за соблюдением обязательных требований без взаимодействия в отношении АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЛОМБАРДА "ДОНИНФО" ИНН 6147006299 установлены признаки нарушения требований пункта 1 Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У "О правилах наличных расчетов". Так, в ходе проведенного анализа данных, имеющихся у налогового органа, и сведений поступивших от Центрального банка Российской Федерации (письмо от 05.02.2024 № Т360-9-2/946) , выявлено, нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими участниками наличных расчетов сверх установленных размеров - организацией АО ЛОМБАРД "ДОНИНФО" ИНН 6147006299 в период с 01.06.2023 по 31.08.2023 в части превышения 50 тысяч рублей при выдаче займа по одному договору займа (58 случаев). За организацией АО ЛОМБАРДОМ "ДОНИНФО" ИНН 6147006299 зарегистрированная контрольно-кассовая техника: Меркурий-130Ф заводской номер 06042872, адрес места установки ККТ - 347800, РОССИЯ, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, д. 154, помещ. 1. Указанные действия (бездействие), могут привести к нарушениям обязательных требований статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 года № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации
Вакансии вахтой