Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ЭЛИТ-А"
№61240441000310449298
🔢 ИНН:
5034052165
🆔 ОГРН:
1165034050928
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.05.2024
🎯
Основание проведения
Решение об объявлении предостержении
🔔
Предостережение
В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий, установлены признаки нарушения требований абзаца десять пункта 1 Указания Банка России № 5348- У в деятельности ООО "ЛОМБАРД ЭЛИТ-А" ИНН 5034052165 (за период с 01.10.2023 по 31.12.2023) в части превышения 50 тысяч рублей при выдаче займа по одному... Еще...В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий, установлены признаки нарушения требований абзаца десять пункта 1 Указания Банка России № 5348- У в деятельности ООО "ЛОМБАРД ЭЛИТ-А" ИНН 5034052165 (за период с 01.10.2023 по 31.12.2023) в части превышения 50 тысяч рублей при выдаче займа по одному договору (115 случаев).
Таким образом, усматриваются признаки нарушения порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими участниками наличных расчетов сверх установленных размеров.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ростовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ЭЛИТ-А" (ИНН: 5034052165)
Предостережение:
В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий, установлены признаки нарушения требований абзаца десять пункта 1 Указания Банка России № 5348- У в деятельности ООО "ЛОМБАРД ЭЛИТ-А" ИНН 5034052165 (за период с 01.10.2023 по 31.12.2023) в части превышения 50 тысяч рублей при выдаче займа по одному договору (115 случаев).
Таким образом, усматриваются признаки нарушения порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими участниками наличных расчетов сверх установленных размеров.
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
5034052165
ОГРН
1165034050928
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ЭЛИТ-А"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.6
Наименование
Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Пенечко Георгий Максимович
ФИО инспектора
Богуславская Ирина Юрьевна
Должность инспектора
Значение
Старший специалист 3 разряда
Должность инспектора
Значение
Государственный налоговый инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ростовской области
Основание проведения
Текст
Решение об объявлении предостержении
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий, установлены признаки нарушения требований абзаца десять пункта 1 Указания Банка России № 5348- У в деятельности ООО "ЛОМБАРД ЭЛИТ-А" ИНН 5034052165 (за период с 01.10.2023 по 31.12.2023) в части превышения 50 тысяч рублей при выдаче займа по одному договору (115 случаев).
Таким образом, усматриваются признаки нарушения порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими участниками наличных расчетов сверх установленных размеров.
