РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ЛУЧ"
№61240441000311229355

🔢 ИНН:
6101004588
🆔 ОГРН:
1196196048751
📍 Адрес:
346750, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, Р-Н АЗОВСКИЙ, П КОЙСУГ, УЛ. ТЕПЛИЧНАЯ, Д. Д. 3, КОМ. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.07.2024

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Ростовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ЛУЧ" (ИНН: 6101004588) , адрес: 346750, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, Р-Н АЗОВСКИЙ, П КОЙСУГ, УЛ. ТЕПЛИЧНАЯ, Д. Д. 3, КОМ. 2

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Ростовской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6101004588
ОГРН проверяемого лица 1196196048751
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ЛУЧ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.6
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 346750, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, Р-Н АЗОВСКИЙ, П КОЙСУГ, УЛ. ТЕПЛИЧНАЯ, Д. Д. 3, КОМ. 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Коростелева Татьяна Николаевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель начальника отдела

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Ростовской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Мотивированное представление по результатам наблюдения за соблюдением обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение поступили сведения о следующих действиях (бездействии) контролируемого лица: В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий Южным ГУ Банка России, по результатам анализа представленных документов и информации, установлены признаки нарушения требований Указаний Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов" в деятельности ООО «ЛОМБАРД ЛУЧ» ИНН 6101004588, ОГРН 1196196048751, юридический адрес 346889, Россия, Ростовская обл., Азовский р-н, Койсуг п., Тепличная ул., 3, комната 2. Установлены признаки нарушения обязательных требований порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившиеся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими участниками наличных расчетов сверх установленных размеров, не оприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдения порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов, что может повлечь нарушение ООО «ЛОМБАРД ЛУЧ» ИНН 6101004588, ОГРН 1196196048751, юридический адрес 346889, Россия, Ростовская обл., Азовский р-н, Койсуг п., Тепличная ул., 3, комната 2 части 1 статьи 15.1 КоАП РФ Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей: Указаний Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов" ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей и предлагается: 1) соблюдать требования Указаний Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов"; 2) принять меры, для обеспечения соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации в части соблюдения требований пункта 1 Указаний Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов" в течение 10 рабочих дней с момента получения данного предостережения.
Вакансии вахтой