Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА"
№61240511000316288075
🔢 ИНН:
6164205110
🆔 ОГРН:
1026103270280
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.11.2024
🎯
Основание проведения
В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
🔔
Предостережение
Долгий Дмитрий Олегович, зарегистрировался в приложении Betcity и через ООО НКО «Мобильная карта» (ЦУПИС) внес денежные средства в счет интерактивной ставки. В результате заключения договоров спортивных пари и исходов по ним 15.10.2024, Долгий Д.О., выиграл 857 919 рублей 56 копеек. Однако, ООО «... Еще...Долгий Дмитрий Олегович, зарегистрировался в приложении Betcity и через ООО НКО «Мобильная карта» (ЦУПИС) внес денежные средства в счет интерактивной ставки. В результате заключения договоров спортивных пари и исходов по ним 15.10.2024, Долгий Д.О., выиграл 857 919 рублей 56 копеек. Однако, ООО «Фортуна», администрируя личный кабинет игрока, ограничили доступные платежные системы для вывода денежных средств.
По результатам оценки сведений, указанных в заявлении Долгий Д.О , имеются признаки нарушений ч. 7 ст. 14.2 ФЗ «Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ (ред. от 19.04.2024) «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», выплата выигрышей физическим лицам - участникам азартных игр, от которых приняты интерактивные ставки, осуществляется организатором азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе с банковского счета организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе, открытого в едином центре учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов, путем зачисления денежных средств на их банковские счета, которые открыты в едином центре учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов и с использованием которых переданы соответствующие интерактивные ставки, либо путем увеличения остатков электронных денежных средств на электронных средствах платежа физических лиц - участников азартных игр, которые предоставлены единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов и с использованием которых переданы соответствующие интерактивные ставки.
ч. 15 ст. 6 ФЗ «Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ-Правительством Российской Федерации могут быть установлены дополнительные требования к организаторам азартных игр, а также к отчетности организаторов азартных игр, ее составу и порядку представления. (часть 15 введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 64-ФЗ)
Такие дополнительные требования к организаторам азартных игр утверждены Постановлением Правительства РФ от 14.08.2020 № 1216 (ред. от 28.05.2021) «О дополнительных требованиях к организаторам азартных игр».
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по Ростовской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА" (ИНН: 6164205110)
Предостережение:
Долгий Дмитрий Олегович, зарегистрировался в приложении Betcity и через ООО НКО «Мобильная карта» (ЦУПИС) внес денежные средства в счет интерактивной ставки. В результате заключения договоров спортивных пари и исходов по ним 15.10.2024, Долгий Д.О., выиграл 857 919 рублей 56 копеек. Однако, ООО «Фортуна», администрируя личный кабинет игрока, ограничили доступные платежные системы для вывода денежных средств.
По результатам оценки сведений, указанных в заявлении Долгий Д.О , имеются признаки нарушений ч. 7 ст. 14.2 ФЗ «Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ (ред. от 19.04.2024) «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», выплата выигрышей физическим лицам - участникам азартных игр, от которых приняты интерактивные ставки, осуществляется организатором азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе с банковского счета организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе, открытого в едином центре учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов, путем зачисления денежных средств на их банковские счета, которые открыты в едином центре учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов и с использованием которых переданы соответствующие интерактивные ставки, либо путем увеличения остатков электронных денежных средств на электронных средствах платежа физических лиц - участников азартных игр, которые предоставлены единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов и с использованием которых переданы соответствующие интерактивные ставки.
ч. 15 ст. 6 ФЗ «Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ-Правительством Российской Федерации могут быть установлены дополнительные требования к организаторам азартных игр, а также к отчетности организаторов азартных игр, ее составу и порядку представления. (часть 15 введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 64-ФЗ)
Такие дополнительные требования к организаторам азартных игр утверждены Постановлением Правительства РФ от 14.08.2020 № 1216 (ред. от 28.05.2021) «О дополнительных требованиях к организаторам азартных игр».
Федеральный государственный контроль (надзор) за организацией и проведением азартных игр
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6164205110
ОГРН
1026103270280
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
92.1
Наименование
Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность юридических лиц, имеющих лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах
Подвид объекта
Значение
Деятельность юридических лиц, имеющих лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Волосникова Надежда Анатольевна
ФИО инспектора
Пинижанинова Любовь Николаевна
Должность инспектора
Значение
Государственный налоговый инспектор
Должность инспектора
Значение
Заместитель руководителя территориального налогового органа
Орган контроля (надзора)
Значение
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по Ростовской области
Основание проведения
Текст
В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Долгий Дмитрий Олегович, зарегистрировался в приложении Betcity и через ООО НКО «Мобильная карта» (ЦУПИС) внес денежные средства в счет интерактивной ставки. В результате заключения договоров спортивных пари и исходов по ним 15.10.2024, Долгий Д.О., выиграл 857 919 рублей 56 копеек. Однако, ООО «Фортуна», администрируя личный кабинет игрока, ограничили доступные платежные системы для вывода денежных средств.
По результатам оценки сведений, указанных в заявлении Долгий Д.О , имеются признаки нарушений ч. 7 ст. 14.2 ФЗ «Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ (ред. от 19.04.2024) «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», выплата выигрышей физическим лицам - участникам азартных игр, от которых приняты интерактивные ставки, осуществляется организатором азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе с банковского счета организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе, открытого в едином центре учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов, путем зачисления денежных средств на их банковские счета, которые открыты в едином центре учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов и с использованием которых переданы соответствующие интерактивные ставки, либо путем увеличения остатков электронных денежных средств на электронных средствах платежа физических лиц - участников азартных игр, которые предоставлены единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов и с использованием которых переданы соответствующие интерактивные ставки.
ч. 15 ст. 6 ФЗ «Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ-Правительством Российской Федерации могут быть установлены дополнительные требования к организаторам азартных игр, а также к отчетности организаторов азартных игр, ее составу и порядку представления. (часть 15 введена Федеральным законом от 22.04.2010 N 64-ФЗ)
Такие дополнительные требования к организаторам азартных игр утверждены Постановлением Правительства РФ от 14.08.2020 № 1216 (ред. от 28.05.2021) «О дополнительных требованиях к организаторам азартных игр».